廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于聘任何坤皇先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所 中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，在認(rèn)真審閱相關(guān)材料的基礎(chǔ)上，對(duì)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議的《關(guān)于選舉何坤皇先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、何坤皇先生作為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提名和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行提名的，并已征得被提名人同意。
2、通過對(duì)何坤皇先生的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況等相關(guān)資料進(jìn)行認(rèn)真審核，我們認(rèn)為其符合上市公司董事的任職資格，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的情形；
3、何坤皇先生作為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的推薦、提名、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害股東的合法權(quán)益。
4、我們作為公司的獨(dú)立董事，同意公司股東大會(huì)聘任何坤皇先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
獨(dú)立董事簽署：
（李瑮蛟） （吳笑梅） （陳君柱）
二零一三年十二月十日
關(guān)于聘任何坤皇先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所 中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，在認(rèn)真審閱相關(guān)材料的基礎(chǔ)上，對(duì)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議的《關(guān)于選舉何坤皇先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、何坤皇先生作為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提名和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行提名的，并已征得被提名人同意。
2、通過對(duì)何坤皇先生的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況等相關(guān)資料進(jìn)行認(rèn)真審核，我們認(rèn)為其符合上市公司董事的任職資格，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的情形；
3、何坤皇先生作為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的推薦、提名、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害股東的合法權(quán)益。
4、我們作為公司的獨(dú)立董事，同意公司股東大會(huì)聘任何坤皇先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
獨(dú)立董事簽署：
（李瑮蛟） （吳笑梅） （陳君柱）
二零一三年十二月十日
