金圓水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年9月23日召開了公司第八屆董事會第二十九次會議審議通過了《金圓水泥股份有限公司關于子公司收購西寧偉業混凝土有限公司主要資產的議案》、《金圓水泥股份有限公司關于子公司收購西寧偉鑫混凝土有限公司主要資產的議案》及《金圓水泥股份有限公司關于子公司收購平安圣地混凝土有限公司主要資產的議案》，同意公司全資子公司互助金圓水泥有限公司（以下簡稱“互助金圓”）以其自有或自籌資金共計16，000萬元人民幣收購西寧偉業混凝土有限公司（以下簡稱“西寧偉業”）、西寧偉鑫混凝土有限公司（以下簡稱“西寧偉鑫”）及平安圣地混凝土有限公司（以下簡稱“平安圣地”）三家公司的主要資產。收購方案為擬由互助金圓出資設立三家全資子公司青海金圓建材有限公司（以下簡稱“青海金圓建材”）、西寧金砼商砼有限公司（以下簡稱“西寧金砼”）及平安金圓建材有限公司（以下簡稱“平安金圓建材”）具體實施本次收購，分別由青海金圓建材接收西寧偉業相關資產，西寧金砼接收西寧偉鑫相關資產，平安金圓建材接收平安圣地相關資產。（具體內容詳見公司2016年9月27日披露于中國證券報、證券時報與巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《金圓水泥股份有限公司關于子公司收購相關資產的公告》）。
截至本公告日，互助金圓依據《資產轉讓協議》約定，分別設立了青海金圓建材、西寧金砼及平安金圓建材，并完成了對西寧偉業、西寧偉鑫及平安圣地三家公司收購資產的交割手續，同時青海金圓建材、西寧金砼及平安金圓建材已取得了相關混凝土生產資質。具體情況如下：
一、新設立子公司基本情況
（一）、青海金圓建材基本情況
1、名稱：青海金圓建材有限公司
2、類型：有限責任公司
3、住所：青海省西寧市經濟開發區金橋路38號
4、法定代表人：邵立新
5、注冊資本：6000萬元人民幣
6、經營范圍：混凝土，砂漿，小型預制構件、新應墻體材料的生產及銷售；建筑材料銷售，工程機械設備租賃。
（二）、西寧金砼基本情況
1、名稱：西寧金砼商砼有限公司
2、類型：有限責任公司
3、住所：青海省西寧市城西區彭家寨鎮彭家寨村蘆家灘8號
4、法定代表人：邵立新
5、注冊資本：5000萬元人民幣
6、經營范圍：商品混凝土，小型預制構件、新應墻體材料生產、銷售，建筑材料銷售，工程機械設備租賃。
（三）平安金圓建材基本情況
1、名稱：平安金圓建材有限公司
2、類型：有限責任公司
3、住所：青海省海東市平安區小峽鎮紅土莊村
4、法定代表人：邵立新
5、注冊資本： 5000萬元人民幣
6、經營范圍：商品混凝土，商品砂漿，小型預制構件、新應墻體材料生產、銷售；建筑材料銷售，工程機械設備租賃。
二、資產交割及資質取得情況
1、青海金圓建材與西寧偉業簽署了《資產交割確認單》，由青海金圓建材完成了對西寧偉業的相關資產的交割手續，同時青海金圓建材已取得西寧市人民政府核發的《建筑業企業資質證書》。
2、西寧金砼與西寧偉鑫簽署了《資產交割確認單》，由西寧金砼完成了對西寧偉鑫相關資產的交割手續，同時西寧金砼已取得西寧市人民政府核發的《建筑業企業資質證書》。
3、平安金圓建材與平安圣地簽署了《資產交割確認單》，由平安金圓建材完成了對平安圣地相關資產的交割手續，同時平安金圓建材已取得海東市城鄉規劃和建設局核發的《建筑業企業資質證書》。
特此公告。
金圓水泥股份有限公司
2016年12月10日
