遼寧科隆精細化工股份有限公司
關于設立全資子公司并完成工商注冊登記的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
遼寧科隆精細化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）以自有資金在遼陽市設立遼陽市工程質量檢測有限公司，遼陽市工程質量檢測有限公司的注冊資本金為人民幣 1000 萬元，遼寧科隆精細化工股份有限公司出資人民幣 1000 萬元，占100%的股權。
根據公司《公司章程》、《對外投資管理制度》等規定，本次設立全資子公司的對外投資金額在公司董事長決策權限內，本次投資無需報董事會及股東大會審批，不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。近日，公司完成了全資子公司遼陽市工程質量檢測有限公司的工商注冊登記手續，并領取了《營業執照》。現就相關情況公告如下：
1、名稱：遼陽市工程質量檢測有限公司
2、注冊號：211000004077292
3、類型：有限責任公司（法人獨資）
4、住所：遼寧省遼陽市白塔區文圣路 77 號
5、法定代表人：王皓
6、注冊資本：人民幣壹仟萬元整
7、經營范圍：技術檢測服務；新材料、節能技術推廣服務；建筑工程勘察
設計服務；環境保護監測服務；工程和技術研究服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
二、投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資的目的
本次對外投資設立全資子公司是為推動公司戰略實施，擴大公司在建筑工程領域的經營范圍及相關投資業務。
2、存在的風險
本次投資設立的全資子公司涉及的業務屬于技術檢測服務、新材料、節能技術推廣服務等領域；建筑工程勘察設計服務；環境保護監測服務；工程和技術研究服務，該行業受政策影響。同時公司隨著子公司的增加，對公司的管理也提出了更高的要求，公司將強化對子公司的管控，確保對子公司有效的管理。
3、對公司未來的影響
本次投資不存在損害公司及全體股東利益的情形。遼陽市工程質量檢測有限公司主要從事技術檢測服務；新材料、節能技術推廣服務；建筑工程勘察設計服務；環境保護監測服務；工程和技術研究服務。如項目建設進展順利，未來將為公司創造新的利潤增長點，提升公司的總體競爭優勢，但短期對公司業績不會產生影響。
特此公告。
遼寧科隆精細化工股份有限公司 董事會
2015 年 7 月 27 日
