長沙中聯重工科技發展股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會2007年度第六次臨時會議于2007年8月28日9時-16時以通訊方式召開。本次會議應到董事六名，實到五名，獨立董事王忠明先生因公出國，未能收到董事會會議通知及會議資料，故無法參加表決。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議就《關于開展融資租金保理業務及額度授權的議案》進行了審議，并形成如下決議：
1、授權中聯新興開展融資租金保理業務
融資租金保理業務的主要流程為：承租人向公司控股子公司北京中聯新興建設機械租賃有限公司（以下簡稱中聯新興）提出以融資租賃方式購買中聯重科產品的申請；中聯新興將從中聯重科購買的產品交付承租人使用，承租人按融資租賃合同約定的期限和金額向中聯新興支付租金；中聯新興將應收租金轉讓給保理銀行；在發生約定情況時，中聯新興負有向保理銀行回購該筆受讓的應收租金項下所有各期租金的義務；中聯重科為租賃產品提供不可撤銷的回購承諾保證，在滿足約定的回購承諾履行條件時，保理銀行有權向中聯重科主張回購產品的責任。
審議結果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票；
2、授予中聯新興擁有向有關銀行辦理轉讓融資租賃應收租金余額不超過4.5億元額度的權力
為了更好地做大做強融資租金保理業務，中聯新興需向有關銀行以有追索權保理方式申請融資租賃應收租金保理余額額度，董事會授予中聯新興擁有向有關銀行辦理轉讓融資租賃應收租金余額不超過4.5億元額度的權力。該授權有效期為自2007年9月1日至2008年4月30日止。
審議結果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票；
長沙中聯重工科技發展股份有限公司
董 事 會
二○○七年八月三十一日
