三一重工股份有限公司于2006年4月14日召開二屆十九次董事會及二屆六次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2005年年度報告及其摘要。
二、通過公司2005年度利潤分配預案：不分配。
三、通過公司章程修改議案。
四、通過將《攪拌車代理銷售關聯交易協議》及《關于出售三一重型裝備有限公司75%股權的關聯交易議案》提請臨時股東大會審議。
五、通過續聘利安達信隆會計師事務所有限責任公司為公司財務審計機構的議案。
董事會決定于2006年5月26日上午召開2005年度股東大會，審議以上及其它相關事項。
一、通過公司2005年年度報告及其摘要。
二、通過公司2005年度利潤分配預案：不分配。
三、通過公司章程修改議案。
四、通過將《攪拌車代理銷售關聯交易協議》及《關于出售三一重型裝備有限公司75%股權的關聯交易議案》提請臨時股東大會審議。
五、通過續聘利安達信隆會計師事務所有限責任公司為公司財務審計機構的議案。
董事會決定于2006年5月26日上午召開2005年度股東大會，審議以上及其它相關事項。
