證券代碼：000157 證券簡稱：中聯重科 公告編號：2006－42
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2006年7月13日9：30
2.召開地點：公司二樓多功能會議廳
3.召開方式：現場投票方式
4.召集人：董事會
5.主持人：董事長詹純新先生
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況
股東（代理人）3人、代表股份數333032052股，占公司股份總數的65.6868%。
2.社會公眾股股東出席情況：
現場出席股東大會的社會公眾股股東（代理人）1人、代表股份66900股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0.0396%。
四、提案審議和表決情況
（一）表決情況
1、《關于修改公司章程的議案》；
表決結果：同意票為333032052票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的100%；0票棄權；0票反對。
2、第一大股東與第二大股東聯合提交的《關于推薦長沙中聯重工科技發展股份有限公司第三屆董事會董事候選人的提案》（簡歷見附件一）
（1）選舉詹純新先生為公司第三屆董事會董事；
表決結果：同意票為332965152票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的99.98%。
（2）選舉邱中偉先生為公司第三屆董事會董事；
表決結果：同意票為332965152票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的99.98%。
（3）選舉劉權先生為公司第三屆董事會董事；
表決結果：同意票為332965152票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的99.98%。
（4）選舉劉長琨先生為公司第三屆董事會獨立董事；
表決結果：同意票為333366552票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的100.10%。
（5）選舉王忠明先生為公司第三屆董事會獨立董事；
表決結果：同意票為332965152票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的99.98%。
（6）選舉劉克利先生為公司第三屆董事會獨立董事；
表決結果：同意票為332965152票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的99.98%。
本議案根據《公司章程》的規定采取累計投票制進行表決。
3、第一大股東提交的《關于推薦長沙中聯重工科技發展股份有限公司第三屆監事會監事候選人的提案》（簡歷見附件二）
（1）選舉龍國鍵先生為公司第三屆監事會監事；
表決結果：同意票為332965152票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的99.98%。
（2）選舉羅安平先生為公司第三屆監事會監事；
表決結果：同意票為332965152票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的99.98%。
本議案根據《公司章程》的規定采取累計投票制進行表決。
職工監事為劉馳先生，由職工代表大會選舉產生。
4、《關于授權董事會辦理與公司章程修改相關事宜的議案》
表決結果：同意票為332965152票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的99.98%；0票棄權；66900票反對，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的0.02%。
（二）表決結果
以上議案經與會股東表決全部通過。五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市天銀律師事務所
2.律師姓名：李強
3.結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定。
長沙中聯重工科技發展股份有限公司
董 事 會
二○○六年七月十四日
附件一：第三屆董事會成員簡歷：
詹純新先生：男，1955年4月出生，中共黨員，博士，研究員。中國共產黨十六大代表，全國十屆人大代表，享受國務院政府特殊津貼的專家，全國先進工作者。
詹純新先生曾任建設部長沙建設機械研究院主任工程師、黨委委員、副院長。1992年創辦中聯公司，先后被評為建設部有突出貢獻的中青年科學、技術、管理專家，建設部優秀領導干部，全國最受關注十大企業家，首屆全國機械工業優秀企業家、中國企業十大新聞人物，全國優秀創業企業家和全國機械工業明星企業家。
現任中國企業家協會副會長，長沙建設機械研究院院長兼黨委書記，長沙中聯重工科技發展股份有限公司董事長，廣東中聯南方建設機械有限公司董事長、中聯保路捷股份有限公司(英國)董事長、長沙高新技術產業開發區中科北斗航電科技有限公司董事長、長沙高新技術產業開發區中旺實業有限公司董事長、湖南中昊工程監理咨詢有限公司董事長、湖南特力液壓有限公司董事長、長沙中宸建筑鋼品工程有限公司董事長、長沙中聯消防機械有限公司董事長。
邱中偉先生，男，1968年出生，碩士研究生
邱中偉先生曾任中國華能集團公司處長、華能集團子公司Goldpark（多倫多交易所上市企業）副總裁；2000年－2004年擔任銀泰控股有限公司（上海證券交易所600683 ）董事長、總裁。
2005年至今，擔任北京弘毅投資顧問有限公司投資總監。
劉權先生：男，1963年出生，大學學歷，研究員。享受國務院政府特殊津貼的專家，全國五一勞動獎章獲得者。
劉權先生曾任長沙中聯重工科技發展股份有限公司混凝土機械研究所所長，混凝土機械制造公司副總經理，長沙中聯重工科技發展股份有限公司監事，長沙中聯重工科技發展股份有限公司第一屆董事會董事；先后獲得湖南省杰出青年科技創新獎、湖南省科技進步獎、國家科技進步獎，被評為湖南省優秀中青年專家。
1999年11月—2002年10月，擔任長沙中聯重工科技發展股份有限公司第一屆董事會董事。2002年10月至今，擔任長沙中聯重工科技發展股份有限公司董事、總工程師、首席研究員，北京中聯新興建設機械租賃有限公司董事。
劉長琨先生：男，1943年出生，中共黨員，大學學歷
劉長琨先生曾任中央財政管理干部學院黨委副書記、黨委書記，財政部人事教育司司長，財政部黨組成員、部長助理，國務院稽察特派員總署稽察特派員。
2000—2004年，擔任國有重點大型企業監事會監事會主席
2005年至今，擔任中國總會計師協會常務副會長
王忠明先生：男，1953年出生，中共黨員，博士，副研究員。
王忠明先生曾任國家計劃委員會處長、國家經貿委辦公廳副主任、培訓司長和經研中心主任。期間赴德國完成為期年余的競爭政策研究。在宏觀經濟、企業管理、人力資本理論等方面有領先性研究。為長沙中聯重工科技發展股份有限公司第一、二屆董事會獨立董事。現任國務院國有資產監督管理委員會研究中心主任。
劉克利先生：男，1956年出生，中共黨員，碩士研究生，享受國務院政府特殊津貼的專家。
劉克利先生曾任湖南大學人事處副處長、產業與經濟管理處處長、校長助理、副校長，黨委常務副書記。2000年至今，擔任湖南大學黨委書記，2005年獲全國文明單位個人一等功。劉克利先生在人力資源管理、科技企業管理方面有專門研究和豐富的實踐經驗。
附件二：第三屆監事會成員簡歷
龍國鍵先生：男，1945年生，大學學歷，研究員，享受國務院政府特殊津貼的專家；曾任建設部長沙建設機械研究院室副主任、副院長。湖南省政協常委，中國民主建國會湖南省副主委。曾獲建設部科技進步二等獎，被評為“九五”國家重點科技攻關計劃（重大技術裝備）先進個人。
1999年8月—2004年9月，擔任長沙中聯重工科技發展股份有限公司第一、二屆董事會董事。
現任長沙建設機械研究院副院長兼總工程師，中國工程機械工業協會副會長，中國民主建國會湖南省主委，湖南省政協副主席，全國政協委員。
羅安平先生：男，1961年出生，中共黨員，大學文化。曾任建設部長沙建設機械研究院黨委辦副主任、主任、行政處處長，長沙高新技術產業開發區中旺實業有限公司總經理。1996年至今，擔任長沙建設機械研究院副院長，黨委委員。
劉馳先生：男，1957年生，中共黨員，碩士研究生，高級工程師，澳大利亞昆士蘭大學高級訪問學者。曾任建設部長沙建設機械研究院工程師，建設部科技司科研管理處處長，曾獲國家科學技術進步三等獎，被評為“八五”國家技術創新先進管理工作者（國家經貿委）。
2002年10月至2004年9月，擔任長沙中聯重工科技發展股份有限公司第二屆董事會董事、辦公室主任等職務。
2004年至今，擔任長沙中聯重工科技發展股份有限公司中標事業部副總經理。
