審議以下議案
一、《關(guān)于使用超募資金建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸環(huán)氧乙烷項(xiàng)目及30萬(wàn)噸∕年低碳環(huán)氧衍生精細(xì)化工新材料項(xiàng)目的議案》；
同意實(shí)施“年產(chǎn)20萬(wàn)噸環(huán)氧乙烷項(xiàng)目及30萬(wàn)噸∕年低碳環(huán)氧衍生精細(xì)化工新材料項(xiàng)目”，計(jì)劃投資總額168,036.79萬(wàn)元，以超募資金84,018.00萬(wàn)元作為資本金，資本金占投資總額的50%；其余50%的資金申請(qǐng)銀行貸款。
該項(xiàng)目由公司的全資子公司江蘇奧克化學(xué)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇奧克”）具體實(shí)施，公司以增資的方式將本次募集資金投入到江蘇奧克。項(xiàng)目建設(shè)期28個(gè)月，投產(chǎn)后，第一年生產(chǎn)負(fù)荷為80%，第二年生產(chǎn)負(fù)荷為90%，從投產(chǎn)后第三年開(kāi)始達(dá)到100%設(shè)計(jì)能力，預(yù)計(jì)平均年銷售收入376,181.00萬(wàn)元、平均年總成本費(fèi)用312,507.00萬(wàn)元、平均年利潤(rùn)總額63,242.00萬(wàn)元（以上均為可行性研究報(bào)告預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)）。
2011年1月16日，公司與揚(yáng)州化學(xué)工業(yè)園區(qū)簽訂了《環(huán)氧乙烷與二氧化碳衍生低碳精細(xì)化工新材料項(xiàng)目入園意向書(shū)》，達(dá)成了在揚(yáng)州化學(xué)工業(yè)園區(qū)建設(shè)“環(huán)氧乙烷與二氧化碳衍生的低碳精細(xì)化工新材料項(xiàng)目”的投資意向。該意向項(xiàng)目包括三個(gè)子項(xiàng)目，即年產(chǎn)20萬(wàn)噸環(huán)氧乙烷項(xiàng)目、年產(chǎn)30萬(wàn)噸碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯項(xiàng)目和年產(chǎn)30萬(wàn)噸低碳環(huán)氧衍生精細(xì)化工新材料項(xiàng)目。
公司決定將上述三個(gè)子項(xiàng)目分兩期實(shí)施：第一期為年產(chǎn)20萬(wàn)噸環(huán)氧乙烷項(xiàng)目及年產(chǎn)30萬(wàn)噸低碳環(huán)氧衍生精細(xì)化工新材料項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“一期項(xiàng)目”）；第二期為年產(chǎn)30萬(wàn)噸碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“二期項(xiàng)目”）。目前，項(xiàng)目建設(shè)的各方面條件日趨成熟，一期項(xiàng)目可行性研究報(bào)告已經(jīng)編制完成，公司決定正式啟動(dòng)一期項(xiàng)目建設(shè)，二期項(xiàng)目建設(shè)將根據(jù)實(shí)際情況另行開(kāi)展可行性研究。
1、項(xiàng)目規(guī)模、產(chǎn)品方案及效益預(yù)測(cè)
項(xiàng)目建設(shè)期28個(gè)月，項(xiàng)目投產(chǎn)后，第一年生產(chǎn)負(fù)荷為80%，第二年生產(chǎn)負(fù)荷為90%，從投產(chǎn)后第三年開(kāi)始達(dá)到100%設(shè)計(jì)能力。該項(xiàng)目每年生產(chǎn)20萬(wàn)噸環(huán)氧乙烷的同時(shí)，副產(chǎn)乙二醇溶液。產(chǎn)品環(huán)氧乙烷主要用做30萬(wàn)噸\\年綠色低碳環(huán)氧衍生精細(xì)化工新材料項(xiàng)目的原料，具體包括：12萬(wàn)噸/年聚乙二醇、10萬(wàn)噸/年聚羧酸減水劑聚醚和8萬(wàn)噸/年脂肪醇醚。根據(jù)近兩年的相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)項(xiàng)目平均年銷售收入376,181.00萬(wàn)元、平均年總成本費(fèi)用312,507.00萬(wàn)元、平均年利潤(rùn)總額63,242.00萬(wàn)元。從財(cái)務(wù)分析看，所得稅前全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為33.53%（稅前），投資回收期為5.13年（稅前）；借款償還期為4.57年，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好。
2、環(huán)氧乙烷工藝技術(shù)方案及乙氧基化裝置技術(shù)方案
環(huán)氧乙烷工藝技術(shù)方案：環(huán)氧乙烷技術(shù)推薦選擇Shell技術(shù)，催化劑采用專利商高選擇性型催化劑，反應(yīng)器采用國(guó)內(nèi)或國(guó)外制造單臺(tái)碳鋼反應(yīng)器，其它關(guān)鍵設(shè)備和材料如循環(huán)壓縮機(jī)、開(kāi)車泵及氧閥、自控調(diào)節(jié)閥等進(jìn)口外，其它設(shè)備可全部國(guó)產(chǎn)化，以節(jié)省投資。
乙氧基化裝置技術(shù)方案：采用公司在充分消化吸收國(guó)外工藝技術(shù)基礎(chǔ)上創(chuàng)新發(fā)展的外循環(huán)噴霧乙氧基化工藝技術(shù)。
3、項(xiàng)目選址方案
本項(xiàng)目擬建在江蘇省揚(yáng)州市，位于揚(yáng)州化工園區(qū)。揚(yáng)州化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)位于長(zhǎng)江三角洲重要的交通樞紐位置，是集公路、水路、鐵路、油路、氣路五大運(yùn)輸方式于一體的石化物流樞紐。本項(xiàng)目位于揚(yáng)州化工工業(yè)園區(qū)F2地塊，其東側(cè)是經(jīng)七路，南側(cè)為緯一路，西側(cè)為經(jīng)六路，北側(cè)是緯二路，占地約386.86畝。
4、項(xiàng)目建設(shè)期
本項(xiàng)目建設(shè)期為28個(gè)月。
5、實(shí)施主體簡(jiǎn)介
江蘇奧克化學(xué)有限公司成立于2011年4月15日，由公司與公司的全資子公司奧克化學(xué)揚(yáng)州有限公司出資設(shè)立。公司持有90%的股權(quán)，奧克化學(xué)揚(yáng)州有限公司持有10%的股權(quán)。故公司直接和間接持有江蘇奧克化學(xué)有限公司100%的股權(quán)，江蘇奧克化學(xué)有限公司系公司的全資子公司。
6、項(xiàng)目實(shí)施的合理性和必要性
“年產(chǎn)20萬(wàn)噸環(huán)氧乙烷項(xiàng)目”將作為“30萬(wàn)噸/年環(huán)氧衍生精細(xì)化工新材料項(xiàng)目”的重要配套項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)。公司生產(chǎn)所需的主要原料是環(huán)氧乙烷，環(huán)氧乙烷在目前公司的生產(chǎn)成本中平均占比高于60%，環(huán)氧乙烷資源的供應(yīng)保障對(duì)公司具有重大意義。如果公司繼續(xù)擴(kuò)展環(huán)氧乙烷精深加工產(chǎn)業(yè)，環(huán)氧乙烷的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)將明顯成為制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸，環(huán)氧乙烷配套項(xiàng)目的成功實(shí)施將有效地打破環(huán)氧乙烷資源對(duì)公司發(fā)展的限制。
7、項(xiàng)目建設(shè)期周期相對(duì)較長(zhǎng)，短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響，同樣，項(xiàng)目的實(shí)施也不會(huì)受短期市場(chǎng)低迷（光伏）的沖擊，相反隨著經(jīng)濟(jì)的回暖、歐洲市場(chǎng)及美國(guó)、日本、印度和中國(guó)等新興市場(chǎng)潛在需求的釋放，由于市場(chǎng)低迷導(dǎo)致行業(yè)整合加速，項(xiàng)目完成之時(shí)，公司可能迎來(lái)行業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇。另外晶硅切割液僅占該項(xiàng)目聚乙二醇系列產(chǎn)品的一部分（還包括應(yīng)用于化纖、橡膠、塑料等行業(yè)的聚乙二醇系列產(chǎn)品），聚羧酸減水劑聚醚、醇醚及其他聚乙二醇系列產(chǎn)品等也將進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品種類，完善公司環(huán)氧衍生精細(xì)化工新材料產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)。
二、《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址的議案》；
同意將公司的注冊(cè)地址由原來(lái)的“遼陽(yáng)市宏偉區(qū)東環(huán)路29號(hào)”變更為“遼陽(yáng)市宏偉區(qū)萬(wàn)和七路38號(hào)”。 同時(shí)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)注冊(cè)地址的變更情況修訂《公司章程》的相應(yīng)條款，并辦理工商變更登記等相關(guān)事宜。
三、《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》；
同意根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)《公司章程》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行完善和修訂，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司章程修訂后的工商登記備案等相關(guān)事宜。 具體完善和修訂的內(nèi)容包括：公司注冊(cè)地址的變更，公司的經(jīng)營(yíng)宗旨的變更，關(guān)于大股東占用的相關(guān)規(guī)定，刪除關(guān)于副董事長(zhǎng)和監(jiān)事會(huì)副主席的相關(guān)規(guī)定，關(guān)于“三會(huì)一層”權(quán)限的修訂和完善。
四、《關(guān)于修訂公司部分規(guī)章制度的議案》
一、《關(guān)于使用超募資金建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸環(huán)氧乙烷項(xiàng)目及30萬(wàn)噸∕年低碳環(huán)氧衍生精細(xì)化工新材料項(xiàng)目的議案》；
同意實(shí)施“年產(chǎn)20萬(wàn)噸環(huán)氧乙烷項(xiàng)目及30萬(wàn)噸∕年低碳環(huán)氧衍生精細(xì)化工新材料項(xiàng)目”，計(jì)劃投資總額168,036.79萬(wàn)元，以超募資金84,018.00萬(wàn)元作為資本金，資本金占投資總額的50%；其余50%的資金申請(qǐng)銀行貸款。
該項(xiàng)目由公司的全資子公司江蘇奧克化學(xué)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇奧克”）具體實(shí)施，公司以增資的方式將本次募集資金投入到江蘇奧克。項(xiàng)目建設(shè)期28個(gè)月，投產(chǎn)后，第一年生產(chǎn)負(fù)荷為80%，第二年生產(chǎn)負(fù)荷為90%，從投產(chǎn)后第三年開(kāi)始達(dá)到100%設(shè)計(jì)能力，預(yù)計(jì)平均年銷售收入376,181.00萬(wàn)元、平均年總成本費(fèi)用312,507.00萬(wàn)元、平均年利潤(rùn)總額63,242.00萬(wàn)元（以上均為可行性研究報(bào)告預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)）。
2011年1月16日，公司與揚(yáng)州化學(xué)工業(yè)園區(qū)簽訂了《環(huán)氧乙烷與二氧化碳衍生低碳精細(xì)化工新材料項(xiàng)目入園意向書(shū)》，達(dá)成了在揚(yáng)州化學(xué)工業(yè)園區(qū)建設(shè)“環(huán)氧乙烷與二氧化碳衍生的低碳精細(xì)化工新材料項(xiàng)目”的投資意向。該意向項(xiàng)目包括三個(gè)子項(xiàng)目，即年產(chǎn)20萬(wàn)噸環(huán)氧乙烷項(xiàng)目、年產(chǎn)30萬(wàn)噸碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯項(xiàng)目和年產(chǎn)30萬(wàn)噸低碳環(huán)氧衍生精細(xì)化工新材料項(xiàng)目。
公司決定將上述三個(gè)子項(xiàng)目分兩期實(shí)施：第一期為年產(chǎn)20萬(wàn)噸環(huán)氧乙烷項(xiàng)目及年產(chǎn)30萬(wàn)噸低碳環(huán)氧衍生精細(xì)化工新材料項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“一期項(xiàng)目”）；第二期為年產(chǎn)30萬(wàn)噸碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“二期項(xiàng)目”）。目前，項(xiàng)目建設(shè)的各方面條件日趨成熟，一期項(xiàng)目可行性研究報(bào)告已經(jīng)編制完成，公司決定正式啟動(dòng)一期項(xiàng)目建設(shè)，二期項(xiàng)目建設(shè)將根據(jù)實(shí)際情況另行開(kāi)展可行性研究。
1、項(xiàng)目規(guī)模、產(chǎn)品方案及效益預(yù)測(cè)
項(xiàng)目建設(shè)期28個(gè)月，項(xiàng)目投產(chǎn)后，第一年生產(chǎn)負(fù)荷為80%，第二年生產(chǎn)負(fù)荷為90%，從投產(chǎn)后第三年開(kāi)始達(dá)到100%設(shè)計(jì)能力。該項(xiàng)目每年生產(chǎn)20萬(wàn)噸環(huán)氧乙烷的同時(shí)，副產(chǎn)乙二醇溶液。產(chǎn)品環(huán)氧乙烷主要用做30萬(wàn)噸\\年綠色低碳環(huán)氧衍生精細(xì)化工新材料項(xiàng)目的原料，具體包括：12萬(wàn)噸/年聚乙二醇、10萬(wàn)噸/年聚羧酸減水劑聚醚和8萬(wàn)噸/年脂肪醇醚。根據(jù)近兩年的相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)項(xiàng)目平均年銷售收入376,181.00萬(wàn)元、平均年總成本費(fèi)用312,507.00萬(wàn)元、平均年利潤(rùn)總額63,242.00萬(wàn)元。從財(cái)務(wù)分析看，所得稅前全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為33.53%（稅前），投資回收期為5.13年（稅前）；借款償還期為4.57年，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好。
2、環(huán)氧乙烷工藝技術(shù)方案及乙氧基化裝置技術(shù)方案
環(huán)氧乙烷工藝技術(shù)方案：環(huán)氧乙烷技術(shù)推薦選擇Shell技術(shù)，催化劑采用專利商高選擇性型催化劑，反應(yīng)器采用國(guó)內(nèi)或國(guó)外制造單臺(tái)碳鋼反應(yīng)器，其它關(guān)鍵設(shè)備和材料如循環(huán)壓縮機(jī)、開(kāi)車泵及氧閥、自控調(diào)節(jié)閥等進(jìn)口外，其它設(shè)備可全部國(guó)產(chǎn)化，以節(jié)省投資。
乙氧基化裝置技術(shù)方案：采用公司在充分消化吸收國(guó)外工藝技術(shù)基礎(chǔ)上創(chuàng)新發(fā)展的外循環(huán)噴霧乙氧基化工藝技術(shù)。
3、項(xiàng)目選址方案
本項(xiàng)目擬建在江蘇省揚(yáng)州市，位于揚(yáng)州化工園區(qū)。揚(yáng)州化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)位于長(zhǎng)江三角洲重要的交通樞紐位置，是集公路、水路、鐵路、油路、氣路五大運(yùn)輸方式于一體的石化物流樞紐。本項(xiàng)目位于揚(yáng)州化工工業(yè)園區(qū)F2地塊，其東側(cè)是經(jīng)七路，南側(cè)為緯一路，西側(cè)為經(jīng)六路，北側(cè)是緯二路，占地約386.86畝。
4、項(xiàng)目建設(shè)期
本項(xiàng)目建設(shè)期為28個(gè)月。
5、實(shí)施主體簡(jiǎn)介
江蘇奧克化學(xué)有限公司成立于2011年4月15日，由公司與公司的全資子公司奧克化學(xué)揚(yáng)州有限公司出資設(shè)立。公司持有90%的股權(quán)，奧克化學(xué)揚(yáng)州有限公司持有10%的股權(quán)。故公司直接和間接持有江蘇奧克化學(xué)有限公司100%的股權(quán)，江蘇奧克化學(xué)有限公司系公司的全資子公司。
6、項(xiàng)目實(shí)施的合理性和必要性
“年產(chǎn)20萬(wàn)噸環(huán)氧乙烷項(xiàng)目”將作為“30萬(wàn)噸/年環(huán)氧衍生精細(xì)化工新材料項(xiàng)目”的重要配套項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)。公司生產(chǎn)所需的主要原料是環(huán)氧乙烷，環(huán)氧乙烷在目前公司的生產(chǎn)成本中平均占比高于60%，環(huán)氧乙烷資源的供應(yīng)保障對(duì)公司具有重大意義。如果公司繼續(xù)擴(kuò)展環(huán)氧乙烷精深加工產(chǎn)業(yè)，環(huán)氧乙烷的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)將明顯成為制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸，環(huán)氧乙烷配套項(xiàng)目的成功實(shí)施將有效地打破環(huán)氧乙烷資源對(duì)公司發(fā)展的限制。
7、項(xiàng)目建設(shè)期周期相對(duì)較長(zhǎng)，短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響，同樣，項(xiàng)目的實(shí)施也不會(huì)受短期市場(chǎng)低迷（光伏）的沖擊，相反隨著經(jīng)濟(jì)的回暖、歐洲市場(chǎng)及美國(guó)、日本、印度和中國(guó)等新興市場(chǎng)潛在需求的釋放，由于市場(chǎng)低迷導(dǎo)致行業(yè)整合加速，項(xiàng)目完成之時(shí)，公司可能迎來(lái)行業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇。另外晶硅切割液僅占該項(xiàng)目聚乙二醇系列產(chǎn)品的一部分（還包括應(yīng)用于化纖、橡膠、塑料等行業(yè)的聚乙二醇系列產(chǎn)品），聚羧酸減水劑聚醚、醇醚及其他聚乙二醇系列產(chǎn)品等也將進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品種類，完善公司環(huán)氧衍生精細(xì)化工新材料產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)。
二、《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址的議案》；
同意將公司的注冊(cè)地址由原來(lái)的“遼陽(yáng)市宏偉區(qū)東環(huán)路29號(hào)”變更為“遼陽(yáng)市宏偉區(qū)萬(wàn)和七路38號(hào)”。 同時(shí)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)注冊(cè)地址的變更情況修訂《公司章程》的相應(yīng)條款，并辦理工商變更登記等相關(guān)事宜。
三、《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》；
同意根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)《公司章程》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行完善和修訂，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司章程修訂后的工商登記備案等相關(guān)事宜。 具體完善和修訂的內(nèi)容包括：公司注冊(cè)地址的變更，公司的經(jīng)營(yíng)宗旨的變更，關(guān)于大股東占用的相關(guān)規(guī)定，刪除關(guān)于副董事長(zhǎng)和監(jiān)事會(huì)副主席的相關(guān)規(guī)定，關(guān)于“三會(huì)一層”權(quán)限的修訂和完善。
四、《關(guān)于修訂公司部分規(guī)章制度的議案》
