本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
二〇一四年十一月十日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到監事朱玉明先生遞交的書面辭職報告，朱玉明先生因個人原因，申請辭去公司監事職務。
朱玉明先生辭職導致公司監事會成員人數低于法定最低人數，根據有關法律法規及公司《章程》的規定，朱玉明先生的辭職申請應當在新任監事填補其缺額后生效。
朱玉明先生已確認與公司監事會并無意見分歧，亦無任何需提請公司股東關注事宜，公司監事會亦無任何需提請公司股東關注事宜。公司將按照有關規定盡快物色合適的監事人選，并提呈股東大會批準。在股東大會選舉出新任監事之前，朱玉明先生將仍按照法律、行政法規及公司《章程》的相關規定，繼續履行公司監事的職責。
在此，向朱玉明先生對公司作出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司董事會
二○一四年十一月十日
