新疆青松建材化工(集團)股份有限公司于2009年7月29日召開三屆十五次董事會及三屆五次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2009年半年度報告及摘要。
二、同意公司按股權比例對庫車縣鑫宇青松混凝土工程有限責任公司增資490萬元。
三、同意公司控股70%的阿克蘇青松塔里木商品混凝土有限責任公司(注冊資本992萬元，其近三年業務由公司的全資子公司阿克蘇青松商品混凝土有限責任公司負責)解散。
四、通過關于修改《公司募集資金管理辦法》的議案。
五、通過關于《前次募集資金使用情況報告》的議案。
六、通過關于公司配股方案的議案：本次配股采取網上、網下定價發行的方式進行，以刊登配股說明書及發行公告前一交易日總股本為基數，按每10股配2.5-3股的比例向全體股東配售。公司控股股東阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司承諾以現金足額認配其應認配的股份。
七、通過關于《本次配股募集資金擬投資項目可行性方案》的議案。
八、通過關于對下述子公司增資的議案：同意若公司配股再融資成功，將對全資子公司克州青松水泥有限責任公司、和田青松建材有限責任公司、庫車青松水泥有限責任公司分別增資21332萬元、3737萬元、2875萬元；對控股子公司巴州青松綠原建材有限責任公司按出資比例增資13103.35萬元。
董事會決定于2009年8月17日上午10:00召開2009年第一次臨時股東大會，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行，公司股東可通過上海證券交易所交易系統行使表決權，網絡投票時間為當日9:30-11:30、13:00-15:00，審議以上有關及其它事項。
本次網絡投票的股東投票代碼為“738425”；投票簡稱為“青松投票”。
