亞泰集團收購鐵法煤業（集團）有限責任公司持有的鐵新水泥有限公司51%股權

　　一、會議召開和出席情況 

　　公司201年第一次臨時股東大會于2011年1月7日上午9時在亞泰大廈會議室召開，出席會議的股東及股東代表共10人，代表股份 333,916,552 股（含授權委托），占公司股份總數 的17.62%。本次會議由董事會召集，董事孫曉峰先生主持會議，部分董事、監事和高級管理人員列席了本次會議，符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。 

　　二、提案審議情況 

　　經大會審議并以記名方式投票表決，審議通過了關于所屬子公司——吉林亞泰集團建材投資有限公司收購鐵法煤業（集團）有限責任公司持有的鐵嶺鐵新水泥有限公司51%股權的議案。     

　　同意票代表股份333,916,552 股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；反對票代表股份0股，棄權票代表股份0股。 

　　亞泰集團2011年第一次臨時董事會決議公告

　　公司2011年第一次臨時董事會會議于2011年1月7日在公司總部會議室舉行，董事孫曉峰先生主持了會議，會議應到董事15名，實到董事11名，董事宋尚龍先生、李廷亮 先生、徐德復先生和杜婕女士分別委托董事孫曉峰先生、孫曉峰先生、劉樹森先生和劉長生先生代為出席并行使表決權，會議符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定， 會議一致審議通過了以下議案： 

　　一、審議通過了關于向中國工商銀行股份有限公司申請流動資金借款的議案： 

　　根據公司經營需要，同意公司2011年度向中國工商銀行股份有限公司長春二道支行申請不超過17.62億元的流動資 金借款，期限為一年。 

　　二、審議通過了關于向興業銀行股份有限公司申請綜合授信的議案： 

　　根據公司經營需要，同意公司向興業銀行股份有限公司長春分行申請綜合授信5億元，期限為一年。  

　　三、審議通過了關于向吉林銀行股份有限公司申請綜合授信的議案： 

　　根據公司經營需要，同意公司2011年度向吉林銀行股份有限公司申請綜合授信16.5億元，期限為一年。