遼寧科隆精細化工股份有限公司關于公司發行股份購買資產并募集配套資金之標的資產過戶完成的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。
遼寧科隆精細化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項(以下簡稱“本次交易”)已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準遼寧科隆精細化工股份有限公司向喀什新興鴻溢創業投資有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2016]1946號)核準，詳見公司于 2016年 9月 2日披露在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)關于發行股份購買資產并募集配套資金事項獲得中國證監會核準批復的公告(公告編號 2016-073)。
截至目前，本次交易已完成標的資產四川恒澤建材有限公司(以下簡稱“四川恒澤”)100%股權的過戶手續及相關工商登記，四川恒澤已成為本公司的全資子公司。
一、本次交易的實施情況
1、資產交付及過戶
2016年 9月 6日，四川恒澤已就本次交易資產過戶事宜辦理完成了工商變更登記手續，并取得了成都市新津縣工商行政管理局核發的《營業執照》(統一社會信用代碼：91510132562002315B)，本次變更完成后，本次交易對方喀什新興鴻溢創業投資有限公司等持有的四川恒澤 100%股權已過戶至公司名下，現公司持有四川恒澤 100%股權，四川恒澤成為公司的全資子公司。
2、后續事項
公司向喀什新興鴻溢創業投資有限公司等發行的 3，367，875股人民幣普通股尚未完成股權登記手續，公司尚需就本次交易涉及的股份變動事宜向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理股份登記手續，向深圳證券交易所申請辦理上述新增股份的上市手續，同時還需向工商管理機關辦理注冊資本、實收資本等事宜的變更登記手續。
此外，中國證監會已核準公司向蒲澤一、蒲靜依、上海銀葉階躍資產管理有限公司管理的銀葉階躍定增 1 號私募基金非公開發行股份募集配套資金 19，000萬元，公司將在核準文件有效期內募集配套資金，但募集配套資金成功與否并不影響發行股份及支付現金購買資產的實施。
二、關于本次發行股份及支付現金購買資產實施的中介機構結論意見
1、獨立財務顧問意見公司本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的獨立財務顧問華泰聯合證券有限責任公司于 2016年 9月 6日出具了《華泰聯合證券有限責任公司關于遼寧科隆精細化工股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易實施情況之獨立財務顧問核查意見》，認為：
科隆精化本次交易已獲得的批準和核準程序符合法律、法規和規范性文件的規定，并按照有關法律、法規的規定履行了相關信息披露義務。目前，本次交易所涉及的資產四川恒澤 100%股權的過戶手續已經辦理完畢，科隆精化已合法取得標的資產四川恒澤的所有權。本次交易標的資產過戶完成后，科隆精化尚需就本次交易向交易對方發行 3，367，875 股股份的登記事宜及本次交易涉及的股份
變動事宜向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理相關手續，并需向工商行政管理機關申請辦理注冊資本、實收資本等事宜的變更登記手續。科隆精化在完成配套融資后尚需支付 8，050.00萬元給交易對方作為四川恒澤 100%股權的現金對價。本次科隆精化發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金相關后續事項在合規性方面不存在重大障礙；本次交易相關后續事項不存在重大風險。
2、律師意見公司本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的法律顧問北京市康達律師事務所于 2016年 9月 6日出具了《北京市康達律師事務所關于遼寧科隆精細化工股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金標的資產過戶情況之法律意見書》，認為：
本次重大資產重組現階段已獲得各方適格權力機構及相關有權監管機關的有效批準；本次重大資產重組現階段實施過程中，各方均已按相關協議的約定履行各自的義務，相關實施情況符合《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》等法律、法規及規范性文件的有關規定；本次重大資產重組涉及的標的資產過戶手續已經辦理完畢，科隆精化已合法取得標的資產的所有權；本次交易相關承諾均正在履行中；相關后續事項的履行不存在實質性障礙，對本次重大資產重組不構成重大法律風險。
三、備查文件1、《華泰聯合證券有限責任公司關于遼寧科隆精細化工股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易實施情況之獨立財務顧問核查意見》。
2、《北京市康達律師事務所關于遼寧科隆精細化工股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金標的資產過戶情況之法律意見書》。
特此公告。
遼寧科隆精細化工股份有限公司董事會
2016年 9月 6日
