唐山冀東水泥股份有限公司
關于公開掛牌轉讓三河冀東水泥有限責任公司全部股權的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次轉讓事項以在產權交易所公開掛牌轉讓方式進行，交易能否成功具有不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
一、交易概述
按照三河市委、市政府《關于三河市水泥、礦粉行業淘汰過剩產能工作安排方案》【三字(2014)12 號】要求，公司全資子公司三河冀東水泥有限責任公司（以下簡稱“三河冀東”）已于 2014 年 7 月全面停產。為盤活閑置資產，公司擬在北京產權交易所公開轉讓公司持有的三河冀東 100%股權，掛牌底價為 24800 萬元。
公司于 2016 年 10 月 25 日召開第七屆董事會第二十七次會議，審議并通過了《關于公開掛牌轉讓三河冀東水泥有限責任公司全部股權的議案》（表決結果：八票同意 零票反對 零票棄權）。
本次掛牌轉讓事項無需經過股東大會或政府有關部門批準、無需征得債權人同意、無需征得其他第三方同意。
本次屬公開掛牌轉讓事項，不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對方的基本情況
本次交易在北京產權交易所公開交易，尚未確定交易對方，公司擬對交易對方的資格要求如下：
1、受讓方應為中華人民共和國境內合法存續的企業法人；
2、受讓方應具有良好財務狀況、支付能力；
3、受讓方必須提供掛牌期間不低于掛牌價格的銀行存款證明；
4、受讓方符合國家法律法規規定的其他條件。
三、交易標的基本情況
1、標的資產概況
企業名稱：三河冀東水泥有限責任公司
注冊資本：捌仟萬元整
住 所：三河市李旗莊鎮
企業類型：有限責任公司（法人獨資）
經營范圍：生產和銷售：普通硅酸鹽和礦渣硅酸鹽水泥及建材產品。
三河冀東成立于 1998 年，截止到 2016 年 9 月 30 日，本公司持有的三河冀東 100%股權賬面值為 8122.36 萬元，未計提減值準備，評估值為 7,944.73 萬元。轉讓標的不存在權屬（包括抵押、質押或者其他第三人權利）糾紛，不涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在查封、凍結等司法措施等。
2、三河冀東財務情況
經具有證券從業資格的大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計（大信審字[2016]第 1-01782 號,審計意見類型為標準無保留意見），三河冀東 2016 年 1-9 的財務情況如下：
3、三河冀東評估情況：
經具有證券從業資格的北京國友大正資產評估有限公司評估（大正評報字(2016)第 359A 號），以 2016 年 9 月 30 日為評估基準日，三河冀東全部股權價值評估結果如下：
本資產評估結果匯總表摘自評估報告正文， 投資者欲了解本評估項目的詳細情況和合理解評估結論，應認真閱讀本公司于同日在巨潮資訊網披露的評估報告正文。
公司未對三河冀東提供任何形式擔保。截止 2016 年 9 月 30 日，三河冀東尚欠本公司債務 4,885.98 萬元（包含本金及利息），擬由股權受讓方代償，自三河冀東股權變更前償還完畢。
四、交易協議的主要內容
因本次交易為在產權交易所公開掛牌轉讓，尚未確定受讓方，未簽署協議。
五、涉及出售資產的其他安排
本次交易所得款項將用于補充公司流動資金，三河冀東人員由本公司負責安置。除此之外，本次交易不涉及其他安排。
六、出售資產對公司的影響
三河冀東全部股權轉讓完成后，不再為公司子公司。
經財務部門以掛牌底價 24,800 萬元測算，假如交易在 2016 年度完成，預計增加 2016 年度公司歸屬于母公司所有者凈利潤約為 1.7億元（最終影響數據依最終股權轉讓成交價及會計師審計為準），將對公司 2016 年經營產生積極影響。
七、備查文件
1．董事會決議。
特此公告。
唐山冀東水泥股份有限公司董事會
2016 年 10 月 25 日
