冀東水泥公告，為加快混凝土市場區域整合進度，公司和冀東發展集團有限責任公司擬對參股子公司唐山冀東水泥混凝土投資發展有限公司進行增資，增資額度為4.9億元，其中公司出資2.4億元，冀東發展集團出資2.5億元。
以下是“唐山冀東水泥股份有限公司關于與關聯人共同投資的關聯交易公告”
一、關聯交易概述
1、關聯交易簡介
唐山冀東水泥混凝土投資發展有限公司（以下簡稱"混凝土投資公司"）系本公司參股子公司，注冊資本人民幣150,000萬元，其中，冀東發展集團有限責任公司（以下簡稱"集團公司"）出資76,500萬元，占注冊資本的51%；本公司出資73,500萬元，占注冊資本49%。
經與集團公司友好協商，雙方擬對混凝土投資公司按出資比例增加注冊資本49,000萬元，其中，冀東發展集團以現金增資24,990萬元，本公司以現金增資24,010萬元。本次增資完成后，混凝土投資公司注冊資本由150,000萬元增加到199,000萬元，其中集團公司累計出資101,490萬元，占注冊資本的51%，本公司累計出資97,510萬元，占注冊資本的49%。
2、關聯關系
由于集團公司為本公司的控股股東，混凝土投資公司又為集團公司控股子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和本公司《章程》的有關規定，此次集團公司與本公司共同投資行為屬于關聯交易。
3、表決情況
公司董事會六屆四十次會議審議表決了該項關聯交易，關聯董事回避表決，三名獨立董事進行表決，全部同意該項交易。
4、本次關聯交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。
二、關聯方基本情況
1、關聯方名稱：冀東發展集團有限責任公司
住所：唐山豐潤區林蔭路東側
法定代表人：張增光
注冊資本：123,3975.3萬元
公司類型：有限責任公司（國有控股）
經營范圍：通過控股、參股、兼并、租賃運營資本；熟料、水泥、水泥制品、水泥機械設備、塑料及橡膠制品、針紡織品銷售；貨物及技術進出口業務（國家限定或禁止的項目除外）；普通貨運（期限至2015年4月12日）；對外承包工程：承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目、對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員（許可期限至2013年03月31日）；裝備工程制造、安裝、調試技術咨詢（以上各項涉及國家專項審批的未經批準不得經營）。
冀東發展集團是由河北省冀東水泥有限責任公司于2009年10月更名而來，下轄水泥、裝備工程、房地產、混凝土四大板塊業務，直接或間接控股3家上市公司，截止2010年底公司擁有職工2.3萬人。
截至2010年12月31日，公司總資產3,776,330.11萬元，凈資產為1,034,526.25萬元，主營業務收入為1,276,777.85萬元，凈利潤為126,706.26萬元。
2、關聯關系說明
集團公司為本公司的控股股東，持有本公司41.42%的股權。公司非獨立董事均擔任集團公司董事。
三、關聯交易標的基本情況
1、公司名稱：唐山冀東水泥混凝土投資發展有限公司
2、法定代表人：張增光
3、公司類型：有限責任公司
4、注冊資本：150,000萬元
5、經營范圍：通過控股、參股的資本運營方式對預拌混凝土、預拌砂漿、混凝土構件及制品、混凝土添加劑及相關建材產品、石料及混凝土用砂、運輸行業進行非金融性投資。
四、交易的定價政策及定價依據
本次共同增資關聯交易雙方均按其持股比例，以現金方式增資。
五、交易協議情況
投資雙方共同增資協議尚未簽署。
六、涉及關聯交易的其他安排
本次共同增資關聯交易無其他安排。
七、交易目的和對上市公司的影響
本次本公司與集團公司共同對混凝土投資公司進行增資，有利于解決混凝土板塊快速發展的資金需求，加快混凝土投資公司對混凝土市場的整合進度，促進混凝土市場的規范。
八、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
截至目前，本公司與關聯人冀東發展集團累計發生的關聯交易為29,612.4萬元（已經2011年第一次臨時股東大會及2010年年度股東大會審批），與關聯人冀東發展集團控股子公司混凝土投資公司累計發生的關聯交易為16,190.35萬元。本次共同投資完成后，本公司與集團公司及其控股子公司混凝土投資公司累計發生的關聯交易為69,812.75萬元，除經2011年第一次臨時股東大會及2010年年度股東大會審議通過的29,612.4萬元外，本公司與集團公司及其控股子公司混凝土投資公司發生的關聯交易為40,200.35萬元，占公司經審計凈資產的4.98%。
九、獨立董事獨立意見情況
獨立董事認為，本次關聯交易定價方式客觀、公允、合理，其提出程序、表決程序合法、合規、符合公司全體股東的利益，不存在損害公司及其他非關聯股東、特別是中小股東的利益，同意該項議案。
十、備查文件
1．董事會決議。
2．獨立董事意見。
唐山冀東水泥股份有限公司董事會
唐山冀東水泥股份有限公司
第六屆董事會第四十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會于2011年7月18日，以專人送達的方式向全體董事和監事發出了關于召開公司第六屆董事會第四十次會議的通知。會議于2011年7月25日在公司會議室召開。會議應到董事九名，實到董事九名，三名監事和其他相關人員列席會議。會議由董事長張增光同志主持，對通知所列議案進行了審議。會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數符合有關法律、法規、規章和公司章程規定。會議審議通過了公司對唐山冀東水泥混凝土投資發展有限公司增加注冊資本的議案。
唐山冀東水泥混凝土投資發展有限公司（以下簡稱"混凝土投資公司"）系本公司參股子公司，注冊資本人民幣150,000萬元，其中，冀東發展集團有限責任公司（以下簡稱"集團公司"）出資76,500萬元，占注冊資本的51%；本公司出資73,500萬元，占注冊資本49%。
混凝土投資公司經營范圍是：通過控股、參股的資本運營方式對預拌混凝土、預拌砂漿、混凝土構件及制品、混凝土添加劑及相關建材產品、石料及混凝土用砂、運輸行業進行非金融性投資。
為加快混凝土市場區域整合進度，經與集團公司友好協商，雙方擬對混凝土投資公司按出資比例增加注冊資本49,000萬元，其中,冀東發展集團以現金增資24,990萬元，本公司以現金增資24,010萬元。
本次增資完成后，混凝土投資公司注冊資本由150,000萬元增加到199,000萬元，其中集團公司累計出資101,490萬元，占注冊資本的51%，本公司累計出資97,510萬元，占注冊資本的49%。
鑒于上述交易為關聯交易，關聯董事張增光、于九洲、于寶池、王曉華、秦國勖、劉臣回避表決，由獨立董事進行表決。
經獨立董事表決，同意公司對唐山冀東水泥混凝土投資發展有限公司增加注冊資本。
該項決議三票同意，零票反對，零票棄權。
以下是“唐山冀東水泥股份有限公司關于與關聯人共同投資的關聯交易公告”
一、關聯交易概述
1、關聯交易簡介
唐山冀東水泥混凝土投資發展有限公司（以下簡稱"混凝土投資公司"）系本公司參股子公司，注冊資本人民幣150,000萬元，其中，冀東發展集團有限責任公司（以下簡稱"集團公司"）出資76,500萬元，占注冊資本的51%；本公司出資73,500萬元，占注冊資本49%。
經與集團公司友好協商，雙方擬對混凝土投資公司按出資比例增加注冊資本49,000萬元，其中，冀東發展集團以現金增資24,990萬元，本公司以現金增資24,010萬元。本次增資完成后，混凝土投資公司注冊資本由150,000萬元增加到199,000萬元，其中集團公司累計出資101,490萬元，占注冊資本的51%，本公司累計出資97,510萬元，占注冊資本的49%。
2、關聯關系
由于集團公司為本公司的控股股東，混凝土投資公司又為集團公司控股子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和本公司《章程》的有關規定，此次集團公司與本公司共同投資行為屬于關聯交易。
3、表決情況
公司董事會六屆四十次會議審議表決了該項關聯交易，關聯董事回避表決，三名獨立董事進行表決，全部同意該項交易。
4、本次關聯交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。
二、關聯方基本情況
1、關聯方名稱：冀東發展集團有限責任公司
住所：唐山豐潤區林蔭路東側
法定代表人：張增光
注冊資本：123,3975.3萬元
公司類型：有限責任公司（國有控股）
經營范圍：通過控股、參股、兼并、租賃運營資本；熟料、水泥、水泥制品、水泥機械設備、塑料及橡膠制品、針紡織品銷售；貨物及技術進出口業務（國家限定或禁止的項目除外）；普通貨運（期限至2015年4月12日）；對外承包工程：承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目、對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員（許可期限至2013年03月31日）；裝備工程制造、安裝、調試技術咨詢（以上各項涉及國家專項審批的未經批準不得經營）。
冀東發展集團是由河北省冀東水泥有限責任公司于2009年10月更名而來，下轄水泥、裝備工程、房地產、混凝土四大板塊業務，直接或間接控股3家上市公司，截止2010年底公司擁有職工2.3萬人。
截至2010年12月31日，公司總資產3,776,330.11萬元，凈資產為1,034,526.25萬元，主營業務收入為1,276,777.85萬元，凈利潤為126,706.26萬元。
2、關聯關系說明
集團公司為本公司的控股股東，持有本公司41.42%的股權。公司非獨立董事均擔任集團公司董事。
三、關聯交易標的基本情況
1、公司名稱：唐山冀東水泥混凝土投資發展有限公司
2、法定代表人：張增光
3、公司類型：有限責任公司
4、注冊資本：150,000萬元
5、經營范圍：通過控股、參股的資本運營方式對預拌混凝土、預拌砂漿、混凝土構件及制品、混凝土添加劑及相關建材產品、石料及混凝土用砂、運輸行業進行非金融性投資。
四、交易的定價政策及定價依據
本次共同增資關聯交易雙方均按其持股比例，以現金方式增資。
五、交易協議情況
投資雙方共同增資協議尚未簽署。
六、涉及關聯交易的其他安排
本次共同增資關聯交易無其他安排。
七、交易目的和對上市公司的影響
本次本公司與集團公司共同對混凝土投資公司進行增資，有利于解決混凝土板塊快速發展的資金需求，加快混凝土投資公司對混凝土市場的整合進度，促進混凝土市場的規范。
八、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
截至目前，本公司與關聯人冀東發展集團累計發生的關聯交易為29,612.4萬元（已經2011年第一次臨時股東大會及2010年年度股東大會審批），與關聯人冀東發展集團控股子公司混凝土投資公司累計發生的關聯交易為16,190.35萬元。本次共同投資完成后，本公司與集團公司及其控股子公司混凝土投資公司累計發生的關聯交易為69,812.75萬元，除經2011年第一次臨時股東大會及2010年年度股東大會審議通過的29,612.4萬元外，本公司與集團公司及其控股子公司混凝土投資公司發生的關聯交易為40,200.35萬元，占公司經審計凈資產的4.98%。
九、獨立董事獨立意見情況
獨立董事認為，本次關聯交易定價方式客觀、公允、合理，其提出程序、表決程序合法、合規、符合公司全體股東的利益，不存在損害公司及其他非關聯股東、特別是中小股東的利益，同意該項議案。
十、備查文件
1．董事會決議。
2．獨立董事意見。
唐山冀東水泥股份有限公司董事會
唐山冀東水泥股份有限公司
第六屆董事會第四十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會于2011年7月18日，以專人送達的方式向全體董事和監事發出了關于召開公司第六屆董事會第四十次會議的通知。會議于2011年7月25日在公司會議室召開。會議應到董事九名，實到董事九名，三名監事和其他相關人員列席會議。會議由董事長張增光同志主持，對通知所列議案進行了審議。會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數符合有關法律、法規、規章和公司章程規定。會議審議通過了公司對唐山冀東水泥混凝土投資發展有限公司增加注冊資本的議案。
唐山冀東水泥混凝土投資發展有限公司（以下簡稱"混凝土投資公司"）系本公司參股子公司，注冊資本人民幣150,000萬元，其中，冀東發展集團有限責任公司（以下簡稱"集團公司"）出資76,500萬元，占注冊資本的51%；本公司出資73,500萬元，占注冊資本49%。
混凝土投資公司經營范圍是：通過控股、參股的資本運營方式對預拌混凝土、預拌砂漿、混凝土構件及制品、混凝土添加劑及相關建材產品、石料及混凝土用砂、運輸行業進行非金融性投資。
為加快混凝土市場區域整合進度，經與集團公司友好協商，雙方擬對混凝土投資公司按出資比例增加注冊資本49,000萬元，其中,冀東發展集團以現金增資24,990萬元，本公司以現金增資24,010萬元。
本次增資完成后，混凝土投資公司注冊資本由150,000萬元增加到199,000萬元，其中集團公司累計出資101,490萬元，占注冊資本的51%，本公司累計出資97,510萬元，占注冊資本的49%。
鑒于上述交易為關聯交易，關聯董事張增光、于九洲、于寶池、王曉華、秦國勖、劉臣回避表決，由獨立董事進行表決。
經獨立董事表決，同意公司對唐山冀東水泥混凝土投資發展有限公司增加注冊資本。
該項決議三票同意，零票反對，零票棄權。
