北京市天銀律師事務所關于長沙中聯重工科技發展股份有限公司2007年度第三次臨時股東大會的法律意見書。
致：長沙中聯重工科技發展股份有限公司
北京市天銀律師事務所（以下簡稱“本所”）接受長沙中聯重工科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派律師朱玉栓、李強出席公司2007年度第三次臨時股東大會，并依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱《股東大會規則》）、《公司章程》及其他相關法律、法規的規定，就公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、表決程序及表決結果等有關事宜出具本法律意見書。
一、本次股東大會的召集、召開程序
經本所律師審查，公司董事會關于召開本次股東大會的通知已于2007年10月31日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮互聯網。
本次股東大會現場會議于2007年11月16日在長沙市銀盆南路361號公司二樓多功能會議廳如期召開，會議由公司董事長詹純新先生主持。本次股東大會召開的時間、地點、會議議題與召開股東大會會議通知中列明的事項一致。
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定。
二、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格
出席本次股東大會的股東及股東代理人共計4人，代表股份41882.569萬股，占公司總股份的 55.07%。經本所律師審查，上述出席人員均為公司董事會確定的股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東或其合法授權的委托代理人，上述出席本次股東大會的股東或股東代理人的資格合法有效。
本次股東大會的召集人為公司董事會，召集人資格符合《公司法》、《股東大會規則》以及公司章程的規定，召集人資格合法有效。
三、本次股東大會的表決程序、表決結果
經本所律師審查，公司本次股東大會就公告中列明的事項以記名投票方式進行了逐項表決。公司按《公司章程》規定的程序進行監票。本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。本次股東大會議案審議通過的表決票數符合《公司章程》規定，表決結果合法有效。
四、結論意見
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
北京市天銀律師事務所（蓋章）
經辦律師（簽字）：
朱玉栓
李 強
