特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：公司擬將原計(jì)劃投資于LDC-6側(cè)卸式混凝土運(yùn)輸車技術(shù)改造項(xiàng)目的6,100萬(wàn)元(占募集資金總額的14.33%)中的2,500萬(wàn)元用于與美國(guó)特雷克斯尤尼特瑞格公司(以下簡(jiǎn)稱“尤尼特瑞格”)共同投資成立合資公司，生產(chǎn)、銷售120-360噸的大噸位礦用車，做強(qiáng)公司的礦用車系列產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)鏈的進(jìn)一步延伸。
一、變更募集資金投資項(xiàng)目概述
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2000］67號(hào)文核準(zhǔn)，公司以每股8.00元的發(fā)行價(jià)向社會(huì)公開發(fā)行了5500萬(wàn)股，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金42，563萬(wàn)元人民幣，并經(jīng)深圳大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所深華(2000)驗(yàn)字第69號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。募集資金主要用于建立中國(guó)重型非公路礦用汽車技術(shù)中心、大型礦用汽車鏟土運(yùn)輸機(jī)械綜合系統(tǒng)技術(shù)改造、液壓缸車間技術(shù)改造、LDC-6側(cè)卸式混凝土運(yùn)輸車技術(shù)改造(以下簡(jiǎn)稱LDC-6項(xiàng)目)四個(gè)項(xiàng)目。截止2004年底，除LDC-6項(xiàng)目暫停外，其余三個(gè)項(xiàng)目均已投資完畢并形成一定的規(guī)模。經(jīng)過(guò)對(duì)市場(chǎng)的充分研究論證并結(jié)合公司的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，暫停的LDC-6項(xiàng)目將不再實(shí)施，并將原計(jì)劃投資于該項(xiàng)目的募集資金用途進(jìn)行變更。
二、變更募資金投資項(xiàng)目的具體原因
LDC-6項(xiàng)目當(dāng)時(shí)主要是針對(duì)長(zhǎng)江三峽、黃河小浪底工程以及長(zhǎng)江上游支流的幾個(gè)大中小型水電項(xiàng)目設(shè)計(jì)的，由于長(zhǎng)江上游支流的幾個(gè)水電項(xiàng)目遲遲沒(méi)有開工，針對(duì)市場(chǎng)的變化，所以決定暫停此項(xiàng)目，具體投向另行審議。
該項(xiàng)目的暫停變更經(jīng)2001年4月2日公司一屆六次董事會(huì)審議通過(guò)，于2001年4月5日在中證報(bào)、上證報(bào)刊登公告；經(jīng)2001年5月12日公司2001年度股東大會(huì)審議通過(guò)，于2001年5月15日在中證報(bào)、上證報(bào)刊登公告。
鑒于LDC-6項(xiàng)目市場(chǎng)的變化和目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬不再實(shí)施LDC-6項(xiàng)目，并將原計(jì)劃投資于該項(xiàng)目的6，100萬(wàn)元中的2，500萬(wàn)元用于與尤尼特瑞格共同投資成立合資公司，生產(chǎn)、銷售120-360噸的大噸位礦用車，做強(qiáng)公司的礦用車系列產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)鏈的進(jìn)一步延伸。
三、新項(xiàng)目的具體內(nèi)容
公司將與尤尼特瑞格共同投資成立合資公司，主要生產(chǎn)、銷售120-360噸大型礦用車。
公司合作外方尤尼特瑞格是全球第三大工程機(jī)械制造商美國(guó)特雷克斯公司的全資子公司，成立于1935年，總部設(shè)在美國(guó)圖爾薩市，是專業(yè)生產(chǎn)大噸位礦用車及提供其生產(chǎn)技術(shù)的國(guó)際著名廠商，是研發(fā)柴油機(jī)電驅(qū)動(dòng)后卸車并將其應(yīng)用于露天采礦的先驅(qū)。其樣品車于1960年年初正式研制成功，第一臺(tái)產(chǎn)品車于1963年下半年投入使用，該公司現(xiàn)有的主要電驅(qū)動(dòng)礦用車型載重有：120、150、170-190、190-205、240-260和360噸，產(chǎn)品大部分用于銅、煤、金和鐵礦，主要客戶分布在6個(gè)大陸，總銷量超過(guò)4500臺(tái)，在全球范圍內(nèi)占有量超過(guò)50%。
合資雙方同意在中國(guó)包頭稀土開發(fā)區(qū)建立合資公司，合資公司注冊(cè)資金為5，000萬(wàn)元人民幣，總投資為8，000萬(wàn)元人民幣，北方股份以現(xiàn)金入股，占其注冊(cè)資金的50%。合資公司董事會(huì)由5名董事組成，其中尤尼特瑞格選聘3名董事，北方股份選聘2名董事。
合資公司以北方股份和北方股份的控股子公司-阿特拉斯公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力為生產(chǎn)基地，并作為其配套廠家，不再進(jìn)行固定資產(chǎn)投入，合資公司主要職能為技術(shù)支持和銷售。
四、新項(xiàng)目的市場(chǎng)前景
鑒于目前國(guó)家宏觀調(diào)控政策對(duì)煤炭及冶金礦山行業(yè)向規(guī)模化、集團(tuán)化發(fā)展的支持，大噸位礦用車的市場(chǎng)需求將會(huì)急增。作為專業(yè)生產(chǎn)礦用車的北方股份能與專業(yè)生產(chǎn)大噸位礦用車的尤尼特瑞格合資生產(chǎn)大噸位車，做強(qiáng)公司的礦用車系列產(chǎn)品，進(jìn)一步延伸公司產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)鏈，將對(duì)公司產(chǎn)生積極的影響。
五、本次變更募集資金用途的議案，已經(jīng)公司二屆十四次董事會(huì)以全票審議通過(guò)，并將提交2005年臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)方可實(shí)施。
公司獨(dú)立董事陳正利先生、王玉玨先生、全澤先生發(fā)表獨(dú)立意見如下：
根據(jù)公司提供的資料，我們認(rèn)為此次募集資金用途變更符合公司股東的利益。因此，全體獨(dú)立董事同意變更募集資金用途。
六、備查文件
1、與會(huì)董事簽字的董事會(huì)決議及會(huì)議記錄；
2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字的獨(dú)立意見；
3、監(jiān)事會(huì)對(duì)改變募集資金用途的意見及經(jīng)監(jiān)事簽字的會(huì)議記錄。
內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司董事會(huì)
2005年7月16日
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：公司擬將原計(jì)劃投資于LDC-6側(cè)卸式混凝土運(yùn)輸車技術(shù)改造項(xiàng)目的6,100萬(wàn)元(占募集資金總額的14.33%)中的2,500萬(wàn)元用于與美國(guó)特雷克斯尤尼特瑞格公司(以下簡(jiǎn)稱“尤尼特瑞格”)共同投資成立合資公司，生產(chǎn)、銷售120-360噸的大噸位礦用車，做強(qiáng)公司的礦用車系列產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)鏈的進(jìn)一步延伸。
一、變更募集資金投資項(xiàng)目概述
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2000］67號(hào)文核準(zhǔn)，公司以每股8.00元的發(fā)行價(jià)向社會(huì)公開發(fā)行了5500萬(wàn)股，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金42，563萬(wàn)元人民幣，并經(jīng)深圳大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所深華(2000)驗(yàn)字第69號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。募集資金主要用于建立中國(guó)重型非公路礦用汽車技術(shù)中心、大型礦用汽車鏟土運(yùn)輸機(jī)械綜合系統(tǒng)技術(shù)改造、液壓缸車間技術(shù)改造、LDC-6側(cè)卸式混凝土運(yùn)輸車技術(shù)改造(以下簡(jiǎn)稱LDC-6項(xiàng)目)四個(gè)項(xiàng)目。截止2004年底，除LDC-6項(xiàng)目暫停外，其余三個(gè)項(xiàng)目均已投資完畢并形成一定的規(guī)模。經(jīng)過(guò)對(duì)市場(chǎng)的充分研究論證并結(jié)合公司的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，暫停的LDC-6項(xiàng)目將不再實(shí)施，并將原計(jì)劃投資于該項(xiàng)目的募集資金用途進(jìn)行變更。
二、變更募資金投資項(xiàng)目的具體原因
LDC-6項(xiàng)目當(dāng)時(shí)主要是針對(duì)長(zhǎng)江三峽、黃河小浪底工程以及長(zhǎng)江上游支流的幾個(gè)大中小型水電項(xiàng)目設(shè)計(jì)的，由于長(zhǎng)江上游支流的幾個(gè)水電項(xiàng)目遲遲沒(méi)有開工，針對(duì)市場(chǎng)的變化，所以決定暫停此項(xiàng)目，具體投向另行審議。
該項(xiàng)目的暫停變更經(jīng)2001年4月2日公司一屆六次董事會(huì)審議通過(guò)，于2001年4月5日在中證報(bào)、上證報(bào)刊登公告；經(jīng)2001年5月12日公司2001年度股東大會(huì)審議通過(guò)，于2001年5月15日在中證報(bào)、上證報(bào)刊登公告。
鑒于LDC-6項(xiàng)目市場(chǎng)的變化和目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬不再實(shí)施LDC-6項(xiàng)目，并將原計(jì)劃投資于該項(xiàng)目的6，100萬(wàn)元中的2，500萬(wàn)元用于與尤尼特瑞格共同投資成立合資公司，生產(chǎn)、銷售120-360噸的大噸位礦用車，做強(qiáng)公司的礦用車系列產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)鏈的進(jìn)一步延伸。
三、新項(xiàng)目的具體內(nèi)容
公司將與尤尼特瑞格共同投資成立合資公司，主要生產(chǎn)、銷售120-360噸大型礦用車。
公司合作外方尤尼特瑞格是全球第三大工程機(jī)械制造商美國(guó)特雷克斯公司的全資子公司，成立于1935年，總部設(shè)在美國(guó)圖爾薩市，是專業(yè)生產(chǎn)大噸位礦用車及提供其生產(chǎn)技術(shù)的國(guó)際著名廠商，是研發(fā)柴油機(jī)電驅(qū)動(dòng)后卸車并將其應(yīng)用于露天采礦的先驅(qū)。其樣品車于1960年年初正式研制成功，第一臺(tái)產(chǎn)品車于1963年下半年投入使用，該公司現(xiàn)有的主要電驅(qū)動(dòng)礦用車型載重有：120、150、170-190、190-205、240-260和360噸，產(chǎn)品大部分用于銅、煤、金和鐵礦，主要客戶分布在6個(gè)大陸，總銷量超過(guò)4500臺(tái)，在全球范圍內(nèi)占有量超過(guò)50%。
合資雙方同意在中國(guó)包頭稀土開發(fā)區(qū)建立合資公司，合資公司注冊(cè)資金為5，000萬(wàn)元人民幣，總投資為8，000萬(wàn)元人民幣，北方股份以現(xiàn)金入股，占其注冊(cè)資金的50%。合資公司董事會(huì)由5名董事組成，其中尤尼特瑞格選聘3名董事，北方股份選聘2名董事。
合資公司以北方股份和北方股份的控股子公司-阿特拉斯公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力為生產(chǎn)基地，并作為其配套廠家，不再進(jìn)行固定資產(chǎn)投入，合資公司主要職能為技術(shù)支持和銷售。
四、新項(xiàng)目的市場(chǎng)前景
鑒于目前國(guó)家宏觀調(diào)控政策對(duì)煤炭及冶金礦山行業(yè)向規(guī)模化、集團(tuán)化發(fā)展的支持，大噸位礦用車的市場(chǎng)需求將會(huì)急增。作為專業(yè)生產(chǎn)礦用車的北方股份能與專業(yè)生產(chǎn)大噸位礦用車的尤尼特瑞格合資生產(chǎn)大噸位車，做強(qiáng)公司的礦用車系列產(chǎn)品，進(jìn)一步延伸公司產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)鏈，將對(duì)公司產(chǎn)生積極的影響。
五、本次變更募集資金用途的議案，已經(jīng)公司二屆十四次董事會(huì)以全票審議通過(guò)，并將提交2005年臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)方可實(shí)施。
公司獨(dú)立董事陳正利先生、王玉玨先生、全澤先生發(fā)表獨(dú)立意見如下：
根據(jù)公司提供的資料，我們認(rèn)為此次募集資金用途變更符合公司股東的利益。因此，全體獨(dú)立董事同意變更募集資金用途。
六、備查文件
1、與會(huì)董事簽字的董事會(huì)決議及會(huì)議記錄；
2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字的獨(dú)立意見；
3、監(jiān)事會(huì)對(duì)改變募集資金用途的意見及經(jīng)監(jiān)事簽字的會(huì)議記錄。
內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司董事會(huì)
2005年7月16日
