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一、預計2006年度本公司與安徽瑞特新型材料有限公司及其控股子公司的日常關聯交易基本情況如下：
單位：萬元
關聯交易類別
關聯人
交易內容
2006年全年預計總金額
購買商品
安徽瑞特新型材料有限公司
購買商品混凝土等
2352.95
二、關聯方介紹和關聯關系
安徽瑞特新型材料有限公司（以下簡稱“安徽瑞特”）：有限責任公司，注冊地址：蕪湖經濟技術開發區長江路，法定代表人：徐友修，注冊資本4800萬元，其中本公司出資4700萬元，占97.92%的股權；安徽省水利建筑工程總公司（以下簡稱“水建總公司”）出資100萬元，占2.08%的股權，系本公司控股子公司。公司經營范圍為：新型建材生產、銷售、相關機電產品開發、生產與銷售。
經公司第三屆董事會第十四次會議審議通過，公司擬與安徽省水利建筑工程總公司簽訂股權轉讓協議，出售本公司持有安徽瑞特的4700萬元股權中的2780萬元，安徽瑞特將成為水建總公司的控股子公司，與本公司為同一母公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，上述交易構成關聯交易。
安徽瑞特及其控股子公司專業從事商品混凝土的生產、銷售，規模大、實力強，具有較高的專業經驗和技術水準，能夠保證商品混凝土的質量，具有很強的履約能力。公司將通過招標方式簽署購買商品混凝土等建材，并嚴格按照合同約定履行，因此公司與安徽瑞特的關聯交易有較為充分的履約保障。
三、定價政策和定價依據
公司按照“公平、公正、公開”原則，采取公開招標或內部招標方式邀請相關公司參與投標，參考市場價格，選擇價格最低、付款條件最優惠的公司中標。如果是關聯方中標，公司將與其簽署購買材料合同，并嚴格按照合同履行。
四、交易目的和交易對上市公司影響
商品混凝土質量好且比較穩定，使用方便，可以保證工程質量、縮短建設周期；通過招標方式采購，可以實現較低的采購成本，有利于公司降低生產成本，提高公司盈利水平。
公司與上述關聯方的關聯交易，遵循公允原則，依照市場定價原則，沒有損害公司利益，也沒有損害其他股東的利益，沒有影響上市公司的獨立性，對公司經營成果和財務狀況都有積極作用。
五、審議程序
1、董事會表決情況：
上述2006年度日常關聯交易預計情況經公司第三屆董事會第十四次會議審議通過，關聯董事王世才先生、楊廣亮先生、霍向東先生和趙銳女士回避了表決。
2、獨立董事意見：
公司獨立董事已對2006年商品混凝土采購日常關聯交易預計情況進行了審核，認為上述日常關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，在表決通過此議案時，相關關聯董事回避了表決，表決程序合法、合規，未有損害公司和股東利益的情形，符合有關法律、法規和公司章程的有關規定，同意上述日常關聯交易情況預計。
六、備查文件
1、第三屆董事會第十四次會議
2、獨立董事意見
安徽水利開發股份有限公司董事會
二○○六年六月十二日
