證券代碼：000023 證券簡稱：深天地A[7.54 10.07% 股吧 研報] 公告編號：2012-013
深圳市天地（集團）股份有限公司第七屆董事會第五次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市天地（集團）股份有限公司第七屆董事會第五次會議通知于2012年6月11日（星期一）以書面通知、傳真和電子郵件的形式發出，于2012年6月21日（星期四）上午9:00在天地集團公司總部十樓會議室召開。會議應到董事9人，親自出席的董事7人，獨立董事周沅帆先生、羅中偉先生因工作原因，未能出席本次會議，分別委托獨立董事程漢濤先生代為出席并行使表決權。監事會監事及公司其他高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長楊國富先生主持，審議并通過了以下議案：
一、審議通過了關于收購深圳寶創建材有限公司資產的議案；（同意9票，反對0票，棄權0票）
為進一步做大做強混凝土產業，擴大主業的生產經營能力，維持公司在深圳地區混凝土產業的規模及穩定員工就業，我公司擬以人民幣壹仟貳佰肆拾貳萬元整（￥12，420，000.00）的價格收購深圳寶創建材有限公司資產，主要包括混凝土生產設備、運輸車輛、材料中轉倉庫、試驗設備及辦公設施等。本次收購不構成關聯交易，亦不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
寶創公司始建于2007年5月，2009年全面投產，位于深圳市寶安區西鄉街道三圍碼頭，其混凝土市場定位在寶安區以及南山前海、后海等片區。由于該公司產業戰略轉移的考慮，故決定轉讓其全部資產，退出深圳地區混凝土行業。
按照《深交所股票上市規則》的規定，公司聘請了具有證券期貨相關業務評估資格的深圳市天健國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司對寶創公司擬進行資產轉讓所涉及的部分資產進行了評估，并出具了資產評估報告書。根據評估結果，截至2012年5月31日，寶創公司賬面凈值11，552，197.02元，評估值15，688，371.20元，評估增值4，136，174.18元，增值率35.80%。
此次收購行為將有利于提升公司混凝土產業的持續經營能力；有利于與市內另外兩家混凝土分公司聯動，優化站點布局；有利于充分利用寶創站碼頭材料中轉的優勢，發揮原材料配送功能。因此，此次收購具有一定的戰略意義和現實必要性，符合公司混凝土產業的發展需要。
待轉讓協議正式簽訂后，本公司將對相關信息予以持續披露。
二、審議通過了關于公司制定或修訂部分內控制度的議案。（同意9票，反對0票，棄權0票）
1、新制定制度
?。?）《風險管理制度》；
?。?）《財務報告內部控制制度》；
?。?）《對外籌資管理暫行辦法》；
?。?）《全面預算管理暫行辦法》。
2、修訂制度
（1）《合同管理辦法》；
?。?）《內部審計制度》；
?。?）《內幕信息知情人登記管理制度》。
特此公告！
深圳市天地（集團）股份有限公司董事會
二〇一二年六月二十二日
證券代碼：000023 證券簡稱：深天地A 公告編號：2012-014
深圳市天地（集團）股份有限公司第七屆監事會第七次會議決議公告
本公司及其監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市天地(集團)股份有限公司第七屆監事會第七次會議于2012年6月21日上午十一時在深圳市天地(集團)股份有限公司的總部十樓會議室召開。應到監事5人，實到監事5人，監事會主席黃紹宣先生、監事范保光先生、張淑芳女士、霍廣華女士、謝興云先生參與了審議表決。會議由監事會主席黃紹宣先生主持，本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
經全體監事審議，作出如下決議：
一、審議通過了關于收購深圳寶創建材有限公司資產的議案；（同意5票，反對0票，棄權0票）
二、審議通過了關于公司制定或修訂部分內控制度的議案。（同意5票，反對0票，棄權0票）
特此公告！
深圳市天地（集團）股份有限公司監事會
二〇一二年六月二十二日
深圳市天地（集團）股份有限公司第七屆董事會第五次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市天地（集團）股份有限公司第七屆董事會第五次會議通知于2012年6月11日（星期一）以書面通知、傳真和電子郵件的形式發出，于2012年6月21日（星期四）上午9:00在天地集團公司總部十樓會議室召開。會議應到董事9人，親自出席的董事7人，獨立董事周沅帆先生、羅中偉先生因工作原因，未能出席本次會議，分別委托獨立董事程漢濤先生代為出席并行使表決權。監事會監事及公司其他高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長楊國富先生主持，審議并通過了以下議案：
一、審議通過了關于收購深圳寶創建材有限公司資產的議案；（同意9票，反對0票，棄權0票）
為進一步做大做強混凝土產業，擴大主業的生產經營能力，維持公司在深圳地區混凝土產業的規模及穩定員工就業，我公司擬以人民幣壹仟貳佰肆拾貳萬元整（￥12，420，000.00）的價格收購深圳寶創建材有限公司資產，主要包括混凝土生產設備、運輸車輛、材料中轉倉庫、試驗設備及辦公設施等。本次收購不構成關聯交易，亦不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
寶創公司始建于2007年5月，2009年全面投產，位于深圳市寶安區西鄉街道三圍碼頭，其混凝土市場定位在寶安區以及南山前海、后海等片區。由于該公司產業戰略轉移的考慮，故決定轉讓其全部資產，退出深圳地區混凝土行業。
按照《深交所股票上市規則》的規定，公司聘請了具有證券期貨相關業務評估資格的深圳市天健國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司對寶創公司擬進行資產轉讓所涉及的部分資產進行了評估，并出具了資產評估報告書。根據評估結果，截至2012年5月31日，寶創公司賬面凈值11，552，197.02元，評估值15，688，371.20元，評估增值4，136，174.18元，增值率35.80%。
此次收購行為將有利于提升公司混凝土產業的持續經營能力；有利于與市內另外兩家混凝土分公司聯動，優化站點布局；有利于充分利用寶創站碼頭材料中轉的優勢，發揮原材料配送功能。因此，此次收購具有一定的戰略意義和現實必要性，符合公司混凝土產業的發展需要。
待轉讓協議正式簽訂后，本公司將對相關信息予以持續披露。
二、審議通過了關于公司制定或修訂部分內控制度的議案。（同意9票，反對0票，棄權0票）
1、新制定制度
?。?）《風險管理制度》；
?。?）《財務報告內部控制制度》；
?。?）《對外籌資管理暫行辦法》；
?。?）《全面預算管理暫行辦法》。
2、修訂制度
（1）《合同管理辦法》；
?。?）《內部審計制度》；
?。?）《內幕信息知情人登記管理制度》。
特此公告！
深圳市天地（集團）股份有限公司董事會
二〇一二年六月二十二日
證券代碼：000023 證券簡稱：深天地A 公告編號：2012-014
深圳市天地（集團）股份有限公司第七屆監事會第七次會議決議公告
本公司及其監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市天地(集團)股份有限公司第七屆監事會第七次會議于2012年6月21日上午十一時在深圳市天地(集團)股份有限公司的總部十樓會議室召開。應到監事5人，實到監事5人，監事會主席黃紹宣先生、監事范保光先生、張淑芳女士、霍廣華女士、謝興云先生參與了審議表決。會議由監事會主席黃紹宣先生主持，本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
經全體監事審議，作出如下決議：
一、審議通過了關于收購深圳寶創建材有限公司資產的議案；（同意5票，反對0票，棄權0票）
二、審議通過了關于公司制定或修訂部分內控制度的議案。（同意5票，反對0票，棄權0票）
特此公告！
深圳市天地（集團）股份有限公司監事會
二〇一二年六月二十二日
