關于同意全資子公司福建科之杰新材料有限公司對外投資設立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2011年6月23日召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關于同意全資子公司福建科之杰新材料有限公司對外投資設立全資子公司的議案》。現將本次對外投資的基本情況公告如下：
一、對外投資概述
為了拓展公司在河南及其周邊地區的混凝土外加劑業務，公司的全資子公司福建科之杰新材料有限公司（以下簡稱"福建科之杰"）擬使用自有資金人民幣500萬元，以現金出資方式設立河南科之杰新材料有限公司（以下簡稱"河南科之杰"， 暫定名，具體以工商部門核準登記的名稱為準），生產、銷售混凝土外加劑產品。
設立河南科之杰將有助于公司在河南省建立較為完整的混凝土外加劑生產基地，實現公司混凝土外加劑業務跨區域的拓展，有助于實現公司混凝土外加劑業務向全國市場拓展的目標。
本次對外投資不構成關聯交易。
二、投資主體基本情況
1、公司名稱：福建科之杰新材料有限公司；
2、注冊地址：廈門市火炬高新區（翔安）產業區內垵中路169號；
3、法定代表人：麻秀星；
4、注冊資本：5，000萬元；實收資本：5，000萬元；
5、經營范圍：混凝土（砂漿）添加劑、改性材料的生產與銷售；經營各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口商品及技術除外。（以上經營范圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可后方可經營。）；
6、股東構成：本公司持有其100%股權；
7、與本公司關系：福建科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；
8、財務狀況：截至2010年12月31日，福建科之杰新材料有限公司的資產總額為 44，442.92萬元，負債總額為 23，188.45萬元，凈資產為 21，254.47萬元；2010年度營業收入 24，330.22萬元，營業利潤為 1，297.24 萬元，凈利潤為 1，288.79萬元[以上財務數據已經天健正信會計師事務所有限公司審計確認]。
三、擬成立公司基本情況
1、注冊資本：500萬元；
2、注冊名稱（暫定名）：河南科之杰新材料有限公司；
3、注冊地址：河南省新鄉市新鄉縣七里營鎮工業聚集區遠大路西段；
4、股權結構：福建科之杰出資500萬元，占股權比例100%；
5、公司經營范圍：混凝土（砂漿）添加劑、改性材料的生產與銷售；建筑材料、防水材料、化工助劑銷售；混凝土技術咨詢。
上述事項在辦理公司設立登記手續時如有變更，以工商部門最終核準的內容為準。
四、本次對外投資的目的、存在的主要風險及對公司的影響
（一）本次對外投資的目的
本次對外投資的目的是建立公司在河南省的混凝土外加劑生產基地，抓住河南及其周邊混凝土外加劑市場發展的契機，迅速拓展河南及其周邊地區的混凝土外加劑市場。該項目的實施符合公司混凝土外加劑業務"跨區域"的發展戰略。
（二）存在的主要風險
本次設立子公司的注冊登記、環評尚需獲得政府審批機構批準。該公司成立后，仍需盡快進行生產場所及生產設施的建設、采購，并進行積極的市場開拓方能實現投資收益，后續生產經營仍存在一定的投資風險。
（三）本次投資對公司的影響
1、全資子公司福建科之杰使用自有資金對外投資，現金流存在一定凈流出，但不會對公司本年度的財務狀況及經營成果帶來明顯影響；
2、河南科之杰投資設立以及后續生產基地建設完成后，將使公司在河南地區擁有較為完整的混凝土外加劑產品生產基地，公司可以盡快拓展在河南及其周邊區域的混凝土外加劑的生產、銷售業務，從而有助于實現公司立足福建、走向全國的發展目標。
五、程序說明
根據公司相關內控制度的規定，本次對外投資事項經公司董事會審議通過后即可實施，無需提交公司股東大會審議。
六、其他事項
公司董事會將積極關注本次對外投資事項的進展情況，及時履行信息披露義務。敬請投資者關注公司在指定信息披露媒體披露的公告，公司所有信息均以在指定報刊和網站的正式公告為準，請廣大投資者注意投資風險。
七、備查文件
1、 公司第二屆董事會第九次會議決議。
特此公告。
