本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
公司控股股東三一集團有限公司（持有公司56.38%股份）提議將經公司第四屆董事會第二十次會議審議通過的《關于修改公司章程的議案》、《關于修訂董事會議事規則的議案》和《關于預計2012年度日常關聯交易的議案》提交公司2011年度股東大會審議。公司董事會于2012年6月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海交易所網站刊載了通知，將上述臨時提案提交公司2011年度股東大會審議。
一、會議召開和出席情況
三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年度股東大會于2012年6月26日上午在公司一號會議室召開，本次會議采用現場投票表決方式，參加表決的股東及股東授權代表22人，代表股份5,081,690,487股，占公司股份總數的66.92%。
本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議，會議由副董事長向文波先生主持。
二、提案審議情況
本次會議以采用現場投票的表決方式，審議并通過了以下決議：
（一）審議通過了《2011年度董事會工作報告》
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（二）審議通過了《2011年度監事會工作報告》
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（三）審議通過了《2011年度財務決算報告》
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（四）審議通過了《2011年年度報告及摘要》（2011年年度報告及摘要全文詳見2012年3月29日上海證券交易所網站）
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（五）審議通過了《2011年度利潤分配預案》
經利安達會計師事務所有限責任公司審計，公司2011年度共實現歸屬上市公司股東凈利潤8,648,898,948.49元，期末可供股東分配的利潤為10,358,593,458.24元。
本次利潤分配預案為：以2011年末總股本7,593,706,137股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3元（含稅），剩余未分配利潤由H股發行上市后的所有新老股東共同享有。
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（六）審議通過了《關于向有關銀行申請授信額度的議案》
為順利完成經營目標，根據年度資金預算，公司擬向有關銀行申請2012年度授信額度。授信總規模為1368億元，其中：綜合授信額度 850億元，按揭授信額度518億元。
公司授權董事長梁穩根代表董事會在授信額度總規模范圍內簽署向有關銀行申請授信額度的相關文件。
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（七）審議通過了《關于開展按揭業務的議案》
按照工程機械行業通行的銷售融資模式，借款人（公司客戶）以其向公司購買的工程機械作抵押，向銀行申請辦理按揭貸款。根據公司與按揭貸款銀行的約定，如公司客戶未按期歸還貸款，公司負有回購義務。2012年公司計劃新發生按揭貸款總額不超過人民幣300億元，單筆業務期限不超過5年。公司對上述額度范圍內的按揭業務負有回購義務。
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（八）審議通過了《關于預計2012年度為子公司提供擔保的議案》（公告詳見2012年3月29日上海證券交易所網站）
表決結果：
同意票5,061,977,290股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的99.61%；反對票19,591,157股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.39%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（九）審議通過了《關于預計2012年度日常關聯交易的議案》（公告詳見2012年6月16日上海證券交易所網站）
關聯股東回避表決，該議案的有效表決權股份為363,845,766股
表決結果：
同意票363,723,726股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的99.97%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.03%。
（十）審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》
為保持公司審計工作的連續性，公司擬在2012年續聘利安達會計師事務所有限責任公司擔任本公司財務審計機構，聘期為一年。
表決結果：
同意票5,081,537,547股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票152,940股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（十一）審議通過了《關于續聘內部控制審計機構的議案》
為保持內部控制審計工作的連續性，公司擬續聘利安達為2012年內部控制審計機構，聘期為一年。
表決結果：
同意票5,081,537,547股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票152,940股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（十二）審議通過了《關于修改公司章程的議案》
鑒于對現行《公司章程》進行了修改，公司將相應修改公司H股發行并上市后適用的《公司章程》草案的有關條款。
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（十三）審議通過了《關于修訂股東大會議事規則的議案》
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（十四）審議通過了《關于修訂董事會議事規則的議案》
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（十五）審議通過了《關于修訂監事會議事規則的議案》
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（十六）審議通過了《關于修訂獨立董事工作制度的議案》
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（十七）審議通過了《關于修訂募集資金管理辦法的議案》
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（十八）審議通過了《關于制訂關聯交易管理制度的議案》
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
三、律師見證情況
湖南啟元律師事務所寧華波律師出席了公司本次股東大會并出具了法律意見書，認為公司2011年度股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定；公司2011年度股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2011年度股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、三一重工股份有限公司2011年度股東大會決議
2、湖南啟元律師事務所關于三一重工股份有限公司2011年度股東大會的法律意見書
特此公告
三一重工股份有限公司
二○一二年六月二十六日
重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
公司控股股東三一集團有限公司（持有公司56.38%股份）提議將經公司第四屆董事會第二十次會議審議通過的《關于修改公司章程的議案》、《關于修訂董事會議事規則的議案》和《關于預計2012年度日常關聯交易的議案》提交公司2011年度股東大會審議。公司董事會于2012年6月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海交易所網站刊載了通知，將上述臨時提案提交公司2011年度股東大會審議。
一、會議召開和出席情況
三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年度股東大會于2012年6月26日上午在公司一號會議室召開，本次會議采用現場投票表決方式，參加表決的股東及股東授權代表22人，代表股份5,081,690,487股，占公司股份總數的66.92%。
本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議，會議由副董事長向文波先生主持。
二、提案審議情況
本次會議以采用現場投票的表決方式，審議并通過了以下決議：
（一）審議通過了《2011年度董事會工作報告》
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（二）審議通過了《2011年度監事會工作報告》
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（三）審議通過了《2011年度財務決算報告》
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（四）審議通過了《2011年年度報告及摘要》（2011年年度報告及摘要全文詳見2012年3月29日上海證券交易所網站）
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（五）審議通過了《2011年度利潤分配預案》
經利安達會計師事務所有限責任公司審計，公司2011年度共實現歸屬上市公司股東凈利潤8,648,898,948.49元，期末可供股東分配的利潤為10,358,593,458.24元。
本次利潤分配預案為：以2011年末總股本7,593,706,137股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3元（含稅），剩余未分配利潤由H股發行上市后的所有新老股東共同享有。
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（六）審議通過了《關于向有關銀行申請授信額度的議案》
為順利完成經營目標，根據年度資金預算，公司擬向有關銀行申請2012年度授信額度。授信總規模為1368億元，其中：綜合授信額度 850億元，按揭授信額度518億元。
公司授權董事長梁穩根代表董事會在授信額度總規模范圍內簽署向有關銀行申請授信額度的相關文件。
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（七）審議通過了《關于開展按揭業務的議案》
按照工程機械行業通行的銷售融資模式，借款人（公司客戶）以其向公司購買的工程機械作抵押，向銀行申請辦理按揭貸款。根據公司與按揭貸款銀行的約定，如公司客戶未按期歸還貸款，公司負有回購義務。2012年公司計劃新發生按揭貸款總額不超過人民幣300億元，單筆業務期限不超過5年。公司對上述額度范圍內的按揭業務負有回購義務。
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（八）審議通過了《關于預計2012年度為子公司提供擔保的議案》（公告詳見2012年3月29日上海證券交易所網站）
表決結果：
同意票5,061,977,290股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的99.61%；反對票19,591,157股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.39%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（九）審議通過了《關于預計2012年度日常關聯交易的議案》（公告詳見2012年6月16日上海證券交易所網站）
關聯股東回避表決，該議案的有效表決權股份為363,845,766股
表決結果：
同意票363,723,726股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的99.97%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.03%。
（十）審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》
為保持公司審計工作的連續性，公司擬在2012年續聘利安達會計師事務所有限責任公司擔任本公司財務審計機構，聘期為一年。
表決結果：
同意票5,081,537,547股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票152,940股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（十一）審議通過了《關于續聘內部控制審計機構的議案》
為保持內部控制審計工作的連續性，公司擬續聘利安達為2012年內部控制審計機構，聘期為一年。
表決結果：
同意票5,081,537,547股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票152,940股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（十二）審議通過了《關于修改公司章程的議案》
鑒于對現行《公司章程》進行了修改，公司將相應修改公司H股發行并上市后適用的《公司章程》草案的有關條款。
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（十三）審議通過了《關于修訂股東大會議事規則的議案》
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（十四）審議通過了《關于修訂董事會議事規則的議案》
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（十五）審議通過了《關于修訂監事會議事規則的議案》
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（十六）審議通過了《關于修訂獨立董事工作制度的議案》
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（十七）審議通過了《關于修訂募集資金管理辦法的議案》
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
（十八）審議通過了《關于制訂關聯交易管理制度的議案》
表決結果：
同意票5,081,568,447股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的100.00%；反對票0股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票122,040股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%。
三、律師見證情況
湖南啟元律師事務所寧華波律師出席了公司本次股東大會并出具了法律意見書，認為公司2011年度股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定；公司2011年度股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2011年度股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、三一重工股份有限公司2011年度股東大會決議
2、湖南啟元律師事務所關于三一重工股份有限公司2011年度股東大會的法律意見書
特此公告
三一重工股份有限公司
二○一二年六月二十六日
