1證券代碼：600031 證券簡稱：三一重工 公告編號：2011-26
三一重工股份有限公司
2011 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議沒有否決或修改提案的情況；
● 本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
三一重工股份有限公司2011 年第一次臨時股東大會于2011 年
11 月3 日上午在公司一號會議室召開，本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，參加表決的股東及股東授權代表402 人， 代表股份5,294,101,553 股，占公司股份總數的69.72%。
其中：參加現場投票的股東及股東授權代表共17 人，代表股份271,370,829 股，占公司股份總數的3.57%。參加網絡投票的股東及股東授權代表共385 人，代表股份5,022,730,724 股，占公司股份總數的66.14%。
2 本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師、券商代表出席了本次會議，會議由董事唐修國先生主持。
二、議案審議情況
本次會議以采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議并通過了以下決議：
（一）審議通過了《關于延長公司H 股發行并上市相關事項有效期的議案》根據公司H 股發行并上市的工作需要，董事會擬提請股東大會批準公司將2009 年度股東大會審議通過的《關于提請股東大會同意發行H 股股票并上市決議有效期的議案》及《關于提請股東大會授權公司董事會及獲授權人士全權處理與發行H 股股票并上市有關事項的議案》的有效期延長18 個月。
表決結果：同意票5,293,418,924 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的99.99%；反對票341,369 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.01%；棄權票 341,260 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00 %。
?。ǘ徸h通過了《關于公司轉變為外商投資股份有限公司的議案》鑒于公司需要發行境外上市外資股（H 股）并在香港聯交所主板掛牌上市，根據有關法律、法規及規范性文件的規定，公司H 股發行
3 并上市后將申請轉變為外商投資股份有限公司。
表決結果： 同意票5,292,705,595 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的99.97 %；反對票613,601 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.01%；棄權票782,357 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.02%。
?。ㄈ徸h通過了《關于修訂股東大會議事規則的議案》（詳見上海證券交所網站《股東大會議事規則》）
表決結果: 同意票5,292,265,443 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的99.97%；反對票319,448 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.01%；棄權票1,516,662 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.02%。
?。ㄋ模徸h通過了《關于修訂董事會議事規則的議案》（詳見上海證券交所網站《董事會議事規則》）
表決結果：同意票5,292,475,943 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的99.97%；反對票112,898 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票1,512,712 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.03%。
（五）審議通過了《關于修訂監事會議事規則的議案》（詳見上
海證券交所網站《監事會議事規則》）
表決結果：同意票5,292,430,193 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的99.97%；反對票109,348 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票1,562,012 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.03%。
三、律師見證情況
湖南啟元律師事務所寧華波律師出席了公司本次股東大會并出具了法律意見書，認為公司2011 年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規和《公司章程》的有關規定；出席公司2011 年第一次臨時股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；公司2011 年第一次臨時股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、三一重工股份有限公司2011 年第一次臨時股東大會決議
2、湖南啟元律師事務所關于三一重工股份有限公司2011 年第一次臨時股東大會的法律意見書
特此公告。
三一重工股份有限公司
二○一一年十一月三日
三一重工股份有限公司
2011 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議沒有否決或修改提案的情況；
● 本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
三一重工股份有限公司2011 年第一次臨時股東大會于2011 年
11 月3 日上午在公司一號會議室召開，本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，參加表決的股東及股東授權代表402 人， 代表股份5,294,101,553 股，占公司股份總數的69.72%。
其中：參加現場投票的股東及股東授權代表共17 人，代表股份271,370,829 股，占公司股份總數的3.57%。參加網絡投票的股東及股東授權代表共385 人，代表股份5,022,730,724 股，占公司股份總數的66.14%。
2 本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師、券商代表出席了本次會議，會議由董事唐修國先生主持。
二、議案審議情況
本次會議以采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議并通過了以下決議：
（一）審議通過了《關于延長公司H 股發行并上市相關事項有效期的議案》根據公司H 股發行并上市的工作需要，董事會擬提請股東大會批準公司將2009 年度股東大會審議通過的《關于提請股東大會同意發行H 股股票并上市決議有效期的議案》及《關于提請股東大會授權公司董事會及獲授權人士全權處理與發行H 股股票并上市有關事項的議案》的有效期延長18 個月。
表決結果：同意票5,293,418,924 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的99.99%；反對票341,369 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.01%；棄權票 341,260 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00 %。
?。ǘ徸h通過了《關于公司轉變為外商投資股份有限公司的議案》鑒于公司需要發行境外上市外資股（H 股）并在香港聯交所主板掛牌上市，根據有關法律、法規及規范性文件的規定，公司H 股發行
3 并上市后將申請轉變為外商投資股份有限公司。
表決結果： 同意票5,292,705,595 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的99.97 %；反對票613,601 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.01%；棄權票782,357 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.02%。
?。ㄈ徸h通過了《關于修訂股東大會議事規則的議案》（詳見上海證券交所網站《股東大會議事規則》）
表決結果: 同意票5,292,265,443 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的99.97%；反對票319,448 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.01%；棄權票1,516,662 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.02%。
?。ㄋ模徸h通過了《關于修訂董事會議事規則的議案》（詳見上海證券交所網站《董事會議事規則》）
表決結果：同意票5,292,475,943 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的99.97%；反對票112,898 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票1,512,712 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.03%。
（五）審議通過了《關于修訂監事會議事規則的議案》（詳見上
海證券交所網站《監事會議事規則》）
表決結果：同意票5,292,430,193 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的99.97%；反對票109,348 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.00%；棄權票1,562,012 股，占參加會議股東及授權代表有效表決權股份的0.03%。
三、律師見證情況
湖南啟元律師事務所寧華波律師出席了公司本次股東大會并出具了法律意見書，認為公司2011 年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規和《公司章程》的有關規定；出席公司2011 年第一次臨時股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；公司2011 年第一次臨時股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、三一重工股份有限公司2011 年第一次臨時股東大會決議
2、湖南啟元律師事務所關于三一重工股份有限公司2011 年第一次臨時股東大會的法律意見書
特此公告。
三一重工股份有限公司
二○一一年十一月三日
