本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
廈門廈工機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三十五次會議于2012年8月4日向全體董事通過傳真、郵件等方式發出了通知，會議于2012年8月7日如期召開，會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中王昆東董事委托郭清泉董事表決），本次會議通知、召集及召開符合有關法律法規及公司章程的規定，合法有效。經認真審議，會議通過了如下決議：
審議通過了《關于廈門海翼集團有限公司提名蘇子孟先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》
公司董事會于2012年8月4日收到公司獨立董事祁俊先生提交書面辭職申請，祁俊先生因個人原因，向公司辭去公司獨立董事及董事會專門委員會相關職務。祁俊董事在公司擔任獨立董事期間，勤勉盡責，關注公司的經營情況，獨立、公正、審慎地對公司有關重大事項發表獨立意見，對促進公司長期穩健發展、規范運作、完善公司治理結構發揮了重要作用。公司董事會對祁俊先生在公司擔任獨立董事期間對公司發展所作的貢獻表示衷心的感謝！
根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》及《公司章程》等相關規定，公司董事會必須補充一名獨立董事。2012年8月4日，公司收到大股東廈門海翼集團有限公司（以下簡稱“海翼集團”）提交的《關于提名蘇子孟先生為公司獨立董事候選人的函》，提名蘇子孟先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后）。
公司董事會經過審查，認為：海翼集團提名的公司第六屆董事會獨立董事候選人蘇子孟先生已于2012年4月通過上海證券交易所獨立董事資格培訓<證書編號06475>，具備獨立董事任職資格，與公司之間不存在任何影響其獨立性的關系，同意海翼集團提名。
蘇子孟先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期至公司第六屆董事會屆滿。
表決結果：贊成9票，棄權0票，反對0票。
特此公告。
廈門廈工機械股份有限公司
董 事 會
2012年8月7日
