本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆西部建設股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆十一次董事會會議于2011年8月5日以通訊方式召開。會議通知于2011年8月2日以專人送達、傳真方式通知各董事。應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定，會議審議通過了如下決議：
一、以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》。
經公司總經理提名，聘任庫熱西o艾孜孜先生為新疆西部建設股份有限公司副總經理，任期自2011年8月5日至2014年2月20日。
公司獨立董事就本次聘任高級管理人員事項發表了明確同意的獨立意見。詳情請見公司刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網相關公告。
二、以9票贊成，0票反對，0票棄權,審議通過《關于在昌吉市設立獨資子公司的議案》。
隨著昌吉州混凝土市場的逐步成熟，市場需求量大增，為抓好城市建設的有利時機，提高公司在昌吉地區的產品供應和服務能力，滿足當地及周邊地區的客戶需求，進一步發揮公司品牌、技術、規模優勢，提高疆內市場占有率，保證公司持續穩定發展，完善產業布局，公司決定先期以自有資金出資1000萬元在昌吉市國家高新技術產業開發區設立獨資子公司，從事高性能預拌商品混凝土的生產及銷售。詳情請見公司刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網相關公告。
備查文件：
1、公司第四屆十一次董事會決議；
2、獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見。
新疆西部建設股份有限公司
對外投資公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資基本情況
本公司決定先期以自有資金出資1000萬元在昌吉市國家高新技術產業開發區設立獨資子公司，從事高性能預拌商品混凝土的生產及銷售。
2、董事會審議議案的表決情況
本公司第四屆十一次董事會會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于在昌吉市設立獨資子公司的議案》。
根據本公司章程規定，上述事項無須提交股東大會批準。
3、本次對外投資不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。
二、擬設立獨資子公司基本情況
1、出資方式：
本次設立獨資子公司的出資方式為貨幣資金，資金來源為公司自有資金。
2、標的公司的基本情況
注冊地址：新疆維吾爾自治區昌吉市
注冊資本：1000萬元人民幣，占注冊資本的100%。
主營業務：高性能預拌商品混凝土的生產及銷售。（具體以當地工商行政管理機關核準的經營范圍為準）。
三、對外投資合同的主要內容
本次對外投資為設立獨資子公司，無需簽訂對外投資合同。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資的目的
隨著昌吉州混凝土市場的逐步成熟，市場需求量大增，為抓好城市建設的有利時機，提高公司在昌吉地區的產品供應和服務能力，滿足當地及周邊地區的客戶需求，進一步發揮公司品牌、技術、規模優勢，提高疆內市場占有率，保證公司持續穩定發展，完善產業布局。
2、存在的風險
公司在昌吉市設立子公司后加入當地的混凝土市場競爭行列,公司的市場拓展及業務規模的擴大受當地市場狀況及競爭激烈程度的影響，存在重大的不確定性。
3、本次對外投資對公司的影響
有利于進一步擴大公司規模，完善公司產業布局，提高公司競爭力，為公司的長期發展奠定良好基礎，最大程度的為公司和股東創造利益。
公司本次對外投資由公司自有資金解決，不會對公司財務狀況產生不利影響。
五、備查文件
1、公司第四屆十一次董事會決議。
特此公告
新疆西部建設股份有限公司
董事會
二O一一年八月五日
