塔牌集團(002233)公司于2011年9月21日召開董事會，會議審議通過如下議案：
一、《關(guān)于漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司增加注冊資本的議案》。
2011年8月15日召開的公司2011年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券部分募集資金用途的議案》，同意變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券的部分募集資金用途。根據(jù)該次股東大會決議，公司擬由子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司（“塔牌混凝土”）以可轉(zhuǎn)債募集資金與惠州市潤達投資有限公司共同出資在福建省漳州市南靖縣豐田鎮(zhèn)設(shè)立子公司——漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司，興建一條年產(chǎn)120萬米的PHC管樁生產(chǎn)線及配套水泥磚生產(chǎn)線。根據(jù)該次股東大會決議，漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司注冊資本為2000萬元，投資總額為7000萬元，其中，塔牌混凝土股權(quán)比例為55%（使用募集資金3850萬元）、惠州市潤達投資有限公司股權(quán)比例為45%。
根據(jù)當?shù)厥袌鰧嶋H情況，并經(jīng)與當?shù)卣昂献鞣交葜菔袧欉_投資有限公司溝通，漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司注冊資本擬由2000萬元增加至5100萬元。增資完成后，塔牌混凝土和惠州市潤達投資有限公司持股比例保持不變（仍為55%、45%），漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司投資總額也保持7000萬元不變，塔牌混凝土對漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司的實際投入也保持3850萬元不變，其中2805萬元計入漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司注冊資本。
二、《關(guān)于召開2011年第三次臨時股東大會的議案》。
會議召開時間：2011年10月19日（周三）上午9:00~11:00。
會議召開地點：廣東省蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)塔牌集團辦公樓會議室
股權(quán)登記日：2011年10月13日（周四）
會議的召開方式： 本次股東大會采取現(xiàn)場投票方式。
會議審議事項:《關(guān)于漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司增加注冊資本的議案》
會議聯(lián)系方式：
公司地址：廣東省蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)塔牌集團證券投資部
聯(lián) 系 人：曾文忠
聯(lián)系電話：0753-7887036
傳 真：0753-7887233
郵 編：514100
一、《關(guān)于漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司增加注冊資本的議案》。
2011年8月15日召開的公司2011年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券部分募集資金用途的議案》，同意變更公司可轉(zhuǎn)換公司債券的部分募集資金用途。根據(jù)該次股東大會決議，公司擬由子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司（“塔牌混凝土”）以可轉(zhuǎn)債募集資金與惠州市潤達投資有限公司共同出資在福建省漳州市南靖縣豐田鎮(zhèn)設(shè)立子公司——漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司，興建一條年產(chǎn)120萬米的PHC管樁生產(chǎn)線及配套水泥磚生產(chǎn)線。根據(jù)該次股東大會決議，漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司注冊資本為2000萬元，投資總額為7000萬元，其中，塔牌混凝土股權(quán)比例為55%（使用募集資金3850萬元）、惠州市潤達投資有限公司股權(quán)比例為45%。
根據(jù)當?shù)厥袌鰧嶋H情況，并經(jīng)與當?shù)卣昂献鞣交葜菔袧欉_投資有限公司溝通，漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司注冊資本擬由2000萬元增加至5100萬元。增資完成后，塔牌混凝土和惠州市潤達投資有限公司持股比例保持不變（仍為55%、45%），漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司投資總額也保持7000萬元不變，塔牌混凝土對漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司的實際投入也保持3850萬元不變，其中2805萬元計入漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司注冊資本。
二、《關(guān)于召開2011年第三次臨時股東大會的議案》。
會議召開時間：2011年10月19日（周三）上午9:00~11:00。
會議召開地點：廣東省蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)塔牌集團辦公樓會議室
股權(quán)登記日：2011年10月13日（周四）
會議的召開方式： 本次股東大會采取現(xiàn)場投票方式。
會議審議事項:《關(guān)于漳州塔牌混凝土構(gòu)件有限公司增加注冊資本的議案》
會議聯(lián)系方式：
公司地址：廣東省蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)塔牌集團證券投資部
聯(lián) 系 人：曾文忠
聯(lián)系電話：0753-7887036
傳 真：0753-7887233
郵 編：514100
