股票代碼：600539股票簡稱：ST 獅頭公告編號：臨 2011—024
太原獅頭水泥股份有限公司
2011 年第一次臨時股東大會決議公告
重要內容提示：
●本次會議沒有被否定或修改提案的情況
●本次會議沒有新提案提交表決
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司” ）2011 年第一次臨時股東
大會于 2011 年 11 月 8 日星期二上午 9：00 在山西省太原市萬柏林區開城街一號本公司三樓會議室召開。會議通知于 2011 年 10 月 22 日以公告形式發出。會議由公司董事會召集，董事長鄧守信先生主持，出席本次會議的股東及股東代理人 4 人，代表股份 105，970，873 股，占公司總股本 230，000，000 股的 46.07%，未有流通股股東參加本次會議。會議的召開符合《公司法》 、《公司章程》和《上市公司股東大會規范意見》的有關規定。公司董事、監事和高級管理人員參加了會議。
本次會議以現場投票的方式審議并通過了以下議案：
1、審議并通過了《關于選舉牛支元先生為公司董事的議案》；同意 105，970，873 股，占出席會議有效表決股份的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
2、審議并通過了《關于修改公司章程的議案》。
為促進公司規范運作，公司現將《公司章程》作如下修訂：
原章程第十六條 經依法登記，公司的經營范圍：
主營：水泥、普通水泥、特種水泥、熟料、商品混凝土、水泥制品、新型墻體材料的生產及銷售。
兼營：水泥設備制造安裝、技術咨詢、水泥袋加工。
現修改為：
第十六條 經依法登記，公司的經營范圍：
水泥、水泥熟料、商品混凝土、水泥制品、新型墻體材料的生產及銷售；礦山開采（此經營項目僅適用于朔州分公司）。水泥生產設備制造、安裝及技術咨詢、水泥袋加工。
同意105，970，873 股，占出席會議有效表決股份的100%；反對0股；棄權0股。
本次股東大會由山西鋒衛律師事務所見證律師陰春霞女士現場見證并出具了律師見證意見書，認為公司 2011 年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序等均符合法律、法規及《公司章程》的規定，會議形式的決議合法有效。
特此公告
