本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十六次會議通知已于2011年7月31日以電子郵件及傳真方式送達各位董事，會議于2011年8月11日上午9:00在海南省三亞市鹿回頭海景大道瑪瑞納酒店召開，會議應出席董事9人，董事張海林、張藝林、于清池、馮儒、毛惠清、白靜、王培銘現場出席會議，董事武融平、馮蘇強因公出差在外地，采用通訊方式參與會議，公司部分監事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長張海林先生主持，共有7位董事通過現場表決和2位董事通過通訊表決等方式參與會議表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經與會董事認真討論，一致通過了如下議案：
一、審議通過《公司2011年半年度報告及摘要》。
公司2011年半年度報告及摘要編制符合相關法律規定及本公司章程和公司內部管理制度的各項規定。公司2011年半年度報告的內容和格式遵照了中國證監會和深圳證券交易所的要求，編制過程中不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報，能夠公允地反映公司2011年上半年度實際經營成果和財務狀況。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》。
公司擬以本次募集資金5961.40萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金5961.40萬元，符合維護公司發展利益的需要，符合維護全體股東利益的需要。本次將募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意以本次募集資金5961.40萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金5961.40萬元。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于使用超募資金補充流動資金的議案》。
鑒于公司在過去十二月內未進行證券投資或金額超過1000萬元人民幣的風險投資，并承諾在未來十二個月內，不進行證券投資或金額超過1000萬元人民幣的風險投資；同時，公司本次使用超額募集資金永久性補充流動資金的行為沒有與募投項目的實施計劃抵觸，不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。因此同意將超募資金人民幣2845.907萬元（占募集資金凈額的比例為7.47%）永久性補充流動資金。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《關于公司第二屆董事會非獨立董事候選人提名的議案》。
張海林、張藝林、于清池、武融平、馮儒、馮蘇強六名董事候選人的任職經歷、專業能力和職業素養能夠勝任董事職責的要求，符合董事候選人的條件；各位候選人不存在《公司法》等法律、法規、規范性文件以及本公司章程規定不得擔任上市公司董事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不得超過公司董事總數的二分之一。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，同意提交公司2011年第一次臨時股東大會采用累積投票制進行選舉。
五、審議通過《關于公司第二屆董事會獨立董事候選人提名的議案》。
方天亮、白靜、毛惠清三名獨立董事候選人的任職經歷、專業能力和職業素養能夠勝任獨立董事職責的要求，符合獨立董事候選人的條件；各位候選人不存在《公司法》等法律、法規、規范性文件以及本公司章程規定不得擔任上市公司獨立董事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，同意獨立董事候選人經深圳證券交易所審核無異議后提交公司2011年第一次臨時股東大會采用累積投票制進行選舉。
六、審議通過《關于公司第二屆董事會獨立董事津貼的議案》。
公司第二屆董事會獨立董事津貼標準切實可行，符合國內上市公司獨立董事整體津貼水平和公司實際情況，有利于進一步調動公司獨立董事的工作積極性，利于公司長遠發展。同意公司第二屆董事會獨立董事年度津貼（稅前）每人每年為5萬元，同時，獨立董事出席公司董事會、股東大會等會議及辦理公司其他事務所發生的費用應由公司承擔。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，同意提交公司2011年第一次臨時股東大會進行審議。
七、審議通過《關于修改公司章程的議案》。
同意對公司章程相關條款進行修改：
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，同意提交公司2011年第一次臨時股東大會進行審議。
八、審議通過《關于制定〈海南瑞澤新型建材股份有限公司董事、監事及高級管理人員持有股份變動管理制度〉的議案》。
同意制定《海南瑞澤新型建材股份有限公司董事、監事及高級管理人員持有股份變動管理制度》。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
九、審議通過《關于制定〈海南瑞澤新型建材股份有限公司內幕信息知情人員登記備案制度〉的議案》。
同意制定《海南瑞澤新型建材股份有限公司內幕信息知情人員登記備案制度》。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
十、審議通過《關于制定〈海南瑞澤新型建材股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度〉的議案》。
同意制定《海南瑞澤新型建材股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
十一、審議通過《關于修改〈海南瑞澤新型建材股份有限公司信息披露管理制度〉的議案》。
同意對《海南瑞澤新型建材股份有限公司信息披露管理制度》做如下修改：
1．修改第四十八條
該條原為：“公司在定期報告披露前十五日內應盡量避免進行投資者關系活動，防止泄漏未公開重大信息。”
現修改為：“公司應當盡量避免在年報、半年報披露前三十日內接受投資者現場調研、媒體采訪等?！?nbsp;
2．修改第六十一條
該條原為：“本制度自股東大會審議通過之日起實施，修改時亦同。”
現修改為：“本制度自董事會審議通過之日起實施，修改時亦同?！?nbsp;
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，同意提交公司2011年第一次臨時股東大會進行審議。
十二、審議通過《關于修改〈海南瑞澤新型建材股份有限公司募集資金管理制度〉的議案》
同意對《海南瑞澤新型建材股份有限公司募集資金管理制度》第十七條第二款進行修改：
該制度第十七條第二款原為：“公司已在發行申請文件中披露擬以募集資金置換預先投入的自籌資金且預先投入金額確定的，應當在完成置換后2 個交易日內報深圳證券交易所并公告?！?nbsp;
現修改為：“公司已在發行申請文件中披露擬以募集資金置換預先投入的自籌資金且預先投入金額確定的，應當在置換實施前對外公告。”
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，同意提交公司2011年第一次臨時股東大會進行審議。
十三、審議通過《關于召開2011年第一次臨時股東大會的議案》。
同意召開公司2011年第一次臨時股東大會。
1．會議召開時間：2011 年 8 月31日（星期三）上午 9：00
2．股權登記日：2011年8月 26日
3．會議召開地點：海南省三亞市鹿回頭海景大道瑪瑞納酒店
4．會議方式：現場召開
5．是否提供網絡投票：否
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
備查文件
1、 經與會董事簽字的第一屆董事會第十六次會議決議；
2、 獨立董事關于第一屆董事會第十六次會議相關議案的獨立意見；
3、 中審國際會計師事務所有限公司關于公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的中審國際鑒字［2011］01020138號鑒證報告；
4、 廣發證券股份有限公司《關于海南瑞澤新型建材股份有限公司首次公開發行股票募集資金使用相關事項的專項意見》。
特此公告
海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會
二○一一年八月十五日
附件一：非獨立董事簡歷
1．張海林先生簡歷
張海林先生：1968 年出生，中國籍，無境外永久居留權，本科學歷，現任公司董事長，任期為2008 年8 月26 日至2011 年8 月25 日。張海林先生1990年畢業于華南農業大學園林專業，1990 年至1992 年任職于廣州市綠化公司，1993年以來，先后創立了三亞大興實業有限公司（現更名為三亞大興集團有限公司），2002 年創立公司前身三亞瑞澤。張海林先生系海南省第五屆政協委員、三亞市第五屆政協常委、海南省企業家協會副會長、海南省民營企業家協會副會長、三亞市企業家協會常務副會長、三亞市總商會（工商聯）副會長、三亞首屆十大杰出青年企業家，除任本公司董事長以外張海林先生最近五年在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員情況如下：
張海林先生是公司實際控制人之一的馮活靈先生的配偶的弟弟，是公司實際控制人之一、董事兼總經理張藝林先生的哥哥，除此以外與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；張海林先生持有本公司股份2，915萬股，占本公司總股本21．75%，目前所持股份不存在被質押或其他有爭議的情況。未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
2．張藝林先生簡歷
張藝林先生：1971 年出生，中國籍，無境外永久居留權，大專學歷?，F任公司董事、總經理，任期為2008 年8 月26 日至2011 年8 月25 日，并兼任三亞潤澤執行董事。張藝林先生1995 年畢業于海南大學園林工程專業，1993 年以來，先后創立了三亞大興實業有限公司（現更名為三亞大興集團有限公司）、三亞康美熱作開發有限公司（現更名為三亞康美健康產業有限公司）、三亞強鑫建設工程質量檢測中心有限公司、三亞挹翠景觀設計有限公司等企業，2002 年創立公司前身三亞瑞澤。張藝林先生系海南省節能減排協會第一屆理事會副會長、海南省工業經濟聯合會第三屆理事會副會長。除任本公司董事、總經理以外張藝林先生最近五年在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員情況如下：
張藝林先生是公司實際控制人之一的馮活靈先生的配偶的弟弟，是公司實際控制人之一、董事長張海林先生的弟弟，除此以外與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；張藝林先生持有本公司股份1，347．5萬股，占本公司總股本10．06%，目前所持股份不存在被質押或其他有爭議的情況。未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
3．于清池先生簡歷
于清池先生：1966 年出生，中國籍，無境外永久居留權，本科學歷，會計師，現任公司董事、財務總監，任期為2008 年8 月26 日至2011 年8 月25 日，現任公司董事會秘書，任期為2009 年10 月31 日至2011 年8 月25 日。于清池先生1989 年畢業于東北財經大學投資管理專業，1989 年至1991 年任職于國家建材局北京新材房地產公司，1991 年至1996 年任海南中力實業有限公司財務部經理，1997 年至2001 年任三亞經緯大酒店財務總監，2001 年至2002 年任國基海南房地產總公司財務總監，2002 年加入公司前身三亞瑞澤，任財務總監。除任本公司董事、財務總監兼董事會秘書以外于清池先生最近五年沒有在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。
于清池先生與公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；于清池先生持有本公司股份26．25萬股，占本公司總股本0．20%，目前所持股份不存在被質押或其他有爭議的情況。未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
4．武融平女士簡歷
武融平女士：1950 年出生，中國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級工程師。現任公司董事、副總經理，任期為2008 年8 月26 日至2011 年8 月25日。武融平女士1977 年畢業于南京化工大學水泥專業，1977 年至1981 年任貴州水城水泥廠技術員，1981 年至1999 年歷任廣西紅水河股份有限公司車間技術員、車間主任、技術科長、實驗室主任、總經理助理、副總經理、總經理、副董事長等職務，1999 年至2001 年任南寧市經濟技術協作辦公室副主任、南寧市科學技術協會副主席，2001 年至2003 年任深圳晉榮攪拌站辦公室主任、總工程師，2003 年加入公司前身三亞瑞澤，歷任副總經理、站長、實驗室主任等職務。武融平女士曾獲廣西壯族自治區“五一勞動獎章”、“技術革新能手”雙獎、“廣西自治區優秀婦女突出貢獻獎”等榮譽，曾任廣西壯族自治區第八屆政協委員。除任本公司董事副總經理以外武融平女士最近五年沒有在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。
武融平女士與公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；持有本公司股份35萬股，占本公司總股本0．26%，目前所持股份不存在被質押或其他有爭議的情況。未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
5．馮儒先生簡歷
馮儒先生：1960 年出生，中國籍，無境外永久居留權，?？茖W歷，現任公司董事，任期為2008 年8 月26 日至2011 年8 月25 日。馮儒先生1981 年畢業于廣東省政法學校，1986 年至1988 年就讀于中山大學法學專業，1981 年至1983年任職于佛山地區公安處，1983 年至2008 年先后任職于江門市公安局、江門市公安局開發區分局、江門市公安局江海分局和江門市公安局蓬江分局，2008 年5月份起為自由職業者。除任本公司董事以外馮儒先生最近五年沒有在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。
馮儒先生與公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不持有公司股份；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
6．馮蘇強先生簡歷
馮蘇強先生：1979 年出生，中國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，注冊會計師，現任公司董事，任期為2010 年1 月15 日至2011 年8 月25 日。馮蘇強先生先后畢業于天津輕工業學院會計學專業和對外經濟貿易大學管理學專業，1998 年起先后任職于河北邢臺方圓紡織印染集團公司、河北邢臺新世紀會計師事務所、中興華會計師事務所（北京）、大連實德集團新藍置業有限公司、大信會計師事務所（北京），長期從事與證券發行相關的審計、投資等工作，2008 年加入昆吾九鼎投資管理有限公司，現任昆吾九鼎投資管理有限公司投資業務部總監、利民化工股份有限公司董事。除任本公司董事及利民化工董事以外馮蘇強先生最近五年沒有在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。
馮蘇強先生與公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不持有公司股份；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件二：獨立董事簡歷
1．方天亮先生簡歷
方天亮先生：1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，中國注冊會計師，金融經濟師。方天亮先生2008年獲武漢大學經濟學專業博士學位，1992年至1999年任職于中國建設銀行湖北省分行，1999年至2002年任僑興集團財務經理，2002年至2008年任中電通信科技有限責任公司財務總監，2008年至今任廣東金融學院教師會計系教師，在企業理論和金融經濟方面有深入研究和獨到見解。方天亮先生于2010年10月參加了深圳證券交易所組織的上市公司高級管理人員培訓班學習，并取得了中國證監會認可的獨立董事資格證書。
方天亮先生與公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不持有公司股份；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
2．白靜女士簡歷
白靜女士：1955 年出生，中國籍，無境外永久居留權，本科學歷，律師，現任公司獨立董事，任期為2010 年1 月15 日至2011 年8 月25 日。白靜女士1987 年畢業于河北大學法律專業，1976 年至1989 年任職于河北民族用品廠，1989年至1995 年任職于河北楊振律師事務所，1995 年迄今任海南邦威律師事務所律師。白靜女士曾獲“海南省誠信律師”、“三亞市巾幗建功標兵”、“三亞市司法行政系統先進工作者”、“三亞市優秀政協委員”等榮譽，兼任三亞市政協委員、政協社會法制委員會副主任。白靜女士于2010年1月參加了深圳證券交易所組織的上市公司高級管理人員培訓班學習，并取得了中國證監會認可的獨立董事資格證書。
白靜女士與公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不持有公司股份；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
3．毛惠清女士簡歷
毛惠清女士：1973 年出生，中國籍，無境外永久居留權，本科學歷，注冊會計師，注冊資產評估師，現任公司獨立董事，任期為2010 年1 月15 日至2011年8 月25 日。毛惠清女士1995 年畢業于北方工業大學會計學專業，1995 年至1998 年任職于三亞市審計師事務所，1999 年迄今任三亞海誠會計師事務所高級合伙人、副所長，兼任三亞市人大常委會財經工作委員會委員。毛惠清女士于2010年1月參加了深圳證券交易所組織的上市公司高級管理人員培訓班學習，并取得了中國證監會認可的獨立董事資格證書。
毛惠清女士與公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不持有公司股份；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002596 證券簡稱：海南瑞澤 公告編號：2011－004
海南瑞澤新型建材股份有限公司
第一屆監事會第七次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年8月11日在海南省三亞市鹿回頭海景大道瑪瑞納酒店召開第一屆監事會第七次會議。本次會議由監事會主席楊壯旭先生召集和主持，應參加會議監事5人，監事楊壯旭、陳國文、廖天、吳堅文現場出席會議，監事高旭因公出差外地，采用通訊方式參與會議。會議由監事會主席楊壯旭先生主持，共有四位監事通過現場表決和1位監事通過通訊表決等方式參與會議表決。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經與會監事認真審議，一致通過了如下議案：
一、審議通過《公司2011年半年度報告及摘要》。
公司2011年半年度報告的編制和審議程序符合相關法律規定及本公司章程和公司內部管理制度的各項規定。公司2011年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息能真實反映出公司2011年半年度報告的經營管理和財務狀況等事項。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關于用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》。
本次將募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用募集資金5，961．40萬元置換預先已利用自籌資金投入商品混凝土生產網點建設項目、新型墻體材料生產網點建設項目的資金5，961．40萬元。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過《關于使用超募資金補充流動資金的議案》。
同意公司使用超募資金人民幣2，845．907萬元（占募集資金凈額的比例為7．47%）永久性補充流動資金。在未來十二個月內，公司不得進行證券投資或金額超過1，000 萬元人民幣的風險投資。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過《關于公司第二屆監事會監事候選人提名的議案》。
公司股東張海林提名楊壯旭為公司第二屆監事會股東代表監事候選人；公司股東馮活靈提名陳國文為公司第二屆監事會股東代表監事候選人；公司股東張藝林提名高旭為公司第二屆監事會股東代表監事候選人，提名程序合法合規。經審查，上述3名股東代表監事候選人均不存在《中華人民共和國公司法》第147條關于不得擔任公司監事的情形，也不存在中國證監會、深圳證券交易所關于不適合擔任上市公司監事的禁止性條件。最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數不得超過公司監事總數的二分之一。單一股東提名的監事不得超過公司監事總數的二分之一。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，同意提交公司2011年第一次臨時股東大會采用累積投票制進行選舉。
備查文件
經與會監事簽字的監事會會議決議
特此公告
海南瑞澤新型建材股份有限公司監事會
二○一一年八月十五日
附件一：
1．楊壯旭先生簡歷
楊壯旭先生：1953 年出生，中國籍，無境外永久居留權，本科學歷，現任公司監事會主席，任期為2008 年8 月26 日至2011 年8 月25 日。楊壯旭先生1985 年畢業于華南師范大學中文系，1986 年至1993 年任海南省農墾中專及電大講師、1993 年至2008 年歷任海南省農墾三亞金城實業開發總公司秘書、海南大東海集團有限公司總辦副總經理、三亞邁迪創建有限公司總裁特別助理兼董事會秘書、三亞曙光房地產開發有限公司副總經理等職務，2008 年加入公司前身三亞瑞澤，股份公司設立后，任公司監事會主席。除任本公司監事以外楊壯旭先生最近五年沒有在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。
楊壯旭先生持有本公司股份7萬股，占本公司總股本0．05%，目前所持股份不存在被質押或其他有爭議的情況；與公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
2．高旭女士簡歷
高旭女士： 1976 年出生，中國籍，無境外永久居留權，?？茖W歷，助理工程師，現任公司監事，任期為2011 年2 月16 日至2011 年8 月25 日。高旭女士1998 年7 月畢業于沈陽農業大學植保系動植物檢疫專業，畢業后先后在沈陽金方舟電腦公司、遼陽三丁廣告公司、遼寧三耳兔股份有限公司工作，2003 年5月進入公司工作，先后任辦公室文員、生產調度、調度長、副站長職務，自2008年2 月至今任子公司瓊海瑞澤混凝土配送有限公司經理。除任本公司監事以外高旭女士最近五年沒有在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。
高旭女士持有本公司股份7萬股，占本公司總股本0．05%，目前所持股份不存在被質押或其他有爭議的情況；與公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
3．陳國文先生簡歷
陳國文先生：1975 年出生，中國籍，無境外永久居留權，高中學歷，現任公司監事，任期為2008 年8 月26 日至2011 年8 月25 日。陳國文先生1993 年起先后任職于陽江市汽車維修廠、深圳市永大佳實業公司，從事設備維護及泵送管理工作，2003 年加入公司前身三亞瑞澤，歷任站長助理、副站長、設備管理部副部長。除任本公司監事以外陳國文先生最近五年沒有在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。
陳國文先生與公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不持有公司股份；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
海南瑞澤新型建材股份有限公司
關于用募集資金置換預先已投入募集資金
投資項目的自籌資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱為“海南瑞澤”或“公司”）于2011年8月11日召開的第一屆董事會第十六次會議審議通過了《關于用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，現就公司使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金之相關事宜公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可［2011］936號文核準，公司首次公開發行人民幣普通股股票3，400萬股，發行價格為12．15元／股，共募集資金41，310萬元，扣除發行費用3，208．51萬元后，實際募集資金凈額為38，101．49萬元。中審國際會計師事務所有限公司已于2011年6月27日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具“中審國際驗［2011］010200198”《驗資報告》。公司對募集資金進行了專戶存儲。
二、公司預先使用自籌資金投入募投項目的情況
為加快公司募投項目的實施，提高募集資金的使用效率，在首次公開發行股票募集資金到位以前，公司募集資金投資項目中的商品混凝土生產網點建設項目、新型墻體材料生產網點建設項目已利用自籌資金先行投入。
中審國際會計師事務所有限公司對公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況進行了專項審核，并出具了“中審國際鑒字【2011】01020138”號《關于海南瑞澤新型建材股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金項目的鑒證報告》，審驗了公司預先投入的商品混凝土生產網點建設項目和新型墻體材料生產網點建設項目的資金使用情況。截至2011年8月10日，公司自籌資金預先投入募集資金投資項目的累計金額為5，961．40萬元，具體情況列示如下：
三、具體置換方案
為降低公司財務費用、提高資金使用效率，公司決定以本次募集資金5，961．40萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金5，961．40萬元。
公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，將募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合維護公司發展利益的需要，符合維護全體股東利益的需要。
四、監事會意見
本次將募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用募集資金5，961．40萬元置換預先已利用自籌資金投入商品混凝土生產網點建設項目、新型墻體材料生產網點建設項目的資金5，961．40萬元。
五、公司獨立董事意見
1、公司擬以本次募集資金5，961．40萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金5，961．40萬元，符合維護公司發展利益的需要，符合維護全體股東利益的需要。
2、本次將募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
3、公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的行為，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，且已履行了必要的審批程序。
綜上所述，同意公司使用本次募集資金5，961．40萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金5，961．40萬元。
六、保薦機構意見
1、海南瑞澤本次將募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金事項，已經中審國際會計師事務所有限公司專項審核并出具了《鑒證報告》，并經董事會審議通過，監事會、獨立董事均發表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，并且置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月，符合法律法規的相關規定。
2、海南瑞澤預先投入5，961．40萬元募集資金投資項目是為了保證募集資金投資項目的正常進度 需要，符合公司的發展需要；海南瑞澤本次募集資金的置換沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，該事項符合深圳證券交易所和其他有關部門的相關規定。因此，同意海南瑞澤以募集資金5，961．40萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。
七、備查文件
1、公司第一屆董事會第十六次會議決議；
2、公司獨立董事關于用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金之獨立意見；
3、公司第一屆監事會第七次會議決議；
4、廣發證券《關于海南瑞澤新型建材股份有限公司首次公開發行股票募集資金使用相關事項的專項意見》。
特此公告。
海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會
二○一一 年八月十五日
海南瑞澤新型建材股份有限公司
關于使用超募資金補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱為“海南瑞澤”或“公司”）于2011年8月11日召開的第一屆董事會第十六次會議審議通過了《關于使用超募資金補充流動資金的議案》，現就公司使用超額募集資金永久補充流動資金之相關事宜公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可［2011］936號文核準，公司首次公開發行人民幣普通股股票3，400萬股，發行價格為12．15元／股，共募集資金41，310萬元，扣除發行費用3，208．51萬元后，實際募集資金凈額為38，101．49萬元。中審國際會計師事務所有限公司已于2011年6月27日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具“中審國際驗［2011］010200198”《驗資報告》。公司對募集資金進行了專戶存儲。
二、募集資金擬投資項目及超募資金情況
公司首次公開發行股票計劃募集資金35，255．58萬元，并將根據輕重緩急依次投入到以下項目：
公司首次公開發行超額募集資金金額為2，845．907萬元。
三、使用超募資金永久補充流動資金的計劃、聲明和承諾
1、近年來，公司業務擴張較快，公司的原材料采購、市場推廣、研發投入等流動資金需求大幅增加，預計未來公司對流動資金的需求也將不斷提高。為降低公司的財務費用、提高資金的使用效率、提升公司的經營效益，公司決定使用超募資金2，845．907萬元（占募集資金凈額的比例為7．47%）永久性補充流動資金。
2、針對本次使用超募資金永久補充流動資金事項，公司鄭重聲明和承諾如下：
公司在過去十二月內未進行證券投資或金額超過1，000 萬元人民幣的風險投資；公司本次使用超額募集資金永久性補充流動資金的行為沒有與募投項目的實施計劃抵觸，不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形；公司承諾在未來十二個月內，不進行證券投資或金額超過1，000 萬元人民幣的風險投資。
四、監事會意見
同意公司使用超募資金人民幣2，845．907萬元（占募集資金凈額的比例為7．47%）永久性補充流動資金。在未來十二個月內，公司不得進行證券投資或金額超過1，000 萬元人民幣的風險投資。
五、獨立董事意見
1、公司在遵循股東利益最大化的原則并保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下，擬使用超募資金人民幣2，845．907萬元（占募集資金凈額的比例為7．47%）永久性補充流動資金，可以降低公司的財務費用、提高資金的使用效率、提升公司的經營效益。
2、公司在過去十二月內未進行證券投資或金額超過1，000 萬元人民幣的風險投資；公司本次使用超額募集資金永久性補充流動資金的行為沒有與募投項目的實施計劃抵觸，不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形；公司承諾在未來十二個月內，不進行證券投資或金額超過1，000 萬元人民幣的風險投資。
3、公司以超額募集資金永久性補充流動資金的行為，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，且已履行了必要的審批程序。
綜上所述，同意使用超募資金人民幣2，845．907萬元永久性補充流動資金。
六、保薦機構意見
公司保薦機構廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”）認為：
1、海南瑞澤本次擬以2，845．907萬元超募資金永久性補充流動資金事項，已經海南瑞澤董事會審議通過，監事會、獨立董事均發表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序。海南瑞澤在過去十二個月內未進行證券投資或金額超過1，000 萬元人民幣的風險投資，且公司承諾在未來十二個月內，不進行證券投資或金額超過1，000 萬元人民幣的風險投資，符合相關法律法規的規定。
2、公司本次使用超募集資金永久性補充流動資金的行為沒有與募投項目的實施計劃抵觸，不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，有利于公司提高經營效率、降低成本，符合全體股東的利益。上述事項符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關法律、法規和規范性文件的規定。因此，同意海南瑞澤以2，845．907萬元超募資金永久性補充流動資金。
七、備查文件
1、公司第一屆董事會第十六次會議決議；
2、公司獨立董事關于使用超募資金補充流動資金的獨立意見；
3、公司第一屆監事會第七次會議決議；
4、廣發證券《關于海南瑞澤新型建材股份有限公司首次公開發行股票募集資金使用相關事項的專項意見》。
特此公告。
海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會
二○一一 年八月十五日
海南瑞澤新型建材股份有限公司
關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年8月11日召開的第一屆董事會第十六次會議決議，公司決定于2011年8月31日召開2011年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現將本次股東大會有關事項通知如下：
一、會議召開基本情況
1．會議召開時間：2011 年 8 月31日（星期三）上午 9：00
2．股權登記日：2011年8月 26日
3．會議召開地點：海南省三亞市鹿回頭海景大道瑪瑞納酒店
4．會議方式：現場召開
5．是否提供網絡投票：否
二、會議審議事項
1．《關于選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案》
?。?）《關于選舉張海林先生為公司第二屆董事會非獨立董事的議案》
（2）《關于選舉張藝林先生為公司第二屆董事會非獨立董事的議案》
?。?）《關于選舉于清池先生為公司第二屆董事會非獨立董事的議案》
?。?）《關于選舉武融平女士為公司第二屆董事會非獨立董事的議案》
?。?）《關于選舉馮儒先生為公司第二屆董事會非獨立董事的議案》
?。?）《關于選舉馮蘇強先生為公司第二屆董事會非獨立董事的議案》
2．《關于選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案》
（1） 《關于選舉方天亮先生為公司第二屆董事會獨立董事的議案》
?。?）《關于選舉白靜女士為公司第二屆董事會獨立董事的議案》
（3）《關于選舉毛惠清女士為公司第二屆董事會獨立董事的議案》
3．《關于公司第二屆董事會獨立董事津貼的議案》
4．《關于修改公司章程的議案》
5．《關于修改〈海南瑞澤新型建材股份有限公司信息披露管理制度〉的議案》
6．《關于修改〈海南瑞澤新型建材股份有限公司募集資金管理制度〉的議案》
7．《關于選舉公司第二屆監事會監事的議案》
?。?） 《關于選舉楊壯旭先生為公司第二屆監事會監事的議案》
?。?）《關于選舉高旭女士為公司第二屆監事會監事的議案》
?。?）《關于選舉陳國文先生為公司第二屆監事會監事的議案》
上述七項議案已分別經公司第一屆董事會第十六次會議和公司第一屆監事會第七次會議審議通過，具體內容詳見2011年8月15日于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。其中第一項、第二項和第七項議案股東大會將采取累積投票制表決。
三、會議出席對象
1．截至2011年8月26日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；
2．不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）并代其行使表決權；
3．公司董事、監事、高級管理人員、見證律師等。
四、參會方法
擬出席現場會議的自然人股東請持股東帳戶卡、本人身份證件（股東代理人另需股東授權委托書和代理人本人身份證件）；法人股東代理人請持股東帳戶卡、代理人本人身份證明、法人營業執照復印件和加蓋法人公章的授權委托書，于 2011年8月29日至30日到三亞市田獨鎮迎賓大道488號海南瑞澤新型建材股份有限公司四樓證券部辦理登記手續，傳真及信函登記需經公司確認后有效。
五、其他事項
登記地址：三亞市田獨鎮迎賓大道488號海南瑞澤新型建材股份有限公司四樓證券部
聯 系 人：馮益貴、程遠亮
郵政編碼：572011
聯系電話：0898－88710266
傳 真：0898－88710266
本次大會預期半天，與會股東住宿及交通費自理。
附件：
1．授權委托書
2．股東登記表
海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會
二○一一年八月十五日
附件一：授權委托書
海南瑞澤新型建材股份有限公司
2011年第一次臨時股東大會授權委托書
本單位（本人）系海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，茲全權委托 先生／女士代表本單位（本人）出席于2011年8月31日召開的海南瑞澤新型建材股份有限公司2011年第一次臨時股東大會，并按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
本人對本次會議議案的表決意見如下：
注：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。否則，受托人有權自行對該事項進行投票。
2、對于董事、獨立董事及監事候選人，每位股東擁有（持股數量＊候選人人數）的表決權票數，股東可將表決票集中投給一人，也可分散投給多人，但應在“同意”欄內寫明表決權票數，否則視為將全部表決權票數平均投給各人。
3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
4、單位委托須經法定代表人簽字，并加蓋單位公章；自然人委托須經本人簽字。
委托人名稱（姓名）：
證件號碼： 委托人持股數量：
委托人簽字（蓋章）：
受托人姓名： 證件號碼：
受托人簽字：
委托日期： 年 月 日
附件二：股東登記表
截至2011年8月26日（星期五）下午交易結束，我公司（個人）持有海南瑞澤新型建材股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿股，擬參加海南瑞澤新型建材股份有限公司2011年第一次臨時股東大會。
姓名或名稱：
身份證號碼：
股東賬號：
聯系地址：
聯系電話：
股東簽字（蓋章）：
年 月 日
