華新水泥(600801)公司將召開2010年第二次臨時股東大會，具體通知如下：
一、會議時間
現場會議召開時間為2010 年12 月16 日9 點，網絡投票時間為當日上午9 點30 分至11 點30 分、下午13 點至15 點。
二、現場會議地點
中國湖北省武漢市光谷大道特1 號國際企業中心5 號樓公司武漢業務中心1 樓1 號會議室。
三、會議方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。社會公眾股股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。
四、本次股東大會審議的提案及其對應的網絡投票表決序號
1、關于延長公司非公開發行方案有效期并相應調整非公開發行方案的議案；
2、關于公司與Holchin B.V.有限責任公司簽訂附條件生效股份認購合同的補充協議（二）的議案；
3、關于延長股東大會授權董事會全權辦理與本次非公開發行A 股股票有關的具體事宜有效期的議案；
4、關于公司對外提供擔保的議案；
5、關于公司新增對外提供擔保的議案；
6、關于接受Paul O\\\’Callaghan 先生辭去公司董事職務的議案；
7、關于提名Roland Kohler 先生為公司第六屆董事會董事的議案；
8、關于將公司短期融資券發行計劃調整為發行中期票據的議案。
五、社會公眾股股東參加網絡投票的具體操作流程
1、本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2010 年12 月16 日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海證券交易所買入股票操作。
2、網絡投票期間，股東申報一筆買入委托即可對本次議案進行投票。該證券相關信息如下：
證券代碼：A 股：738801，B 股：938933； 證券簡稱：華新投票
3、股東投票的具體流程
（1） 網絡投票期間,股東以申報“買入”委托的方式對表決事項進行投票。
股票種類 證券代碼 證券簡稱 買賣方向 買入價格
A 股 738801 華新投票 買入 對應申報價格
B 股 938933 華新投票 買入 對應申報價格
（2） 在委托價格項下填寫本次臨時股東大會議案序號，具體情況如下：
議案序號 議案內容 對應的申報價格
1 關于延長公司非公開發行方案有效期并相應調整非公開發行方案的議案 1.00 元
2 關于公司與Holchin B.V.有限責任公司簽訂附條件生效股份認購合同的補充協議（二）的議案 2.00 元
3 關于延長股東大會授權董事會全權辦理與本次非公開發行A 股股票有關的具體事宜有效期的議案 3.00 元
4 關于公司對外提供擔保的議案 4.00 元
5 關于公司新增對外提供擔保的議案 5.00 元
6 關于接受Paul O\\\’Callaghan 先生辭去公司董事職務的議案 6.00 元
7 關于提名Roland Kohler 先生為公司第六屆董事會董事的議案 7.00 元
8 關于將公司短期融資券發行計劃調整為發行中期票據的議案 8.00 元
在“委托股數”項下填報表決意見。表決意見對應的申報股數如下：
表決意見種類 對應申報股數
同意 1 股
反對 2 股
棄權 3 股
（3） 確認投票委托完成。
一、會議時間
現場會議召開時間為2010 年12 月16 日9 點，網絡投票時間為當日上午9 點30 分至11 點30 分、下午13 點至15 點。
二、現場會議地點
中國湖北省武漢市光谷大道特1 號國際企業中心5 號樓公司武漢業務中心1 樓1 號會議室。
三、會議方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。社會公眾股股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。
四、本次股東大會審議的提案及其對應的網絡投票表決序號
1、關于延長公司非公開發行方案有效期并相應調整非公開發行方案的議案；
2、關于公司與Holchin B.V.有限責任公司簽訂附條件生效股份認購合同的補充協議（二）的議案；
3、關于延長股東大會授權董事會全權辦理與本次非公開發行A 股股票有關的具體事宜有效期的議案；
4、關于公司對外提供擔保的議案；
5、關于公司新增對外提供擔保的議案；
6、關于接受Paul O\\\’Callaghan 先生辭去公司董事職務的議案；
7、關于提名Roland Kohler 先生為公司第六屆董事會董事的議案；
8、關于將公司短期融資券發行計劃調整為發行中期票據的議案。
五、社會公眾股股東參加網絡投票的具體操作流程
1、本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2010 年12 月16 日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海證券交易所買入股票操作。
2、網絡投票期間，股東申報一筆買入委托即可對本次議案進行投票。該證券相關信息如下：
證券代碼：A 股：738801，B 股：938933； 證券簡稱：華新投票
3、股東投票的具體流程
（1） 網絡投票期間,股東以申報“買入”委托的方式對表決事項進行投票。
股票種類 證券代碼 證券簡稱 買賣方向 買入價格
A 股 738801 華新投票 買入 對應申報價格
B 股 938933 華新投票 買入 對應申報價格
（2） 在委托價格項下填寫本次臨時股東大會議案序號，具體情況如下：
議案序號 議案內容 對應的申報價格
1 關于延長公司非公開發行方案有效期并相應調整非公開發行方案的議案 1.00 元
2 關于公司與Holchin B.V.有限責任公司簽訂附條件生效股份認購合同的補充協議（二）的議案 2.00 元
3 關于延長股東大會授權董事會全權辦理與本次非公開發行A 股股票有關的具體事宜有效期的議案 3.00 元
4 關于公司對外提供擔保的議案 4.00 元
5 關于公司新增對外提供擔保的議案 5.00 元
6 關于接受Paul O\\\’Callaghan 先生辭去公司董事職務的議案 6.00 元
7 關于提名Roland Kohler 先生為公司第六屆董事會董事的議案 7.00 元
8 關于將公司短期融資券發行計劃調整為發行中期票據的議案 8.00 元
在“委托股數”項下填報表決意見。表決意見對應的申報股數如下：
表決意見種類 對應申報股數
同意 1 股
反對 2 股
棄權 3 股
（3） 確認投票委托完成。
