上海隧道工程股份有限公司于2006年3月28日召開四屆十七次董事會及四屆六次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2005年年度報告及其摘要。
二、通過公司2005年度利潤分配預案：不分配。
三、通過公司章程修改稿。
四、通過關于對上海建元投資有限公司(注冊資本為1億元，公司出資9000萬元，占90%，下稱：建元投資)增資的議案：決定將建元投資注冊資本增加到40000萬元，增加的30000萬元由公司以現金方式投入。增資后，公司持股比例變為97.5%。
五、同意公司擬以現金出資設立獨資公司“天津大業建筑工程有限公司”(暫定名)，注冊資本為人民幣1000萬元。
六、通過續聘上海立信長江會計師事務所有限公司為公司2006年度審計機構的議案。
上述有關事項將提交公司2005年年度股東大會審議。
一、通過公司2005年年度報告及其摘要。
二、通過公司2005年度利潤分配預案：不分配。
三、通過公司章程修改稿。
四、通過關于對上海建元投資有限公司(注冊資本為1億元，公司出資9000萬元，占90%，下稱：建元投資)增資的議案：決定將建元投資注冊資本增加到40000萬元，增加的30000萬元由公司以現金方式投入。增資后，公司持股比例變為97.5%。
五、同意公司擬以現金出資設立獨資公司“天津大業建筑工程有限公司”(暫定名)，注冊資本為人民幣1000萬元。
六、通過續聘上海立信長江會計師事務所有限公司為公司2006年度審計機構的議案。
上述有關事項將提交公司2005年年度股東大會審議。
