2013年5月28日下午，海螺水泥二〇一二年度股東大會在海螺國際會議中心582會議室召開。公司股東代表及董事、監事、中高層管理人員出席會議，嘉實基金、廣發證券、申銀萬國證券、招商證券等二十余家機構投資者代表參會。
會議審議并投票表決通過了《2012年度董事會報告》、《2012年度監事會報告》、《2012年度財務審計報告》、《關于董事會換屆選舉的議案》、《關于監事會換屆選舉的議案》、《關于續聘審計師的議案》、《2012年度利潤分配方案》、《關于授權董事會決定配售境外上市外資股的議案》等八項議案，并聽取了獨立董事的述職報告。
本次股東大會審議并表決通過了董事會及監事會換屆選舉之議案，新一屆的董事會、監事會已通過選舉產生，郭董事長代表公司對新一屆的董事會、監事會成員的當選表示祝賀，并回顧了第五屆董事會與監事會這三年來的辛勤工作，對他們所取得的成績表示高度認可與贊許，并對他們為公司發展所傾注的心血表達了衷心的感謝。
他指出，近三年來，隨著外部經濟形勢日趨嚴峻，國內宏觀調控壓力不斷加大，海螺水泥第五屆董事會能夠始終保持清晰的發展思路，把握發展機遇，積極實施收購兼并，并邁出國際化步伐，使公司保持了高速健康發展的勢頭；在經營管理方面，公司堅持“提升市場份額、充分發揮產能”的經營策略，根據不同區域的市場情況，相時而動、順勢而為，及時調整經營策略，取得了令業內矚目的經營業績；同時，公司在技術創新、環境保護、發展循環經濟、履行大企業的社會責任方面，同樣取得了全社會有目共睹的成績，并得到了各級政府領導和社會各界的高度認可，進一步鞏固了公司在行業內及資本市場的良好形象和地位。
2010-2012年公司累計實現利潤總額318億元，2012年底，公司總資產875億元，較09年底增長了86%；凈資產512億元，較09年底增長了75%；資產負債率僅為41.53%。2012年底，公司水泥、熟料產能分別為2.09億噸和1.84億噸，較09年底增幅為97%和80%；凈銷量較09年增長58%，年均增長15%以上。三年累計投資總額294億元。目前公司的總股本已增加到52.99億元，15年來公司通過發行股票和公司債券累計從資本市場獲得292億元資金，為公司快速發展提供了資金保障。
上述成績的取得，離不開今日卸任的獨立董事康洹先生、丁美彩先生和監事王燕謀先生的努力和付出，以及上一屆董事的辛勤勞動。他們在任職期間積極參與公司的重大決策，為公司管理提供很多寶貴的意見和建議，感謝他們多年來為海螺水泥這艘高速航行的巨輪保駕護航，他們為海螺作出了歷史性的貢獻！我代表公司全體干部、員工和各位股東向第五屆董事會、監事會表示衷心的感謝！
公司從1997年H股在香港上市，再到A股在境內上市，這16年來，先后經歷了亞洲金融風暴、國際金融危機及國內多次宏觀調控，發展過程并非一帆風順，但由于董事會的規范運作，以及各位董事、監事和管理層的勤勉盡責，在戰略規劃、公司治理、激勵機制、風險管控等方面超前謀劃、科學決策，我們始終珍惜股東的每一分錢，本著公開、公平、公正的態度，審慎投資，使公司得到了健康快速發展，從一個山區水泥廠走向全國17個省市并走向海外，經營業績也一直保持行業內領先水平，可以說海螺水泥發展到今天，我們為股東和投資者遞交了一份圓滿的答卷，沒有令他們失望。
今天，我們非常高興的聘請了新一屆的董事會、監事會成員，特別是方俊文局長，他長期從事證券規范管理工作，在證券、經濟領域具有豐富的經驗。還有朱玉明廳長，他多年來非常關心海螺的發展，為海螺培訓了一大批財務、會計人員，他發表過數十篇財稅論文，影響了國家的財稅政策，能夠聘請到他們實在是公司之幸。還有黃灌球、戴國良先生，他們用國際化視野為公司H股在香港的發展提供建設性意見，可以說海螺的發展離不開他們的支持！
另外，我代表新一屆的董事會、監事會對出席本次股東大會的投資者表示感謝！感謝嘉實基金、廣發證券、申銀萬國證券等投資者對海螺的厚愛，海螺水泥將在新一屆董事會、監事會的帶領下，延續公司的優良傳統，持續改革創新、開拓進取，把握機遇、積累國際化經驗，創造更加輝煌的業績，帶給股東新的回報！
會議期間，郭文叁董事長及公司管理層與投資者進行了溝通交流，并詳細解答了大家關注的水泥行業發展趨勢、公司未來發展戰略、各區域營銷策略、產能擴張方式、國際化戰略實施等問題。
本次股東大會提交的八項議案全部審議通過，至此，2012年度股東大會圓滿結束。
會議審議并投票表決通過了《2012年度董事會報告》、《2012年度監事會報告》、《2012年度財務審計報告》、《關于董事會換屆選舉的議案》、《關于監事會換屆選舉的議案》、《關于續聘審計師的議案》、《2012年度利潤分配方案》、《關于授權董事會決定配售境外上市外資股的議案》等八項議案，并聽取了獨立董事的述職報告。
本次股東大會審議并表決通過了董事會及監事會換屆選舉之議案，新一屆的董事會、監事會已通過選舉產生，郭董事長代表公司對新一屆的董事會、監事會成員的當選表示祝賀，并回顧了第五屆董事會與監事會這三年來的辛勤工作，對他們所取得的成績表示高度認可與贊許，并對他們為公司發展所傾注的心血表達了衷心的感謝。
他指出，近三年來，隨著外部經濟形勢日趨嚴峻，國內宏觀調控壓力不斷加大，海螺水泥第五屆董事會能夠始終保持清晰的發展思路，把握發展機遇，積極實施收購兼并，并邁出國際化步伐，使公司保持了高速健康發展的勢頭；在經營管理方面，公司堅持“提升市場份額、充分發揮產能”的經營策略，根據不同區域的市場情況，相時而動、順勢而為，及時調整經營策略，取得了令業內矚目的經營業績；同時，公司在技術創新、環境保護、發展循環經濟、履行大企業的社會責任方面，同樣取得了全社會有目共睹的成績，并得到了各級政府領導和社會各界的高度認可，進一步鞏固了公司在行業內及資本市場的良好形象和地位。
2010-2012年公司累計實現利潤總額318億元，2012年底，公司總資產875億元，較09年底增長了86%；凈資產512億元，較09年底增長了75%；資產負債率僅為41.53%。2012年底，公司水泥、熟料產能分別為2.09億噸和1.84億噸，較09年底增幅為97%和80%；凈銷量較09年增長58%，年均增長15%以上。三年累計投資總額294億元。目前公司的總股本已增加到52.99億元，15年來公司通過發行股票和公司債券累計從資本市場獲得292億元資金，為公司快速發展提供了資金保障。
上述成績的取得，離不開今日卸任的獨立董事康洹先生、丁美彩先生和監事王燕謀先生的努力和付出，以及上一屆董事的辛勤勞動。他們在任職期間積極參與公司的重大決策，為公司管理提供很多寶貴的意見和建議，感謝他們多年來為海螺水泥這艘高速航行的巨輪保駕護航，他們為海螺作出了歷史性的貢獻！我代表公司全體干部、員工和各位股東向第五屆董事會、監事會表示衷心的感謝！
公司從1997年H股在香港上市，再到A股在境內上市，這16年來，先后經歷了亞洲金融風暴、國際金融危機及國內多次宏觀調控，發展過程并非一帆風順，但由于董事會的規范運作，以及各位董事、監事和管理層的勤勉盡責，在戰略規劃、公司治理、激勵機制、風險管控等方面超前謀劃、科學決策，我們始終珍惜股東的每一分錢，本著公開、公平、公正的態度，審慎投資，使公司得到了健康快速發展，從一個山區水泥廠走向全國17個省市并走向海外，經營業績也一直保持行業內領先水平，可以說海螺水泥發展到今天，我們為股東和投資者遞交了一份圓滿的答卷，沒有令他們失望。
今天，我們非常高興的聘請了新一屆的董事會、監事會成員，特別是方俊文局長，他長期從事證券規范管理工作，在證券、經濟領域具有豐富的經驗。還有朱玉明廳長，他多年來非常關心海螺的發展，為海螺培訓了一大批財務、會計人員，他發表過數十篇財稅論文，影響了國家的財稅政策，能夠聘請到他們實在是公司之幸。還有黃灌球、戴國良先生，他們用國際化視野為公司H股在香港的發展提供建設性意見，可以說海螺的發展離不開他們的支持！
另外，我代表新一屆的董事會、監事會對出席本次股東大會的投資者表示感謝！感謝嘉實基金、廣發證券、申銀萬國證券等投資者對海螺的厚愛，海螺水泥將在新一屆董事會、監事會的帶領下，延續公司的優良傳統，持續改革創新、開拓進取，把握機遇、積累國際化經驗，創造更加輝煌的業績，帶給股東新的回報！
會議期間，郭文叁董事長及公司管理層與投資者進行了溝通交流，并詳細解答了大家關注的水泥行業發展趨勢、公司未來發展戰略、各區域營銷策略、產能擴張方式、國際化戰略實施等問題。
本次股東大會提交的八項議案全部審議通過，至此，2012年度股東大會圓滿結束。
