安徽星馬汽車股份有限公司于2008年3月22日召開三屆十一次董事會及三屆九次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2007年度利潤分配預案：擬以2007年年末總股本18748.125萬股為基數(shù)，每10股派1.00元(含稅)。
二、通過公司2007年年度報告及其摘要。
三、通過續(xù)聘安徽華普會計師事務所為公司2008年度審計機構的議案。
四、通過公司關于對前期已披露的2007年期初資產負債表相關項目及其金額做出變更或調整的議案。
五、通過公司關于2008年日常關聯(lián)交易的議案。
六、通過公司關于全資子公司出售資產的關聯(lián)交易的議案。
七、同意劉漢如辭去公司副董事長、董事職務。
八、通過關于增補董事候選人的議案。
董事會決定于2008年4月14日上午召開2007年度股東大會，審議以上有關及其它事項。
一、通過公司2007年度利潤分配預案：擬以2007年年末總股本18748.125萬股為基數(shù)，每10股派1.00元(含稅)。
二、通過公司2007年年度報告及其摘要。
三、通過續(xù)聘安徽華普會計師事務所為公司2008年度審計機構的議案。
四、通過公司關于對前期已披露的2007年期初資產負債表相關項目及其金額做出變更或調整的議案。
五、通過公司關于2008年日常關聯(lián)交易的議案。
六、通過公司關于全資子公司出售資產的關聯(lián)交易的議案。
七、同意劉漢如辭去公司副董事長、董事職務。
八、通過關于增補董事候選人的議案。
董事會決定于2008年4月14日上午召開2007年度股東大會，審議以上有關及其它事項。
