本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議通知、召集及召開情況
廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第二屆董事會第二十次會議(以下簡稱“本次會議”)于2012年7月20日上午9點在廈門市湖濱南路62號建設科技大廈9樓公司會議室以現場會議方式召開，本次會議由公司董事長蔡永太先生召集并主持，會議通知已于2012年7月13日以OA郵件、電子郵件、傳真等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。本次會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、會議決議
本次會議采用記名投票表決方式表決議案，形成了以下決議：
（一）審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》；表決結果為：9票贊成、0票反對、0票棄權。
公司董事會審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》，修改后的《公司章程》尚需提交股東大會審議批準。
修訂后的《公司章程》和《章程修訂對照表》已刊載于公司指定披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。
?。ǘ徸h通過了《關于制定<公司（2012年-2014年）三年股東回報規劃書>的議案》；表決結果為：9票贊成、0票反對、0票棄權。
公司董事會審議通過了《關于制定<公司（2012年-2014年）三年股東回報規劃書>的議案》，修改后該議案尚需提交股東大會審議批準。公司獨立董事已對上述章程修訂及回報規劃書的制定發表了獨立意見。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《公司（2012年-2014年）三年股東回報規劃書》及《公司獨立董事對相關事項的獨立意見》。
（三）審議通過了《關于變更公司2012年度審計機構的議案》。表決結果為：9票贊成、0票反對、0票棄權。
公司董事會審議通過了《關于變更公司2012年度審計機構的議案》，修改后該議案尚需提交股東大會審議批準。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《關于變更公司2012年度審計機構的公告》。
（四）審議通過了《關于召開2012年第二次臨時股東大會的議案》。表決結果為：9票贊成、0票反對、0票棄權。
公司董事會決定于2012年8月6日（周一）上午9點30分，在廈門市湖濱南路62號建設科技大廈十三樓會議室召開2012年第二次臨時股東大會，該次會議將審議以下議案：
1、《關于修改〈公司章程〉的議案》；
2、《關于制定<公司（2012年-2014年）三年股東回報規劃書>的議案》；
3、《關于變更公司2012年度審計機構的議案》。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《廈門市建筑科學研究院集團有限公司關于召開2012年第二次臨時股東大會的公告》。
特此公告。
廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司
董 事 會
二〇一二年七月二十一日
