賽馬實業(yè)(600449)公司第五屆董事會第一次會議于2011 年12 月23 日召開，審議通過以下決議：
一、審議并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》
同意選舉王廣林為公司第五屆董事會董事長，任期至本屆董事會屆滿止。
二、審議并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》
同意選舉李永進為公司第五屆董事會副董事長，任期至本屆董事會屆滿止。
三、審議并通過《關(guān)于聘任公司總裁的議案》
同意聘任尹自波為公司總裁，任期至本屆董事會屆滿止。
四、審議并通過《關(guān)于聘任公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)及總工程師的議案》
同意聘任焦彤英、朱彧、武雄、王玉林、哈永生、尹國明為公司副總裁；聘任周春寧為
公司財務(wù)總監(jiān)；聘任羅靂為公司總工程師，任期至本屆董事會屆滿止。
五、審議并通過《關(guān)于聘任公司第五屆董事會秘書的議案》
同意聘任武雄為公司第五屆董事會秘書，任期至本屆董事會屆滿止。
六、審議并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》
同意選舉譚仲明、李新華、王廣林、隋玉民、李永進、尹自波、周塞軍為公司第五屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，任期至本屆董事會屆滿止。
七、審議并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會審計委員會委員的議案》
同意選舉李永進、潘忠宇、羅立邦為公司第五屆董事會審計委員會委員，任期至本屆董事會屆滿止。
八、審議并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》
同意選舉尹自波、潘忠宇、羅立邦為公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期至本屆董事會屆滿止。
九、審議并通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
同意聘任林鳳萍為公司證券事務(wù)代表。
十、審議并通過《關(guān)于公司向?qū)幭馁愸R混凝土有限公司增資的議案》
同意公司向全資子公司寧夏賽馬混凝土有限公司以現(xiàn)金增資8000 萬元，本次增資完成后，寧夏賽馬混凝土有限公司注冊資本由5000 萬元增加至13000 萬元。寧夏賽馬混凝土有限公司將盡快對其公司章程相關(guān)條款進行修改，完成工商變更程序。
另監(jiān)事會審議通過如下議案：
一、審議《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會主席的議案》
同意選舉于凱軍為本公司第五屆監(jiān)事會主席，任期至本屆監(jiān)事會屆滿止。
一、審議并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》
同意選舉王廣林為公司第五屆董事會董事長，任期至本屆董事會屆滿止。
二、審議并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》
同意選舉李永進為公司第五屆董事會副董事長，任期至本屆董事會屆滿止。
三、審議并通過《關(guān)于聘任公司總裁的議案》
同意聘任尹自波為公司總裁，任期至本屆董事會屆滿止。
四、審議并通過《關(guān)于聘任公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)及總工程師的議案》
同意聘任焦彤英、朱彧、武雄、王玉林、哈永生、尹國明為公司副總裁；聘任周春寧為
公司財務(wù)總監(jiān)；聘任羅靂為公司總工程師，任期至本屆董事會屆滿止。
五、審議并通過《關(guān)于聘任公司第五屆董事會秘書的議案》
同意聘任武雄為公司第五屆董事會秘書，任期至本屆董事會屆滿止。
六、審議并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》
同意選舉譚仲明、李新華、王廣林、隋玉民、李永進、尹自波、周塞軍為公司第五屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，任期至本屆董事會屆滿止。
七、審議并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會審計委員會委員的議案》
同意選舉李永進、潘忠宇、羅立邦為公司第五屆董事會審計委員會委員，任期至本屆董事會屆滿止。
八、審議并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》
同意選舉尹自波、潘忠宇、羅立邦為公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期至本屆董事會屆滿止。
九、審議并通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
同意聘任林鳳萍為公司證券事務(wù)代表。
十、審議并通過《關(guān)于公司向?qū)幭馁愸R混凝土有限公司增資的議案》
同意公司向全資子公司寧夏賽馬混凝土有限公司以現(xiàn)金增資8000 萬元，本次增資完成后，寧夏賽馬混凝土有限公司注冊資本由5000 萬元增加至13000 萬元。寧夏賽馬混凝土有限公司將盡快對其公司章程相關(guān)條款進行修改，完成工商變更程序。
另監(jiān)事會審議通過如下議案：
一、審議《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會主席的議案》
同意選舉于凱軍為本公司第五屆監(jiān)事會主席，任期至本屆監(jiān)事會屆滿止。
