一、會議召開情況
1、會議日期：
1.1、現場會議時間：2012 年 8 月 8 日。
1.2、網絡投票時間為：2012年8月7日－2012年8月8日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2012 年8月8日上午9:30 至11:30， 下午13:00 至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2012年8 月7日下午15:00 至2012年8月8日下午15:00 期間的任意時間。
1.3、會議召集人：公司第五屆董事會
1.4、會議主持人：公司董事長張麗榮
1.5、現場會議地點：烏魯木齊河北東路 1256 號公司二樓會議室
1.6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
二、會議的出席情況
1、出席的總體情況 參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共 86 人，代表股份 322,692,816 股，占公司總股本 880,101,259 的 36.6654%。
2、現場會議出席情況 參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表共5人，代表股份320,739,684 股，占公司股份總數880,101,259 的36.4435%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票的股東 81 人，代表股份 1,953,132 股，占公司總股本 880,101,259 的 0.2219％。
公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，新疆天陽律師事務所趙旭東、常娜娜律師對本次大會進行見證。
三、議案表決情況
本次股東大會以現場表決結合網絡投票方式審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關于本公司發行中期票據、短期融資券的議案》
為拓寬融資渠道，增加企業資金來源。本公司擬發行不超過 5 億元人民幣的中期票據，及不超過 15 億元人民幣的短期融資券。
有關本議案的詳細內容見 2012 年 7 月 20 日《證券時報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 本公司第五屆董事會第七次會議決議公告。
該議案有效表決權股份總數為 322,692,816 股，經表決，同意為321,389,633 股，占有效表決權的 99.5962 %；反對為 1,278,723 股，占有效表 決權的 0.3963 %；棄權為 24,460 股，占有效表決權的 0.0076 %。
2、審議通過了《關于本公司及控股子公司與新增關聯方 2012 年新增日常關聯交易的議案》
（1）、同意本公司及控股子公司與天津礦山工程有限公司 2012 年新增日常關聯交易不超過 600 萬元的額度。
（2）、同意本公司及控股子公司與新疆中材精細化工有限責任公司 2012 年新 增日常關聯交易不超過 1500 萬元的額度。
關聯股東中國中材股份有限公司回避了表決。
有關本議案的詳細內容見 2012 年 7 月 20 日《證券時報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 本公司第五屆董事會第七次會議決議公告和《新疆天山水泥股份有限公司與新增關聯方 2012 年新增日常關聯交易的公告》。
該議案有效表決權股份總數為 11,218,389 股，經表決，同意為 9,709,487 股，占有效表決權的 86.5497 %；反對為 1,474,542 股，占有效表決權的 13.144 %； 棄權為 34,360 股，占有效表決權的 0.3063 %。
3、審議通過了《關于修改公司章程的議案》
該議案有效表決權股份總數為 322,692,816 股，經表決，同意為 312,601,964 股，占有效表決權的 96.8729%；反對為 9,982,412 股，占有效表 決權的 3.0935%；棄權為 108,440 股，占有效表決權的 0.0336 %。
4、審議通過了《新疆天山水泥股份有限公司未來三年股東回報規劃（2012 年——2014 年）》
該議案有效表決權股份總數為 322,692,816 股，經表決，同意為 312,877,993 股，占有效表決權的 96.9585 %；反對為 9,782,863 股，占有效表 決權的 3.0316 %；棄權為 31,960 股，占有效表決權的 0.0099 %。
四、參會前十大股東表決情況
1、會議日期：
1.1、現場會議時間：2012 年 8 月 8 日。
1.2、網絡投票時間為：2012年8月7日－2012年8月8日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2012 年8月8日上午9:30 至11:30， 下午13:00 至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2012年8 月7日下午15:00 至2012年8月8日下午15:00 期間的任意時間。
1.3、會議召集人：公司第五屆董事會
1.4、會議主持人：公司董事長張麗榮
1.5、現場會議地點：烏魯木齊河北東路 1256 號公司二樓會議室
1.6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
二、會議的出席情況
1、出席的總體情況 參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共 86 人，代表股份 322,692,816 股，占公司總股本 880,101,259 的 36.6654%。
2、現場會議出席情況 參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表共5人，代表股份320,739,684 股，占公司股份總數880,101,259 的36.4435%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票的股東 81 人，代表股份 1,953,132 股，占公司總股本 880,101,259 的 0.2219％。
公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，新疆天陽律師事務所趙旭東、常娜娜律師對本次大會進行見證。
三、議案表決情況
本次股東大會以現場表決結合網絡投票方式審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關于本公司發行中期票據、短期融資券的議案》
為拓寬融資渠道，增加企業資金來源。本公司擬發行不超過 5 億元人民幣的中期票據，及不超過 15 億元人民幣的短期融資券。
有關本議案的詳細內容見 2012 年 7 月 20 日《證券時報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 本公司第五屆董事會第七次會議決議公告。
該議案有效表決權股份總數為 322,692,816 股，經表決，同意為321,389,633 股，占有效表決權的 99.5962 %；反對為 1,278,723 股，占有效表 決權的 0.3963 %；棄權為 24,460 股，占有效表決權的 0.0076 %。
2、審議通過了《關于本公司及控股子公司與新增關聯方 2012 年新增日常關聯交易的議案》
（1）、同意本公司及控股子公司與天津礦山工程有限公司 2012 年新增日常關聯交易不超過 600 萬元的額度。
（2）、同意本公司及控股子公司與新疆中材精細化工有限責任公司 2012 年新 增日常關聯交易不超過 1500 萬元的額度。
關聯股東中國中材股份有限公司回避了表決。
有關本議案的詳細內容見 2012 年 7 月 20 日《證券時報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 本公司第五屆董事會第七次會議決議公告和《新疆天山水泥股份有限公司與新增關聯方 2012 年新增日常關聯交易的公告》。
該議案有效表決權股份總數為 11,218,389 股，經表決，同意為 9,709,487 股，占有效表決權的 86.5497 %；反對為 1,474,542 股，占有效表決權的 13.144 %； 棄權為 34,360 股，占有效表決權的 0.3063 %。
3、審議通過了《關于修改公司章程的議案》
該議案有效表決權股份總數為 322,692,816 股，經表決，同意為 312,601,964 股，占有效表決權的 96.8729%；反對為 9,982,412 股，占有效表 決權的 3.0935%；棄權為 108,440 股，占有效表決權的 0.0336 %。
4、審議通過了《新疆天山水泥股份有限公司未來三年股東回報規劃（2012 年——2014 年）》
該議案有效表決權股份總數為 322,692,816 股，經表決，同意為 312,877,993 股，占有效表決權的 96.9585 %；反對為 9,782,863 股，占有效表 決權的 3.0316 %；棄權為 31,960 股，占有效表決權的 0.0099 %。
四、參會前十大股東表決情況
|
名稱 |
周厚文 |
鄭蓉 |
陳峰 |
楊威 |
高建民 |
李東 |
魁北克儲蓄投資集團 |
挪威中央銀行 |
蔣仲達 |
徐玉珍 |
|
所持股數（股） |
199,549 |
152,600 |
131,749 |
125,680 |
113,000 |
110,000 |
96,358 |
79,580 |
64,480 |
62,900 |
|
1 |
同意 |
反對 |
反對 |
同意 |
反對 |
反對 |
同意 |
同意 |
反對 |
反對 |
|
2 |
反對 |
反對 |
反對 |
同意 |
反對 |
反對 |
同意 |
同意 |
反對 |
反對 |
|
3 |
反對 |
反對 |
反對 |
同意 |
反對 |
反對 |
同意 |
同意 |
未投 |
反對 |
|
4 |
同意 |
反對 |
反對 |
同意 |
反對 |
反對 |
同意 |
同意 |
同意 |
反對 |
