本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司于2015年9月1日收到中國中材集團有限公司（以下簡稱"中材集團"）出具的《中國中材集團有限公司關于變更承諾履行期限的函》，該承諾函于2016年9月7日到期，為此，中材集團于2016年9月6日向本公司出具了《中國中材集團有限公司關于同業競爭承諾事項的函》，主要內容如下：
"為消除集團內水泥業務潛在的同業競爭，中國中材集團有限公司（以下簡稱\'中材集團\'）于2010年9月7日作出承諾：用5年的時間，逐步實現對水泥業務的梳理，并將水泥業務整合為一個發展平臺，從而徹底解決水泥業務的同業競爭。2015年9月1日，中材集團提出擬延期1年履行前述解決同業競爭的承諾。上述承諾延期履行已根據中國證監會 《上市公司監管指引第4號--上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》的規定，經公司股東大會審議通過。
2016年8月22日，中材集團接到國務院國有資產監督管理委員會《關于中國建筑(6.410, 0.00, 0.00%)材料集團有限公司與中國中材集團有限公司重組的通知》（以下簡稱\'通知\'），同意中國建筑材料集團有限公司（以下簡稱"中建材集團"）與中材集團實施重組，中建材集團將更名為中國建材集團有限公司，作為重組后母公司，中材集團將無償劃轉進入中國建材集團有限公司。
由于重組屬于中材集團無法控制的客觀事項，中材集團做出的水泥業務整合承諾，需待重組完成后，由重組后的中國建材集團有限公司，依據境內外證券監管要求，本著有利于上市公司的發展和公眾股東的利益的原則，成熟制定并在實施業務整合過程中穩妥推進水泥業務整合，適時解決同業競爭的問題。"
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司
董事會
2016年9月6日
