建研集團：第二屆董事會第十三次會議決議公告

　　證券代碼：002398證券簡稱：建研集團

　　建研集團：第二屆董事會第十三次會議決議公告

　　證券代碼：002398 證券簡稱：建研集團 公告編號：2011-032

　　廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司

　　第二屆董事會第十三次會議決議公告

一、會議通知、召集及召開情況

　　廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第二屆董事會第十三次會議(以下簡稱“本次會議”)于2011年10月31日上午9點在廈門市湖濱南路62號建設科技大廈9樓公司會議室以現場表決的方式召開，本次會議由公司董事長蔡永太先生召集并主持，會議通知已于2011年10月20日以OA郵件、電子郵件、傳真等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。本次會議應到董事8名，實到董事8名。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　二、會議決議

　　本次會議采用記名投票表決方式表決議案，形成了以下決議：

　　一、審議通過了《關于同意全資子公司福建科之杰新材料有限公司對外投資設立合資公司的議案》；表決結果為：8票贊成、0票反對、0票棄權。

　　公司董事會同意全資子公司福建科之杰新材料有限公司（以下簡稱“福建科之杰”）與廣東奧克化學有限公司（以下簡稱“廣東奧克”）及徐州吉興新材料有限公司（以下簡稱“徐州吉興”）三方共同以現金出資人民幣5,000萬元設立廣東科之杰新材料有限公司（以下簡稱“廣東科之杰”或“合資公司”， 暫定名，具體以工商部門最終核準登記的名稱為準），生產、銷售高性能混凝土用羧酸系減水劑。其中福建科之杰以自有資金出資3,500萬元，占注冊資本的70%，廣東奧克出資850萬元，占注冊資本的17%，徐州吉興出資650萬元，占注冊資本的13%。為了合資公司的順利設立，公司董事會同意授權福建科之杰的法定代表人麻秀星女士或其親自指定的公司員工負責辦理有關合資公司設立的工商登記、與相關部門簽署有關協議等相關法律文件等具體事宜。

　　具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司關于同意全資子公司福建科之杰新材料有限公司對外投資設立合資公司的公告》。

　　二、審議通過了《關于使用剩余超募資金永久性補充公司流動資金的議案》；表決結果為：8票贊成、0票反對、0票棄權。

　　公司董事會同意使用超募資金余額19,198.00萬元以及超募專戶全部剩余利息用于永久性補充流動資金，該資金將用于建研集團的主營業務。

　　公司最近十二個月未進行證券投資等高風險投資；同時，公司承諾：在補充流動資金后十二個月內公司不進行證券投資等高風險投資。公司將嚴格按照募集資金管理相關政策法規規范使用募集資金并及時對外披露。

　　具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司關于使用剩余超募資金永久性補充公司流動資金的公告》。

　　公司獨立董事、監事會、保薦機構廣發證券股份有限公司分別對《關于使用剩余超募資金永久性補充公司流動資金的議案》出具了審核意見，相關內容已刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　廈門市建筑科學研究院集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇一一年十一月三日