審議以下議案
一、《關于使用超募資金建設年產20萬噸環氧乙烷項目及30萬噸∕年低碳環氧衍生精細化工新材料項目的議案》；
同意實施“年產20萬噸環氧乙烷項目及30萬噸∕年低碳環氧衍生精細化工新材料項目”，計劃投資總額168,036.79萬元，以超募資金84,018.00萬元作為資本金，資本金占投資總額的50%；其余50%的資金申請銀行貸款。
該項目由公司的全資子公司江蘇奧克化學有限公司（以下簡稱“江蘇奧克”）具體實施，公司以增資的方式將本次募集資金投入到江蘇奧克。項目建設期28個月，投產后，第一年生產負荷為80%，第二年生產負荷為90%，從投產后第三年開始達到100%設計能力，預計平均年銷售收入376,181.00萬元、平均年總成本費用312,507.00萬元、平均年利潤總額63,242.00萬元（以上均為可行性研究報告預測數據）。
2011年1月16日，公司與揚州化學工業園區簽訂了《環氧乙烷與二氧化碳衍生低碳精細化工新材料項目入園意向書》，達成了在揚州化學工業園區建設“環氧乙烷與二氧化碳衍生的低碳精細化工新材料項目”的投資意向。該意向項目包括三個子項目，即年產20萬噸環氧乙烷項目、年產30萬噸碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯項目和年產30萬噸低碳環氧衍生精細化工新材料項目。
公司決定將上述三個子項目分兩期實施：第一期為年產20萬噸環氧乙烷項目及年產30萬噸低碳環氧衍生精細化工新材料項目（以下簡稱“一期項目”）；第二期為年產30萬噸碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯項目（以下簡稱“二期項目”）。目前，項目建設的各方面條件日趨成熟，一期項目可行性研究報告已經編制完成，公司決定正式啟動一期項目建設，二期項目建設將根據實際情況另行開展可行性研究。
1、項目規模、產品方案及效益預測
項目建設期28個月，項目投產后，第一年生產負荷為80%，第二年生產負荷為90%，從投產后第三年開始達到100%設計能力。該項目每年生產20萬噸環氧乙烷的同時，副產乙二醇溶液。產品環氧乙烷主要用做30萬噸\\年綠色低碳環氧衍生精細化工新材料項目的原料，具體包括：12萬噸/年聚乙二醇、10萬噸/年聚羧酸減水劑聚醚和8萬噸/年脂肪醇醚。根據近兩年的相關產品市場行情預測，預計項目平均年銷售收入376,181.00萬元、平均年總成本費用312,507.00萬元、平均年利潤總額63,242.00萬元。從財務分析看，所得稅前全投資財務內部收益率為33.53%（稅前），投資回收期為5.13年（稅前）；借款償還期為4.57年，項目經濟效益良好。
2、環氧乙烷工藝技術方案及乙氧基化裝置技術方案
環氧乙烷工藝技術方案：環氧乙烷技術推薦選擇Shell技術，催化劑采用專利商高選擇性型催化劑，反應器采用國內或國外制造單臺碳鋼反應器，其它關鍵設備和材料如循環壓縮機、開車泵及氧閥、自控調節閥等進口外，其它設備可全部國產化，以節省投資。
乙氧基化裝置技術方案：采用公司在充分消化吸收國外工藝技術基礎上創新發展的外循環噴霧乙氧基化工藝技術。
3、項目選址方案
本項目擬建在江蘇省揚州市，位于揚州化工園區。揚州化工產業園區位于長江三角洲重要的交通樞紐位置，是集公路、水路、鐵路、油路、氣路五大運輸方式于一體的石化物流樞紐。本項目位于揚州化工工業園區F2地塊，其東側是經七路，南側為緯一路，西側為經六路，北側是緯二路，占地約386.86畝。
4、項目建設期
本項目建設期為28個月。
5、實施主體簡介
江蘇奧克化學有限公司成立于2011年4月15日，由公司與公司的全資子公司奧克化學揚州有限公司出資設立。公司持有90%的股權，奧克化學揚州有限公司持有10%的股權。故公司直接和間接持有江蘇奧克化學有限公司100%的股權，江蘇奧克化學有限公司系公司的全資子公司。
6、項目實施的合理性和必要性
“年產20萬噸環氧乙烷項目”將作為“30萬噸/年環氧衍生精細化工新材料項目”的重要配套項目實施建設。公司生產所需的主要原料是環氧乙烷，環氧乙烷在目前公司的生產成本中平均占比高于60%，環氧乙烷資源的供應保障對公司具有重大意義。如果公司繼續擴展環氧乙烷精深加工產業，環氧乙烷的供應風險將明顯成為制約企業發展的瓶頸，環氧乙烷配套項目的成功實施將有效地打破環氧乙烷資源對公司發展的限制。
7、項目建設期周期相對較長，短期內不會對公司產生重大影響，同樣，項目的實施也不會受短期市場低迷（光伏）的沖擊，相反隨著經濟的回暖、歐洲市場及美國、日本、印度和中國等新興市場潛在需求的釋放，由于市場低迷導致行業整合加速，項目完成之時，公司可能迎來行業發展的新機遇。另外晶硅切割液僅占該項目聚乙二醇系列產品的一部分（還包括應用于化纖、橡膠、塑料等行業的聚乙二醇系列產品），聚羧酸減水劑聚醚、醇醚及其他聚乙二醇系列產品等也將進一步豐富公司的產品種類，完善公司環氧衍生精細化工新材料產品的結構。
二、《關于變更公司注冊地址的議案》；
同意將公司的注冊地址由原來的“遼陽市宏偉區東環路29號”變更為“遼陽市宏偉區萬和七路38號”。 同時，提請股東大會授權董事會根據注冊地址的變更情況修訂《公司章程》的相應條款，并辦理工商變更登記等相關事宜。
三、《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》；
同意根據相關法律法規對《公司章程》相關內容進行完善和修訂，并提請股東大會授權董事會辦理公司章程修訂后的工商登記備案等相關事宜。 具體完善和修訂的內容包括：公司注冊地址的變更，公司的經營宗旨的變更，關于大股東占用的相關規定，刪除關于副董事長和監事會副主席的相關規定，關于“三會一層”權限的修訂和完善。
四、《關于修訂公司部分規章制度的議案》
一、《關于使用超募資金建設年產20萬噸環氧乙烷項目及30萬噸∕年低碳環氧衍生精細化工新材料項目的議案》；
同意實施“年產20萬噸環氧乙烷項目及30萬噸∕年低碳環氧衍生精細化工新材料項目”，計劃投資總額168,036.79萬元，以超募資金84,018.00萬元作為資本金，資本金占投資總額的50%；其余50%的資金申請銀行貸款。
該項目由公司的全資子公司江蘇奧克化學有限公司（以下簡稱“江蘇奧克”）具體實施，公司以增資的方式將本次募集資金投入到江蘇奧克。項目建設期28個月，投產后，第一年生產負荷為80%，第二年生產負荷為90%，從投產后第三年開始達到100%設計能力，預計平均年銷售收入376,181.00萬元、平均年總成本費用312,507.00萬元、平均年利潤總額63,242.00萬元（以上均為可行性研究報告預測數據）。
2011年1月16日，公司與揚州化學工業園區簽訂了《環氧乙烷與二氧化碳衍生低碳精細化工新材料項目入園意向書》，達成了在揚州化學工業園區建設“環氧乙烷與二氧化碳衍生的低碳精細化工新材料項目”的投資意向。該意向項目包括三個子項目，即年產20萬噸環氧乙烷項目、年產30萬噸碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯項目和年產30萬噸低碳環氧衍生精細化工新材料項目。
公司決定將上述三個子項目分兩期實施：第一期為年產20萬噸環氧乙烷項目及年產30萬噸低碳環氧衍生精細化工新材料項目（以下簡稱“一期項目”）；第二期為年產30萬噸碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯項目（以下簡稱“二期項目”）。目前，項目建設的各方面條件日趨成熟，一期項目可行性研究報告已經編制完成，公司決定正式啟動一期項目建設，二期項目建設將根據實際情況另行開展可行性研究。
1、項目規模、產品方案及效益預測
項目建設期28個月，項目投產后，第一年生產負荷為80%，第二年生產負荷為90%，從投產后第三年開始達到100%設計能力。該項目每年生產20萬噸環氧乙烷的同時，副產乙二醇溶液。產品環氧乙烷主要用做30萬噸\\年綠色低碳環氧衍生精細化工新材料項目的原料，具體包括：12萬噸/年聚乙二醇、10萬噸/年聚羧酸減水劑聚醚和8萬噸/年脂肪醇醚。根據近兩年的相關產品市場行情預測，預計項目平均年銷售收入376,181.00萬元、平均年總成本費用312,507.00萬元、平均年利潤總額63,242.00萬元。從財務分析看，所得稅前全投資財務內部收益率為33.53%（稅前），投資回收期為5.13年（稅前）；借款償還期為4.57年，項目經濟效益良好。
2、環氧乙烷工藝技術方案及乙氧基化裝置技術方案
環氧乙烷工藝技術方案：環氧乙烷技術推薦選擇Shell技術，催化劑采用專利商高選擇性型催化劑，反應器采用國內或國外制造單臺碳鋼反應器，其它關鍵設備和材料如循環壓縮機、開車泵及氧閥、自控調節閥等進口外，其它設備可全部國產化，以節省投資。
乙氧基化裝置技術方案：采用公司在充分消化吸收國外工藝技術基礎上創新發展的外循環噴霧乙氧基化工藝技術。
3、項目選址方案
本項目擬建在江蘇省揚州市，位于揚州化工園區。揚州化工產業園區位于長江三角洲重要的交通樞紐位置，是集公路、水路、鐵路、油路、氣路五大運輸方式于一體的石化物流樞紐。本項目位于揚州化工工業園區F2地塊，其東側是經七路，南側為緯一路，西側為經六路，北側是緯二路，占地約386.86畝。
4、項目建設期
本項目建設期為28個月。
5、實施主體簡介
江蘇奧克化學有限公司成立于2011年4月15日，由公司與公司的全資子公司奧克化學揚州有限公司出資設立。公司持有90%的股權，奧克化學揚州有限公司持有10%的股權。故公司直接和間接持有江蘇奧克化學有限公司100%的股權，江蘇奧克化學有限公司系公司的全資子公司。
6、項目實施的合理性和必要性
“年產20萬噸環氧乙烷項目”將作為“30萬噸/年環氧衍生精細化工新材料項目”的重要配套項目實施建設。公司生產所需的主要原料是環氧乙烷，環氧乙烷在目前公司的生產成本中平均占比高于60%，環氧乙烷資源的供應保障對公司具有重大意義。如果公司繼續擴展環氧乙烷精深加工產業，環氧乙烷的供應風險將明顯成為制約企業發展的瓶頸，環氧乙烷配套項目的成功實施將有效地打破環氧乙烷資源對公司發展的限制。
7、項目建設期周期相對較長，短期內不會對公司產生重大影響，同樣，項目的實施也不會受短期市場低迷（光伏）的沖擊，相反隨著經濟的回暖、歐洲市場及美國、日本、印度和中國等新興市場潛在需求的釋放，由于市場低迷導致行業整合加速，項目完成之時，公司可能迎來行業發展的新機遇。另外晶硅切割液僅占該項目聚乙二醇系列產品的一部分（還包括應用于化纖、橡膠、塑料等行業的聚乙二醇系列產品），聚羧酸減水劑聚醚、醇醚及其他聚乙二醇系列產品等也將進一步豐富公司的產品種類，完善公司環氧衍生精細化工新材料產品的結構。
二、《關于變更公司注冊地址的議案》；
同意將公司的注冊地址由原來的“遼陽市宏偉區東環路29號”變更為“遼陽市宏偉區萬和七路38號”。 同時，提請股東大會授權董事會根據注冊地址的變更情況修訂《公司章程》的相應條款，并辦理工商變更登記等相關事宜。
三、《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》；
同意根據相關法律法規對《公司章程》相關內容進行完善和修訂，并提請股東大會授權董事會辦理公司章程修訂后的工商登記備案等相關事宜。 具體完善和修訂的內容包括：公司注冊地址的變更，公司的經營宗旨的變更，關于大股東占用的相關規定，刪除關于副董事長和監事會副主席的相關規定，關于“三會一層”權限的修訂和完善。
四、《關于修訂公司部分規章制度的議案》
