上海建工股份有限公司
第四屆董事會第九次會議決議公告
及召開2007年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示
●會議召開時間: 2008年6月12日上午9：30
●會議召開地點: 上海市浦東新區福山路33號建工大廈四樓
●會議方式: 現場方式
上海建工股份有限公司第四屆董事會第九次會議于2008年5月22日上午在本公司會議室召開，應到董事9名，實到董事7名（公司董事林錦勝先生因公出差，授權委托劉國林董事行使表決權；公司董事范忠偉先生因公出差，授權委托夏鈞董事行使表決權），公司監事會成員、高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長徐征先生主持。
會議以記名投票方式審議，表決通過了下列議項：
一、審議通過上海建工股份有限公司2007年度獨立董事述職報告（此議案需提交公司股東大會審議）。
（表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對）
二、審議通過上海建工股份有限公司續聘2008年度審計機構的議案，會議決議擬續聘普華永道中天會計師事務所有限公司承擔本公司2008年度會計審計服務工作（此議案需提交公司股東大會審議）。
（表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對）
三、審議通過上海建工股份有限公司2007年度日常關聯交易執行情況及2008年度日常關聯交易預計的報告，會議決議將本報告提交公司股東大會審議，關聯股東將放棄在股東大會上對相關議案的投票權（此議案需提交公司股東大會審議）。
（表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對，2票回避表決）
四、審議通過上海建工股份有限公司日常關聯交易協議的議案報告，會議決議將本議案提交公司股東大會審議，關聯股東將放棄在股東大會上對相關議案的投票權（此議案需提交公司股東大會審議）。
（表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對，2票回避表決）
五、審議通過上海建工股份有限公司關于投資建設無錫市吳越路工程BT項目的議案報告，會議決議同意公司以自有資金42,767.11萬元人民幣，采用BT（建設、移交）方式投資建設無錫市吳越路A標段工程A標段。
吳越路工程是無錫市新城區的城市骨干道路，東西走向共7.2公里。公司擬參與投資的項目是吳越路工程的A標段，招標人為無錫市太湖新城建設投資管理有限公司，招標人代表為無錫市城市重點工程建設辦公室。本項目采用BT（建設、移交）方式由本公司進行建設，工程竣工合格，保修期滿一年后，投資本金由無錫市太湖新城建設投資管理有限公司分四年等額回購。回購款的支付由無錫市建設發展投資公司（無錫市財政局下屬企業）出具不可撤消的連帶責任的回購擔保文件。
本項目的投資回報率為7.83%/年，自投資資金進入專用帳戶之日起計算，按季支付；若央行公布的5年期貸款基準利率調整則相應調整。經預測，本項目的投資回報預計9,842.94萬元人民幣。
本項目計劃工期一年，預計于2009年5月1日前竣工并投入運營。
（表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對）
六、審議通過關于召開上海建工股份有限公司2007年度股東大會的議案。
（表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對）
現將本次股東大會召開情況通知如下：
（一）召開會議基本情況
1、會議時間：2008年6月12日上午9：30。
2、會議地點：上海市浦東新區福山路33號建工大廈四樓
3、會議召開方式：現場方式
4、會議召集人：公司董事會
（二）會議審議事項
1、審議《公司2007年度董事會工作報告》；
2、審議《公司2007年度監事會工作報告》；
3、審議《公司2007年度獨立董事述職報告》；
4、審議《公司2007年度財務決算和2008年度財務預算報告》；
5、審議《公司續聘2008年度審計機構的報告》；
6、審議《公司2007年度利潤分配預案》；
7、審議《公司2007年度日常關聯交易執行情況及2008年度日常關聯交易預計的報告》；
8、審議《公司日常關聯交易協議的議案》；
9、審議《關于修改<公司章程>部分條款的議案》。
上述議案內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)公布的股東大會資料。
（三）會議出席對象
1、公司董事、監事及高級管理人員；
2、截止2008年6月3日下午交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體A股股東；
3、因故不能出席會議的股東的委托代理人。
（四）會議登記辦法
1、登記手續：凡參加會議的股東,持股東帳戶、本人身份證和持股憑證辦理登記手續；委托代理人除了持有上述證件外,還需持有授權委托書及本人身份證才能辦理登記；異地股東可在規定的日期以前用信函或傳真的方式進行登記,登記時間以信函或傳真到達的時間為準。
2、登記時間：2008年6月5日上午9：00-下午3：30。
3、登記地點：上海市浦東新區福山路33號一樓。
（五）其它事項：
1、會期半天,出席會議的股東食宿、交通費自理。
2、根據中國證監會關于《上市公司股東大會規范意見》及有關監管部門的要求,公司股東大會將堅持樸素從簡原則,對出席會議的股東(或代理人)不給予禮品及其他經濟利益。
3、聯系地址：上海市浦東新區福山路33號 公司證券部
郵編：200120 電話：68870170 58885666*1821、1822
傳真：58795500 聯系人：李先生
特此公告。
上海建工股份有限公司董事會
2008年5月23日
附件：
授權委托書
茲委托 先生/女士：代表本人參加上海建工股份有限公司2007年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托權限：
委托人簽名： 受托人簽名：
委托日期：
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制有效。
證券代碼：600170 證券簡稱：上海建工 公告編號：臨2008－014
上海建工股份有限公司
第四屆監事會第七次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海建工股份有限公司第四屆監事會第七次會議于2008年5月22日上午在本公司會議室召開，應到監事8名，實到監事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席蔣志權先生主持。
會議以記名投票方式一致審議通過了上海建工股份有限公司續聘2008年度審計機構的議案（此議案需提交公司股東大會審議）。
（表決結果：8票同意，0票棄權，0票反對）
特此公告。
上海建工股份有限公司監事會
2008年5月23日
證券代碼：600170 證券簡稱：上海建工 公告編號：臨2008－015
上海建工股份有限公司
2007年度日常關聯交易執行情況
及2008年度日常關聯交易預計公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
● ● 交易內容：公司向控股股東上海建工（集團）總公司及下屬關聯企業購買商品、接受勞務及銷售商品、提供勞務。
● ● 關聯人回避事宜：公司9名董事會成員中，徐征先生、肖長松先生屬關聯董事，回避表決。
● ● 上述關聯交易遵循公平、公正、公開的原則，不會損害公司和中小股東的利益，不會對公司持續經營能力造成影響，不會影響本公司未來財務狀況、經營成果。
