安徽巢東水泥股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議公告

　　股票簡稱：巢東股份  證券代碼：600318 編號：臨2011-9

　　安徽巢東水泥股份有限公司

　　第五屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

　　安徽巢東水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議于2011年8月8日在公司會議室召開，會議由董事長黃炳均先生主持。會議應到董事5人，實到參與表決董事5人。公司監事及部分高管人員列席會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　會議一致通過了以下事項：

　　一、審議通過了《關于注銷公司子公司六安巢東水泥有限責任公司的議案》

　　公司子公司六安巢東水泥有限責任公司系2005年設立，注冊資本3000萬元，設立后一直處于停建狀態，根據公司經營發展的要求，董事會同意對六安巢東水泥有限責任公司予以注銷。該公司的注銷對公司當年利潤沒有影響。

　　表決結果為：同意5票，反對0 票，棄權0 票

　　二、審議通過了《關于聘何云峰先生任公司副總經理的議案》

　　表決結果為：同意5 票，反對0 票，棄權0 票

　　個人簡歷詳見附件。

　　特此公告

　　安徽巢東水泥股份有限公司董事會

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年八月八日

　　附

　　何云峰先生簡歷：

　　何云峰，男，38歲，畢業于合肥工業大學，曾任安徽海螺水泥集團電氣工程師、電氣自動化技術室主任、機械動力處副處長、日產萬噸水泥熟料生產線建設指揮處副處長；昌興礦業控股有限公司發展規劃部部門經理、貴州安順昌興水泥有限公司總經理。