廣東塔牌集團股份有限公司
關于全資子公司廣東塔牌集團混凝土投資有限公司
對外投資相關事項變更的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
一、對外投資變更情況變更概述
1、對外投資相關事項變更的基本情況
為拓展新業務，完善產業鏈，配合和優化混凝土產業的戰略布局，2010 年 6月4 日，公司第二屆董事會第一次會議審議通過了《關于公司子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司對外投資的議案》，同意公司全資子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司（“塔牌混凝土”）與廣東新塔混凝土投資管理有限公司（“新塔混凝土”）共同出資 4680 萬元在梅州市豐順縣設立子公司，興建一條年產 120 萬米的管樁生產線及配套水泥磚生產線（“豐順管樁項目”），其中，塔牌混凝土股權比例為49%、新塔混凝土股權比例為51%。相關情況詳見公司2010 年 6 月5 日在巨潮資訊網站發布的公告《全資子公司對外投資公告》（公告編號：2010-026）。
新塔混凝土因資金原因，提出退出豐順管樁項目并終止與塔牌混凝土在該項目上的合作。經認真研究，公司同意新塔混凝土公司的退出請求，由公司全資子公司塔牌混凝土獨資建設。
豐順管樁項目變更前和變更后情況
項目 變更前 變更后
公司名稱 豐順縣塔牌混凝土構件有限公司 豐順塔牌混凝土構件有限公司
1、廣東塔牌混凝土投資有限公司，
投資主體及投資 占投資比例49%。 廣東塔牌混凝土投資有限公司，
比例 2、廣東新塔混凝土投資管理有限公 占投資比例100%。
司，占投資比例51%。
投資總額（萬元） 4680 12000
注冊資本（萬元） 1000 3000
一般經營項目：生產、加工、銷售：預應力混凝土管樁、高品位經營范圍：生產、加工、銷售：預應力混凝土管樁，水泥制品，建筑用金屬構件。 混凝土、水泥制品、建筑用金屬構件、地基及基礎工程施工。
建設周期 一期 兩期 首期建成一條 120 萬米預應力混生產規模
120 萬米預應力混凝土管樁及水泥制品 凝土管樁及水泥制品
塔牌混凝土（乙方）并已就該項目與豐順縣人民政府（甲方）簽訂了投資協議。
2、董事會審議情況
公司于2010 年 10 月 11 日召開第二屆董事會第九次會議審議通過了《關于子公司廣東塔牌集團混凝土投資有限公司對外投資相關事項變更的議案》，公司董事會同意新塔混凝土公司的退出請求；新塔混凝土退出后，豐順管樁項目將由本公司繼續通過塔牌混凝土獨家出資建設，塔牌混凝土（乙方）并已就該項目與豐順縣人民政府（甲方）簽訂了投資協議。
二、與廣東省梅州市豐順縣人民政府簽訂的投資協議的基本情況
投資協議簽約方：
1、甲方：廣東省梅州市豐順縣人民政府
2、乙方：廣東塔牌混凝土投資有限公司
（一）項目投資、生產規模：
乙方在豐順縣埔寨五里亭工業聚集地投資高強度預應力混凝土管樁（PHC ）生產項目，投資總額 12000 萬元，固定資產投資約 9600 萬元（不包含土地出讓金），其中，廠房、辦公樓、宿舍及配套設施建設投資約4000 萬元，購買生產設備等約5600 萬元。
（二）項目建設周期
項目分二期建設，首期投資約 5000 萬元，從合同簽訂之日起至2011 年9 月建成一條年產 120 萬米生產線并投產；首期正常生產后組織二期建設，力爭在三年內建成投產。
（三）項目建設用地
甲方同意在豐順縣埔寨五里亭工業聚集地區范圍內規劃出一塊面積約 150畝的土地（范圍及面積以紅線圖為準）依法轉讓給乙方使用，土地用途為工業用地（范圍及面積以紅線圖為準）。
（四）土地轉讓金及付款方式
1、土地轉讓金。甲方同意將上述建設用地以實際征地成本價及辦證稅費等總成本以每畝人民幣8萬元有償轉讓給乙方使用。
2、付款方式。土地出讓金由乙方分二期支付給甲方。首期自本協議簽訂之日起 10 天內預付土地轉讓金成本價約人民幣 750 萬元。剩余的土地出讓金在土地轉讓手續辦理好后15天內按實結清，多退少補。
（五）甲方權利義務
甲方有權對項目建設依法實施管理、監督，有權享受本協議規定的各項權利，有權收取土地轉讓金及本協議規定的其他費用。
協助乙方或乙方在當地設立的項目公司辦理項目生產經營所需的有關證照手續，辦理有關證照所需的費用由乙方承擔。
（六）乙方權利義務
乙方有權享受豐順縣有關工業園區的優惠政策，并履行有關規定。
乙方項目必須符合國家產業政策，設立的企業必須在豐順縣辦理工商注冊登記及稅務登記，必須依法經營，照章納稅。
乙方必須嚴格按照城建規劃要求和項目特點進行設計，廠區規劃設計經報甲方同意后，按建設程序辦理報建的相關手續進行建設。項目建設必須嚴格執行相關交通、消防、安全、環保、人防、航道等有關法律法規。
三、對外投資相關事項變更存在的風險和對公司的影響
1、上述公司對外投資相關事項變更不會對豐順管樁項目的實施造成重大不利影響。公司將根據與梅州市豐順縣人民政府投資協議的約定有序推進該項目。公司將依據該項目實際進展情況，依相關規定及時履行信息披露義務。
2、管樁項目自身存在的風險和對公司的影響：管樁屬于起步較早、發展較慢的一個行業。管樁屬于建筑基礎材料，其需求量與基礎設施及房地產投資規模密切相關，受宏觀經濟周期的影響較大。同時，管樁項目是公司新發展的水泥相關產業項目，該產業區域性較強，產品銷售半徑小，因而管樁行業也呈現一定的周期性，若未來受宏觀經濟波動的影響，管樁需求出現萎縮或增長放緩，將直接對公司的生產運營和經營業績造成不利影響。
四、備查文件
1、廣東塔牌混凝土投資有限公司與梅州市豐順縣人民政府簽訂的投資協議；
2、公司第二屆董事會第九次會議決議。
特此公告。
廣東塔牌集團股份有限公司
董 事 會
二零一零年十月十一日
關于全資子公司廣東塔牌集團混凝土投資有限公司
對外投資相關事項變更的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
一、對外投資變更情況變更概述
1、對外投資相關事項變更的基本情況
為拓展新業務，完善產業鏈，配合和優化混凝土產業的戰略布局，2010 年 6月4 日，公司第二屆董事會第一次會議審議通過了《關于公司子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司對外投資的議案》，同意公司全資子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司（“塔牌混凝土”）與廣東新塔混凝土投資管理有限公司（“新塔混凝土”）共同出資 4680 萬元在梅州市豐順縣設立子公司，興建一條年產 120 萬米的管樁生產線及配套水泥磚生產線（“豐順管樁項目”），其中，塔牌混凝土股權比例為49%、新塔混凝土股權比例為51%。相關情況詳見公司2010 年 6 月5 日在巨潮資訊網站發布的公告《全資子公司對外投資公告》（公告編號：2010-026）。
新塔混凝土因資金原因，提出退出豐順管樁項目并終止與塔牌混凝土在該項目上的合作。經認真研究，公司同意新塔混凝土公司的退出請求，由公司全資子公司塔牌混凝土獨資建設。
豐順管樁項目變更前和變更后情況
項目 變更前 變更后
公司名稱 豐順縣塔牌混凝土構件有限公司 豐順塔牌混凝土構件有限公司
1、廣東塔牌混凝土投資有限公司，
投資主體及投資 占投資比例49%。 廣東塔牌混凝土投資有限公司，
比例 2、廣東新塔混凝土投資管理有限公 占投資比例100%。
司，占投資比例51%。
投資總額（萬元） 4680 12000
注冊資本（萬元） 1000 3000
一般經營項目：生產、加工、銷售：預應力混凝土管樁、高品位經營范圍：生產、加工、銷售：預應力混凝土管樁，水泥制品，建筑用金屬構件。 混凝土、水泥制品、建筑用金屬構件、地基及基礎工程施工。
建設周期 一期 兩期 首期建成一條 120 萬米預應力混生產規模
120 萬米預應力混凝土管樁及水泥制品 凝土管樁及水泥制品
塔牌混凝土（乙方）并已就該項目與豐順縣人民政府（甲方）簽訂了投資協議。
2、董事會審議情況
公司于2010 年 10 月 11 日召開第二屆董事會第九次會議審議通過了《關于子公司廣東塔牌集團混凝土投資有限公司對外投資相關事項變更的議案》，公司董事會同意新塔混凝土公司的退出請求；新塔混凝土退出后，豐順管樁項目將由本公司繼續通過塔牌混凝土獨家出資建設，塔牌混凝土（乙方）并已就該項目與豐順縣人民政府（甲方）簽訂了投資協議。
二、與廣東省梅州市豐順縣人民政府簽訂的投資協議的基本情況
投資協議簽約方：
1、甲方：廣東省梅州市豐順縣人民政府
2、乙方：廣東塔牌混凝土投資有限公司
（一）項目投資、生產規模：
乙方在豐順縣埔寨五里亭工業聚集地投資高強度預應力混凝土管樁（PHC ）生產項目，投資總額 12000 萬元，固定資產投資約 9600 萬元（不包含土地出讓金），其中，廠房、辦公樓、宿舍及配套設施建設投資約4000 萬元，購買生產設備等約5600 萬元。
（二）項目建設周期
項目分二期建設，首期投資約 5000 萬元，從合同簽訂之日起至2011 年9 月建成一條年產 120 萬米生產線并投產；首期正常生產后組織二期建設，力爭在三年內建成投產。
（三）項目建設用地
甲方同意在豐順縣埔寨五里亭工業聚集地區范圍內規劃出一塊面積約 150畝的土地（范圍及面積以紅線圖為準）依法轉讓給乙方使用，土地用途為工業用地（范圍及面積以紅線圖為準）。
（四）土地轉讓金及付款方式
1、土地轉讓金。甲方同意將上述建設用地以實際征地成本價及辦證稅費等總成本以每畝人民幣8萬元有償轉讓給乙方使用。
2、付款方式。土地出讓金由乙方分二期支付給甲方。首期自本協議簽訂之日起 10 天內預付土地轉讓金成本價約人民幣 750 萬元。剩余的土地出讓金在土地轉讓手續辦理好后15天內按實結清，多退少補。
（五）甲方權利義務
甲方有權對項目建設依法實施管理、監督，有權享受本協議規定的各項權利，有權收取土地轉讓金及本協議規定的其他費用。
協助乙方或乙方在當地設立的項目公司辦理項目生產經營所需的有關證照手續，辦理有關證照所需的費用由乙方承擔。
（六）乙方權利義務
乙方有權享受豐順縣有關工業園區的優惠政策，并履行有關規定。
乙方項目必須符合國家產業政策，設立的企業必須在豐順縣辦理工商注冊登記及稅務登記，必須依法經營，照章納稅。
乙方必須嚴格按照城建規劃要求和項目特點進行設計，廠區規劃設計經報甲方同意后，按建設程序辦理報建的相關手續進行建設。項目建設必須嚴格執行相關交通、消防、安全、環保、人防、航道等有關法律法規。
三、對外投資相關事項變更存在的風險和對公司的影響
1、上述公司對外投資相關事項變更不會對豐順管樁項目的實施造成重大不利影響。公司將根據與梅州市豐順縣人民政府投資協議的約定有序推進該項目。公司將依據該項目實際進展情況，依相關規定及時履行信息披露義務。
2、管樁項目自身存在的風險和對公司的影響：管樁屬于起步較早、發展較慢的一個行業。管樁屬于建筑基礎材料，其需求量與基礎設施及房地產投資規模密切相關，受宏觀經濟周期的影響較大。同時，管樁項目是公司新發展的水泥相關產業項目，該產業區域性較強，產品銷售半徑小，因而管樁行業也呈現一定的周期性，若未來受宏觀經濟波動的影響，管樁需求出現萎縮或增長放緩，將直接對公司的生產運營和經營業績造成不利影響。
四、備查文件
1、廣東塔牌混凝土投資有限公司與梅州市豐順縣人民政府簽訂的投資協議；
2、公司第二屆董事會第九次會議決議。
特此公告。
廣東塔牌集團股份有限公司
董 事 會
二零一零年十月十一日
