本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
鑒于本公司2011年度股東大會確定聘請的2012年度審計機構天健正信會計師事務所有限公司已與京都天華會計師事務所（特殊普通合伙）正式合并，合并后的存續主體為京都天華會計師事務所（特殊普通合伙），事務所同時更名為致同會計師事務所（特殊普通合伙）。由于公司原審計業務由天健正信的會計師執行，為保持公司審計業務的一致性，公司董事會同意將公司2012年度審計機構相應變更為致同會計師事務所（特殊普通合伙）。
公司獨立董事張益河、黃錦泉、盧永華發表獨立意見認為：
鑒于本公司2011年度股東大會確定聘請的2012年度審計機構天健正信會計師事務所有限公司已與京都天華會計師事務所（特殊普通合伙）正式合并，合并后的存續主體為京都天華會計師事務所（特殊普通合伙），事務所同時更名為致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同會計師事務所”）。由于公司原審計業務由天健正信的會計師執行，為保持公司審計業務的一致性，董事會擬定將公司2012年度審計機構相應變更為致同會計師事務所。
經核查，致同會計師事務所具備證券業從業資格，能夠滿足公司2012年度財務審計工作要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。鑒于原在天健正信會計師事務所有限公司工作并負責公司審計的相關人士加入致同會計師事務所，公司改聘致同會計師事務所為公司2012年度審計機構系為了保持審計工作的連續性，不會損害公司及公司股東的利益。因此，我們同意公司改聘致同會計師事務所為公司2012年度審計機構。
特此公告。
廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司
董 事 會
二〇一二年七月二十一日
鑒于本公司2011年度股東大會確定聘請的2012年度審計機構天健正信會計師事務所有限公司已與京都天華會計師事務所（特殊普通合伙）正式合并，合并后的存續主體為京都天華會計師事務所（特殊普通合伙），事務所同時更名為致同會計師事務所（特殊普通合伙）。由于公司原審計業務由天健正信的會計師執行，為保持公司審計業務的一致性，公司董事會同意將公司2012年度審計機構相應變更為致同會計師事務所（特殊普通合伙）。
公司獨立董事張益河、黃錦泉、盧永華發表獨立意見認為：
鑒于本公司2011年度股東大會確定聘請的2012年度審計機構天健正信會計師事務所有限公司已與京都天華會計師事務所（特殊普通合伙）正式合并，合并后的存續主體為京都天華會計師事務所（特殊普通合伙），事務所同時更名為致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同會計師事務所”）。由于公司原審計業務由天健正信的會計師執行，為保持公司審計業務的一致性，董事會擬定將公司2012年度審計機構相應變更為致同會計師事務所。
經核查，致同會計師事務所具備證券業從業資格，能夠滿足公司2012年度財務審計工作要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。鑒于原在天健正信會計師事務所有限公司工作并負責公司審計的相關人士加入致同會計師事務所，公司改聘致同會計師事務所為公司2012年度審計機構系為了保持審計工作的連續性，不會損害公司及公司股東的利益。因此，我們同意公司改聘致同會計師事務所為公司2012年度審計機構。
特此公告。
廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司
董 事 會
二〇一二年七月二十一日
